INDSTILLING VEDRØRENDE DELOITTES KVATALSOPGØRELSE 4. KVARTAL 2019
Indledning
I overensstemmelse med indgået revisionskontrakt skal ekstern revisor, Deloitte, løbende orientere om ydelser, der er faktureret særskilt og direkte til en forvaltning.
Endvidere skal Deloitte løbende informere Revisionsudvalget, via Intern Revision, om eventuelle rådgivnings- og konsulentopgaver, der måtte være rekvireret og udført ud over opgaver, omfattet af lovpligtig revision. I den forbindelse skal Deloitte erklære sig om sin uafhængighed i forhold til sit revisionsansvar.
Indstilling og Beslutning
Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget
- at Revisionsudvalget, som led i Revisionsudvalgets opgavevaretagelse, tager Deloittes opgørelse vedrørende leverancer til Københavns Kommune for 4. kvartal 2019 til efterretning.
Problemstilling
Revisionsudvalgets opgavevaretagelse omfatter:
-
at varetage opgaven vedrørende kontrakten med den eksterne leverandør af den lovpligtige revision, herunder køb af tillægsydelser
-
at føre tilsyn med Intern Revisions daglige varetagelse af administrationen af kontrakten med den eksterne leverandør af den lovpligtige revision, herunder køb af tillægsydelser.
Løsning
Deloittes kvartalsopgørelse indeholder følgende hovedtal:
|
Leveranceområde |
Samlet Beløb kr. |
Bemærkninger |
|
Projektregnskaber, jf. kontraktens afsnit 4.4 pkt. 1 |
52.000 |
Fordelt på 6 regnskaber. |
|
Øvrige revisionsydelser jf. kontraktens afsnit 4.4 pkt. 2 – Medgået tid |
224.000 |
Revisionsydelser efter medgået tid |
|
Øvrige revisionsydelser, jf. kontraktens afsnit 4.4. pkt. 2 – Fast pris |
0 |
|
|
Øvrige revisionsydelser, jf. kontrakten afsnit 4.4. pkt. 3 og 4 (Metroselskabet og By & Havn) |
994.000 |
Ordinær revision og rådgivningsydelser |
|
Øvrige leverancer uden for revisionskontrakt. |
6.240.000 |
Største poster over 200 t.kr. : ØKF – Forbedret virksomhedsservice i KK ØKF – Udfærdigelse af SAP strategi SUF – Afdækning af automatiseringspotentiale SOF – ITOM Forvaltning mv. BIF – Optimering af brug af lægeerklæringer |
Som led i at sikre Revisionsudvalgets opgavevaretagelse, tager Revisionsudvalget Deloittes opgørelse vedrørende leverancer til Københavns Kommune for 4. kvartal 2019 til efterretning.
Økonomi
Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.
Videre proces
Ingen.
Jesper Andersen
Beslutning
Protokolbemærkninger:
Bilag
-
Bilag 1 – Opgørelse over leverancer til KK for 4. kvartal 2019
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.
Protokolbemærkninger:
Ingen