Mødedato: 27.10.2015, kl. 08:00
Mødested: Farvergade 10, 3. sal, 1463 København K

INDSTILLING VEDR. DELOITTES KVARTALSOPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2015

Se alle bilag

I overensstemmelse med indgået revisionskontrakt skal ekstern revisor, Deloitte, løbende orientere om ydelser, der er faktureret særskilt og direkte til en forvaltning.

Endvidere skal Deloitte løbende informere Revisionsudvalget, via Intern Revision, om eventuelle rådgivnings- og konsulentopgaver, der måtte være rekvireret og udført ud over opgaver, omfattet af lovpligtig revision. I den forbindelse skal Deloitte erklære sig om sin uafhængighed i forhold til sit revisionsansvar.

Indstilling og beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget
- at Revisionsudvalget, som led i Revisionsudvalgets opgavevaretagelse, tager Deloittes opgørelse vedrørende leverancer til Københavns Kommune for 3. kvartal 2015 til efterretning.

Problemstilling

Revisionsudvalgets opgavevaretagelse omfatter:
  • at varetage opgaven vedrørende kontrakten med den eksterne leverandør af den lovpligtige revision, herunder køb af tillægsydelser    
  • at føre tilsyn med Intern Revisions daglige varetagelse af administrationen af kontrakten med den eksterne leverandør af den lovpligtige revision, herunder køb af tillægsydelser.

 

Løsning

Deloittes kvartalsopgørelse indeholder følgende hovedtal:

 
Leveranceområde Samletbeløb Bemærkninger
Projektregnskaber, jf. kontraktens afsnit 4.4 pkt. 1 og 2 168.000 Fordelt på 27 regnskaber.
Øvrige revisionsydelser, jf. kontraktens afsnit 4.4 pkt. 3 og 4 (medgået tid) 506.900 Største post er en acontobetaling vedr. IT-revision hos KMD ifm. Københavns Kommunes driftsaftale med KMD på 180.000 kr.
Øvrige revisionsydelser, jf. kontraktens afsnit 4.4. pkt. 3 og 4(fast pris) 65.000  
Øvrige revisionsydelser, jf. kontrakten afsnit 4.4. pkt. 5, 6 og 7 (Metroselskabet og By & Havn) 0  
Øvrige leverancer uden for revisionskontrakt. 239.700 Største post er Kontraktstrategi Metro på kr. 100.000

Som led i at sikre Revisionsudvalgets opgavevaretagelse, tager Revisionsudvalget Deloittes opgørelse vedrørende leverancer til Københavns Kommune for 3. kvartal 2015 til efterretning.

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces

Ingen.

Jesper Andersen                                                             / Lone Forsberg

Beslutning

Indstillingen er godkendt ved skriftlig votering.

Protokolbemærkninger:
Ingen.
Til top