INDSTILLING VEDR. IGANGVÆRENDE REVISIONER I INTERN REVISION
Indstilling
Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget
- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte igangværende revisioner til efterretning.
Problemstilling
Med henblik på at sikre, at Revisionsudvalget kan udøve sin tilsynspligt med Intern Revisions virksomhed samt at understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med kommunens forvaltning af økonomiske midler, herunder eventuelle behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevisioner, skal Revisionsudvalget løbende modtage orientering om igangværende revisioner.
Løsning
Intern Revision anmoder Revisionsudvalget om at tage nedenstående igangværende revisioner og rådgivningsopgaver pr. 07.03.2016 til efterretning.
Rapporter i udkast:
- Ingen
Igangværende lovpligtige revisioner – med rapportering til Deloitte:
-
KK - Erklæring Kommunalreformen 2015
-
KK – Erklæring Lærerpensioner 2015
-
KK – Erklæring Særforsorgen 2015
- KK- Årsregnskabsrevision 2015
Igangværende særlige revisioner:
-
KK – Delegation og ledelsestilsyn
- TMF - Byggesagsgebyrer
Igangværende særlige undersøgelser:
-
ØKF – Skybrudssagen – opfølgning – delrapport 2 (2014)
-
ØKF – Kommunens samhandel med leverandør
-
ØKF - Whistleblowersag
Igangværende opgaver vedr. Informationssikkerhed:
- ØKF-TMF - Tinglysning
Igangværende konsulentassistance større sager:
-
SOF – Budgettildelingsmodel – Udførerenhed
-
ØKF – Månedlig opfølgning på problemområder 2016 – Risikolisten
-
SUF – Rundskuedagen
-
SUF - GRUK
- SOF – Særligt dyre enkeltsager
Igangværende konsulent- / rådgivningsopgaver mindre sager:
-
SUF – Revision af selvejende institutioner
-
TMF – Parkering – opkrævningsproces vedr. afgifter
-
TMF – Erklæring kunstprojekt Istedgade
-
KK – Kick-off projektregnskaber
-
ØKF - Salgsreservationsleje
Igangværende rådgivningsopgaver:
-
ØKF – Styregruppe KVANTUM
-
ØKF – Styregruppe Nyt lønsystem
-
BUF – Taskforce
-
ØKF- Projekt Lønkontrol
-
ØKF - Rådhusstyregruppe
Økonomi
Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.
Videre proces
Ingen.
Jesper Andersen / Lone Forsberg
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.
Protokolbemærkninger:
Ingen.