Mødedato: 27.01.2021, kl. 08:00
Mødested: Suhmsgade 4, 2. 1125 København K

INDSTILLING VEDR. IGANGVÆRENDE REVISIONER I INTERN REVISION

I henhold til Revisionsregulativet for Københavns Kommune kapitel 8, skal Revisionsudvalget blandt andet føre løbende tilsyn med Intern Revisions virksomhed samt vurdere eventuelt behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevision.

Ud over egne udtalelser og forslag har Revisionsudvalgets medlemmer tavshedspligt for så vidt angår synspunkter, vurderinger og argumenter i forbindelse med Intern Revisions og ekstern revisors orientering om igangværende arbejder.

Indstilling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte igangværende arbejder til efterretning

Problemstilling

Med henblik på at sikre, at Revisionsudvalget kan udøve sin tilsynspligt med Intern Revisions virksomhed samt at understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med kommunens forvaltning af økonomiske midler, herunder eventuelle behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevisioner, skal Revisionsudvalget løbende modtage orientering om igangværende arbejder.

Løsning

Intern Revision anmoder Revisionsudvalget om at tage nedenstående igangværende arbejder og rådgivningsopgaver til efterretning.

Revisioner / undersøgelser, der er initieret af Revisionsplanen, er markeret med ”RP”.

Egen drift revisioner / undersøgelser er markeret med ”ED”.

Rapporter i udkast:

  • Ingen

Igangværende lovpligtige revisioner – med rapportering til Deloitte:

  • Vederlag 2020 (RP)

  • Årsregnskab 2020 (RP)

  • Opfølgning på bemærkninger fra tidligere år (RP)

  • Anlægsregnskaber (RP)

Igangværende finansiel revision – med direkte rapportering:

  • Debitorområdet (RP)

  • Årsregnskaber selvejende institutioner SU

Igangværende Særlige undersøgelser:

  • TVÆR – Tilskudsregler (RP)

  • KFF – Indtægter (RP)

  • SOF – 1 WB sag (ED)

  • BIF – Hjemtagelse af statsrefusion (RP)

  • SOF – Evaluering af forvaltningens indsats i forhold til ekstern budgetanalyse

  • TMF – Udgifter på anlægskonti

Igangværende Tværgående rådgivning og bistand:

  • KFF – Bistand vedr. særlige tilskudssager

  • ØKF – Månedlig opfølgning på problemområder 2021 – Risikolisten

  • ØKF – Styregruppe IGA-projektet (brugerstyring)

  • BIF – Styregruppe KY

  • ØKF – Styregruppe betryggende kontrolmiljø

  • TVÆR – IT-Kreds

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces

Ingen

// Jesper Andersen

 

Beslutning

Indstilling blev godkendt

Protokolbemærkninger:

Ingen

Til top