INDSTILLING VEDR. AFSLUTTEDE REVISIONER OG KONSULENTOPGAVER I INTERN REVISION

Indstilling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte afsluttede revisionsrapporter for perioden 13.04.2016 til 17.05.2016 til efterretning.

- at Revisionsudvalget tager anvendt tidsforbrug i 2016, herunder vedrørende bistand til lovpligtig revision til ekstern revisor, til efterretning.

Problemstilling

Intern Revision skal løbende rapportere om afsluttede rapporter til Revisionsudvalget samt orientere Revisionsudvalget om Intern Revisions tidsforbrug, fordelt på hovedopgaver, i forbindelse med bistand til den eksterne revisors lovpligtige revision.

Løsning

Revisionsudvalget tager følgende afsluttede opgaver i perioden 13.04.2016 til 17.05.2016 til efterretning.

Rapportering vedr. lovpligtig revision som bistand til Deloitte:

• KK – Løn og Vederlag 2015

• KK – Indkøbsrevision 2015

• KK- Årsregnskabsrevision 2015

• KK – Erklæring Kommunalreformen 2015

• KK – Erklæring Lærerpensioner 2015

Revisionsrapporter

• KK – Erklæring Særforsorgen 2015

   

Rapporter vedr. særlige undersøgelser:

• SUF - Whistleblowersag nr. 30300

Afsluttede konsulent- / rådgivningsopgaver:

• KS – Forretningsgange - Contract management

• ØKF-KS – IT-forbedringer af brugeradministrationen

Intern Revision har fra 01.01.2016 til 17.05.2016 leveret følgende timer:

I perioden er der desuden leveret 1.519 timers rådgivning og konsulentassistance.

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces

Jf. KSL § 18, har ØU/ØKF en tilsyns- og kontrolfunktion i forhold til borgmestrenes/ forvaltningernes administrative opgavevaretagelse, herunder skal ØU have indseende med de økonomiske og administrative forhold og varetage den umiddelbare forvaltning, der vedrører kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ.

I overensstemmelse med ovennævnte foranlediger Intern Revision på vegne af Revisionsudvalget, at følgende afsluttede revisionsrapporter fremsendes til ØKF’s direktion med henblik på eventuel videre behandling i ØU:

• Ingen

Jesper Andersen                                                             / Lone Forsberg