INDSTILLING VEDR. IGANGVÆRENDE REVISIONER I INTERN REVISION

Indstilling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte igangværende revisioner til efterretning.

Problemstilling

Med henblik på at sikre, at Revisionsudvalget kan udøve sin tilsynspligt med Intern Revisions virksomhed samt at understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med kommunens forvaltning af økonomiske midler, herunder eventuelle behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevisioner, skal Revisionsudvalget løbende modtage orientering om igangværende revisioner.

Løsning

Intern Revision anmoder Revisionsudvalget om at tage nedenstående igangværende revisioner og rådgivningsopgaver pr. 18.10.2016 til efterretning.

Revisioner / undersøgelser der er initieret af Revisionsplanen er markeret med ”RP”.

Egen driftrevisioner / undersøgelser er markeret med ”ED”.

Rapporter i udkast:

• ØKF-TMF-KFF – Kommunens anvendelse af Digital Tinglysning (RP)

• KK – Beboermidler (RP)

Igangværende lovpligtige revisioner – med rapportering til Deloitte:

• KK – Indkøbsrevision 2016 (RP)

• KK – Løn og vederlag 2016 (RP)

Igangværende finansiel revision – med direkte rapportering:

• Intern forsikringsordning 2016 (RP)

• KK – Indtægter (RP)

• KK – Aktivers tilstedeværelse (RP)

• KIT – Ydelseskatalog (RP)

Igangværende særlige revisioner:

• KFF – Tilskudsadministration (RP)

• KK – Delegation og ledelsestilsyn (RP)

• KK – Indtægter governance (RP)

• BUF-SOF-SUF – Mellemkommunale refusioner (RP)

Igangværende særlige undersøgelser:

• KK – Kvantum Anlæg (ED)

• KK – Kvantum Debitor (ED)

• KK – Kvantum Åbningsbalance (ED)

• SOF – WB sag (RP)

Igangværende opgaver vedr. Informationssikkerhed:

• KIT – IT- og sikkerhedsprocesser (ED)

• KIT – Afdækning af systemejerrollen (ED)

• KIT – Systemgodkendelse af IT-systemer (ED)

• KIT – Tilsyn med IT-sikkerhed 2016 (ED)

• KK – Etablering af DPO-funktion (ED)

Igangværende konsulentassistance større sager:

• KEJD – Transparens i KEjd’s priser

• ØKF – Nyt Kasse- og Regnskabsregulativ

• ØKF – Månedlig opfølgning på problemområder 2016 – Risikolisten

Igangværende konsulent- / rådgivningsopgaver mindre sager:

• BUF – Godkendelse af takster for private institutioner

• KK – Henvendelse vedr. årsregnskab og revision heraf

• TMF – Spørgsmål om brugte materialer ift. aktivering vs. udgiftsføring

• KFF – Fakturering af arkæologisk virksomhed

• KS – Afskrivning af løndebitorer

• SOF – Opkrævning sikrede pladser §29

• ØKF-KEjd – Konsulentkontrakter revision og regnskabsydelser

• KIT/KS – Rådgivning tilrettelæg. opfølgning revisionsbemrk. Fakturerings- og udbetalingssystemer

• KFF – Krav til honorarbetalinger

• SOF – Gældsbrev registreringer

• ØKF – Politikerspørgsmål vedr. dobbeltansættelser i KK

• ØKF – Udskillelse af beredskab

Igangværende rådgivningsopgaver:

• ØKF – Styregruppe KVANTUM

• BUF – Taskforce

• ØKF- Projekt Lønkontrol

• ØKF – Rådhusstyregruppe

• KK – Projekt Legal Compliance – persondata

• TMF – Implementering af Kvantum

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces

Ingen.

Jesper Andersen                                       / Lone Forsberg