INDSTILLING VEDRØRENDE DELOITTES KVARTALSOPGØRELSE FOR 4. KVARTAL 2018
INDLEDNING
I overensstemmelse med indgået revisionskontrakt skal ekstern revisor, Deloitte, løbende orientere om ydelser, der er faktureret særskilt og direkte til en forvaltning.
Endvidere skal Deloitte løbende informere Revisionsudvalget, via Intern Revision, om eventuelle rådgivnings- og konsulentopgaver, der måtte være rekvireret og udført ud over opgaver, omfattet af lovpligtig revision. I den forbindelse skal Deloitte erklære sig om sin uafhængighed i forhold til sit revisionsansvar.
INDSTILLING OG BESLUTNING
Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget
- at Revisionsudvalget, som led i Revisionsudvalgets opgavevaretagelse, tager Deloittes opgørelse vedrørende leverancer til Københavns Kommune for 4. kvartal 2018 til efterretning.
PROBLEMSTILLING
Revisionsudvalgets opgavevaretagelse omfatter:
-
at varetage opgaven vedrørende kontrakten med den eksterne leverandør af den lovpligtige revision, herunder køb af tillægsydelser
-
at føre tilsyn med Intern Revisions daglige varetagelse af administrationen af kontrakten med den eksterne leverandør af den lovpligtige revision, herunder køb af tillægsydelser.
LØSNING
Deloittes kvartalsopgørelse indeholder følgende hovedtal:
|
Leveranceområde |
Samlet Beløb kr. |
Bemærkninger |
|
Projektregnskaber, jf. kontraktens afsnit 4.4 pkt. 1 |
145.000 |
Fordelt på 18 regnskaber. |
|
Øvrige revisionsydelser jf. kontraktens afsnit 4.4 pkt. 2 – Medgået tid |
373.000 |
Udvidelse af revisionen.
|
|
Øvrige revisionsydelser, jf. kontraktens afsnit 4.4. pkt. 2 – Fast pris
|
329.000 |
Væsentligst merarbejde projekter og notat vedr. Fortorvsordningen TMF. |
|
Øvrige revisionsydelser, jf. kontrakten afsnit 4.4. pkt. 3 og 4 (Metroselskabet og By & Havn) |
1.673.000 |
Honorarer vedr. ordinær revision samt ekstraarbejder QA vedr. Nordhavns tunnellen. |
|
Øvrige leverancer uden for revisionskontrakt. |
6.020.000 |
Største poster: Organiseringsmodel for udbudssvar, Indkøbsanalyse ØKF, Udsatte unge BUF. |
Som led i at sikre Revisionsudvalgets opgavevaretagelse, tager Revisionsudvalget Deloittes opgørelse vedrørende leverancer til Københavns Kommune for 4. kvartal 2018 til efterretning.
ØKONOMI
Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.
VIDERE PROCES
Ingen.
Jesper Andersen
BESLUTNING
Protokolbemærkninger:
BILAG
Bilag 1 – Opgørelse over leverancer til KK for 4. kvartal 2018
Beslutning
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.
Protokolbemærkninger:
Ingen