INDSTILLING VEDRØRENDE IGANGVÆRENDE REVISIONER I INTERN REVISION
Indstilling
Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget
- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte igangværende revisioner til efterretning.
Problemstilling
Med henblik på at sikre, at Revisionsudvalget kan udøve sin tilsynspligt med Intern Revisions virksomhed samt at understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med kommunens forvaltning af økonomiske midler, herunder eventuelle behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevisioner, skal Revisionsudvalget løbende modtage orientering om igangværende revisioner.
Løsning
Intern Revision anmoder Revisionsudvalget om at tage nedenstående igangværende revisioner og rådgivningsopgaver pr. 25.01.2016 til efterretning.
Rapporter i udkast:
- TMF – Administrationsbidrag affaldsområdet
Igangværende lovpligtige revisioner – med rapportering til Deloitte:
-
Ingen
Igangværende særlige revisioner:
-
KK – Delegation og ledelsestilsyn
-
KK - Tilskudsadministration
Igangværende særlige undersøgelser:
- ØKF – Skybrudssagen – opfølgning – delrapport 2 (2014)
- ØKF – Kommunens samhandel med leverandør
Igangværende konsulentassistance større sager:
- SOF – Budgettildelingsmodel – Udførerenhed
- TMF – Særlig lønkontrol – Byens Drift
- ØKF – Månedlig opfølgning på problemområder 2016 - Risikolisten
Igangværende konsulent- / rådgivningsopgaver mindre sager:
- KS-KK – Håndtering af CVR og P nummer i forbindelse med løn
- SUF – Revision af selvejende institutioner
- TMF – Parkering – opkrævningsproces vedr. afgifter
- ØKF – Konkret revisionserklæring vedr. tabt arbejdsfortjeneste
Igangværende rådgivningsopgaver:
- ØKF – Styregruppe KVANTUM
- ØKF – Styregruppe Nyt lønsystem
- BUF - Taskforce
- ØKF - Projekt Lønkontrol
- ØKF - Rådhusstyregruppe
ØKONOMI
Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.
VIDERE PROCES
Ingen.
Jesper Andersen / Lone Forsberg
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.
Protokolbemærkninger:
Ingen.