INDSTILLING VEDRØRENDE IGANGVÆRENDE REVISIONER I INTERN REVISION
I henhold til Revisionsregulativet for Københavns Kommune kapitel 8, skal Revisionsudvalget blandt andet føre løbende tilsyn med Intern Revisions virksomhed samt vurdere eventuelt behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevision.
Ud over egne udtalelser og forslag har Revisionsudvalgets medlemmer tavshedspligt for så vidt angår synspunkter, vurderinger, og argumenter i forbindelse med Intern Revisions og ekstern revisors orientering om igangværende arbejder.
Indstilling
Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget
- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte igangværende revisioner til efterretning.
Problemstilling
Med henblik på at sikre, at Revisionsudvalget kan udøve sin tilsynspligt med Intern Revisions virksomhed samt at understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med kommunens forvaltning af økonomiske midler, herunder eventuelle behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevisioner, skal Revisionsudvalget løbende modtage orientering om igangværende revisioner.
Løsning
Intern Revision anmoder Revisionsudvalget om at tage nedenstående igangværende revisioner og rådgivningsopgaver pr. 20.06.2017 til efterretning.
Revisioner / undersøgelser, der er initieret af Revisionsplanen, er markeret med ”RP”.
Egen drift revisioner / undersøgelser er markeret med ”ED”.
Rapporter i udkast:
-
ØKF/KIT – Tilsyn med IT-sikkerhed 2016 (RP)
-
BUF – Bæredygtig udvikling (ED)
-
BUF – Selvejende institutioner (ED)
Igangværende lovpligtige revisioner – med rapportering til Deloitte:
-
Ingen
Igangværende finansiel revision – med direkte rapportering:
-
TMF-SOF-KFF – Kvantum Åbningsbalance (RP)
Igangværende særlige revisioner:
-
KIT – Ydelseskatalog (RP)
-
KFF – Tilskudsadministration (RP)
-
BUF-SOF-SUF – Mellemkommunale refusioner (RP)
Igangværende særlige undersøgelser:
-
KK – Kvantum Debitor (ED)
Igangværende opgaver vedr. Informationssikkerhed:
-
KIT – IT- og sikkerhedsprocesser (ED)
-
KIT – Ejerskabskoncept herunder definering af systemejerrollen (ED)
-
KIT – Systemgodkendelse af IT-systemer (ED)
-
KK – Etablering af DPO-funktion (RP)
-
KK – Styring og etablering af dokumentation til sikring af compliance ift. Databeskyttelsesforordningen
Igangværende konsulentassistance større sager:
-
ØKF – KS Kommentering af Fælles administrative forretningsgange på lønområdet
-
ØKF – Månedlig opfølgning på problemområder 2017 – Risikolisten
-
BUF – Kattinge Værk
Igangværende konsulent- / rådgivningsopgaver mindre sager:
-
ØKF – Konsolidering af regnskabsdata KØR til KVANTUM
-
Validering af UNSPSC koder i KVANTUM
-
TMF – Parkeringsområdet ”Pilen”
-
SOF – Opkrævning sikrede pladser § 29
-
KIT/KS – Rådgivning opfølgning revisionsbemærkninger Fakturerings- og udbetalingssystemer
-
KK – Projektregnskaber 2017
Igangværende rådgivningsopgaver:
-
ØKF – Styregruppe IGA
-
ØKF – Styregruppe KVANTUM
-
BUF – Taskforce
-
ØKF – Projekt Lønkontrol
-
ØKF – Rådhusstyregruppe
-
KK – Projekt Legal Compliance – persondata
-
TMF/SOF/KFF – Implementering af KVANTUM
Økonomi
Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.
Videre proces
Ingen.
Jesper Andersen / Lone Forsberg
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.
Protokolbemærkninger:
Ingen.