INDSTILLING VEDR. IGANGVÆRENDE REVISIONER I INTERN REVISION
Indstilling
Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget
- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte igangværende revisioner til efterretning.
Problemstilling
Med henblik på at sikre, at Revisionsudvalget kan udøve sin tilsynspligt med Intern Revisions virksomhed samt at understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med kommunens forvaltning af økonomiske midler, herunder eventuelle behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevisioner, skal Revisionsudvalget løbende modtage orientering om igangværende revisioner.
Løsning
Intern Revision anmoder Revisionsudvalget om at tage nedenstående igangværende revisioner og rådgivningsopgaver pr. 13.06.2016 til efterretning.
Rapporter i udkast:
-
Ingen
Igangværende lovpligtige revisioner – med rapportering til Deloitte:
-
Ingen
Igangværende lovpligtige revisioner / finansiel revision – med direkte rapportering:
-
Intern forsikringsordning 2016
-
Serviceeftersyn 2016
Igangværende særlige revisioner:
-
KFF – Tilskudsadministration
-
BUF-SOF-SUF – Mellemkommunale refusioner
-
Alle forvaltninger - Servicebesøg
Igangværende særlige undersøgelser:
-
BUF – Whistleblowersag nr. 30299
Igangværende opgaver vedr. Informationssikkerhed:
-
ØKF-TMF – Tinglysning
-
KK – Informationssikkerhed 2016
Igangværende konsulentassistance større sager:
-
KK – Delegation og ledelsestilsyn
-
SOF – Budgettildelingsmodel – Udførerenhed
-
ØKF – Månedlig opfølgning på problemområder 2016 – Risikolisten
-
KIT – Tilsyn med it-sikkerheden
-
KIT - Ydelseskatalog
Igangværende konsulent- / rådgivningsopgaver mindre sager:
-
BUF – Godkendelse af takster for selvejende institutioner
-
KK – Henvendelse vedr. årsregnskab og revision heraf
-
TMF – Spørgsmål om brugte materialer ift. aktivering vs. Udgiftsføring
-
KIT – Processer vedr. management af it-processes
Igangværende rådgivningsopgaver:
-
ØKF – Styregruppe KVANTUM
-
ØKF – Styregruppe Nyt lønsystem
-
BUF – Taskforce
-
ØKF- Projekt Lønkontrol
-
ØKF - Rådhusstyregruppe
Økonomi
Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.
Videre proces
Ingen.
Jesper Andersen / Lone Forsberg
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.
Protokolbemærkninger:
Ingen.