Mødedato: 27.10.2015, kl. 08:00
Mødested: Farvergade 10, 3. sal, 1463 København K

INDSTILLING VEDR. IGANGVÆRENDE REVISIONER I INTERN REVISION

I henhold til Revisionsregulativet for Københavns Kommune kapitel 8, skal Revisionsudvalget blandt andet føre løbende tilsyn med Intern Revisions virksomhed samt vurdere eventuelt behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevision.

Indstilling og beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte igangværende revisioner til efterretning.

Problemstilling

Med henblik på at sikre, at Revisionsudvalget kan udøve sin tilsynspligt med Intern Revisions virksomhed samt at understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med kommunens forvaltning af økonomiske midler, herunder eventuelle behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevisioner, skal Revisionsudvalget løbende modtage orientering om igangværende revisioner.

Løsning

Intern Revision anmoder Revisionsudvalget om at tage nedenstående igangværende revisioner og rådgivningsopgaver pr. 19.10.2015 til efterretning.

Rapporter i udkast:

Ingen

Igangværende lovpligtige revisioner – med rapportering til Deloitte:

  • KK – Indkøbsområdet 2015
  • KK – Løn og vederlag 2015
  • KK – Serviceeftersyn 2015

Igangværende særlige revisioner:

  • BUF – Pædagogisk økonomisk friplads
  • KS – Administrationsbidrag affaldsområdet
  • KK – Projekt optimale administrative processer i KK

Igangværende særlige undersøgelser

  • ØKF – Skybrudssagen – opfølgning – delrapport 2 (2014)
  • ØKF – Kommunens samhandel med leverandør
  • KK – Selvejende institutioner

Igangværende konsulentassistance større sager:

  • KK – Henvendelser vedr. årsregnskab og revision heraf
  • KK-TMF – Overhead – prisberegninger
  • KS – Dataanalyse mod besvigelser
  • SOF – Budgettildelingsmodel – Udførerenhed
  • TMF – Særlig lønkontrol – Byens Drift
  • ØKF – Månedlig opfølgning på problemområder

Igangværende konsulent- / rådgivningsopgaver mindre sager:

  • ØKF - BR Sekr. – Tabt arbejdsfortjeneste, politikere
  • KK – Opfølgning bedragerisag
  • ØKF – Dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste
  • ØKF – Regnskabscirkulære 2015
  • ØKF – Udskillelse Brand  

Igangværende rådgivningsopgaver:

  • ØKF – Styregruppe ERP - Økonomisystem
  • BUF – Taskforce
  • ØKF – Kommunal medfinansiering tjenestemænd lærere

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces

Ingen.

Jesper Andersen                                       / Lone Forsberg

Beslutning

Indstillingen er godkendt ved skriftlig votering.

Protokolbemærkninger:
Ingen.
Til top