Mødedato: 17.06.2015, kl. 08:00
Mødested: Farvergade 10, 3. sal, 1463 København K

INDSTILLING VEDR. IGANGVÆRENDE REVISIONER I INTERN REVISION

INDLEDNING
I henhold til Revisionsregulativet for Københavns Kommune kapitel 8, skal Revisionsudvalget blandt andet føre løbende tilsyn med Intern Revisions virksomhed samt vurdere eventuelt behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevision.

Indstilling og beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte igangværende revisioner til efterretning.

Problemstilling

Med henblik på at sikre at Revisionsudvalget kan udøve sin tilsynspligt med Intern Revisions virksomhed samt at understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med kommunens forvaltning af økonomiske midler, herunder eventuelle behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevisioner, skal Revisionsudvalget løbende modtage orientering om igangværende revisioner.

Løsning

Intern Revision anmoder Revisionsudvalget om at tage nedenstående igangværende revisioner og rådgivningsopgaver pr. 10.06.2015 til efterretning.

Rapporter i udkast:

  • Ingen rapporter

Igangværende revisioner:

  • ØKF - Erklæring vedr. lærerpensioner
  • ØKF-KS – Tab på refusioner
  • ØKF – Skybrudssagen – opfølgning – delrapport 2
  • KK- Betalingsforhold folkeregistret

Igangværende lovpligtige revisioner – med rapportering til Deloitte:

  • Ingen rapportering

Igangværende konsulent- / rådgivningsopgaver større sager:

  • KS – Dataanalyse mod besvigelser
  • KK – Selvejende institutioner
  • SOF – Budgettildelingsmodel – Udførerenhed
  • ØKF - Sikring af betryggende kontrolmiljø
  • ØKF – Styregruppe ERP - Økonomisystem
  • SOF – Mellemværende med Lions Kollegiet 
  • KK- Kommunale forhold
  • KS – Lønkontrol
  • BUF - Taskforce

Igangværende konsulent- / rådgivningsopgaver mindre sager:

  • KS – Omvendt betalingspligt af moms ved anskaffelse af telefoner m.v.
  • SOF – Egenbetaling § 110 Forsorgshjem
  • TMF – Oprydning i gamle byfornyelsesregnskaber
  • SOF – Moms vedrørende byggeprojekt i Nordhavn
  • KFF – Tilskud WOCO moms
  • SOF – Takster barselsfond
  • KFF – Knæk et regnskab
  • TMF – Tilskudsdeklarationer
  • ØKF – Kommunal medfinansiering af tjenestemandspension, lærere
  • ØKF – Tabt arbejdsfortjeneste, politikere

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces

Ingen.

Jesper Andersen                                                             / Lone Forsberg

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:
Ingen.
Til top