Mødedato: 02.12.2015, kl. 08:00
Mødested: Farvergade 10, 3. sal, 1463 København K

INDSTILLING VEDR. IGANGVÆRENDE REVISIONER I INTERN REVISION

I henhold til Revisionsregulativet for Københavns Kommune kapitel 8, skal Revisionsudvalget blandt andet føre løbende tilsyn med Intern Revisions virksomhed samt vurdere eventuelt behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevision.

Indstilling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget - at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte igangværende revisioner til efterretning.

Problemstilling

Med henblik på at sikre, at Revisionsudvalget kan udøve sin tilsynspligt med Intern Revisions virksomhed samt at understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med kommunens forvaltning af økonomiske midler, herunder eventuelle behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevisioner, skal Revisionsudvalget løbende modtage orientering om igangværende revisioner.

Løsning

Intern Revision anmoder Revisionsudvalget om at tage nedenstående igangværende revisioner og rådgivningsopgaver pr. 23.11.2015 til efterretning.
 
Rapporter i udkast:
  • Ingen
Igangværende lovpligtige revisioner – med rapportering til Deloitte:
  • KK – Indkøbsområdet 2015 KK
  • Løn og vederlag 2015 KK
  • Serviceeftersyn 2015 KK
  • Sankt Annæ Gymnasium
Igangværende særlige revisioner:
  • BUF – Pædagogisk økonomisk friplads KS
  • Administrationsbidrag affaldsområdet
Igangværende særlige undersøgelser
  • ØKF – Skybrudssagen – opfølgning – delrapport 2 (2014)
  • ØKF – Kommunens samhandel med leverandør
Igangværende konsulentassistance større sager:
  • SOF – Budgettildelingsmodel – Udførerenhed
  • TMF – Særlig lønkontrol – Byens Drift
  • ØKF – Månedlig opfølgning på problemområder - Risikolisten
  • ALLE – Overførsler serviceområdet 2015/2016
Igangværende konsulent- / rådgivningsopgaver mindre sager:
  • Diverse regnskabsmæssige spørgsmål
  • Diverse momsspørgsmål
Igangværende rådgivningsopgaver:
  • ØKF – Styregruppe ERP
  •  Økonomisystem ØKF
  •  Styregruppe Nyt lønsystem
  • BUF – Taskforce
  • ØKF- Projekt Lønkontrol
  • ØKF - Rådhusstyregruppe

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces

Ingen.
 
Jesper Andersen                                                             / Lone Forsberg

Beslutning

Indstillingen er godkendt ved skriftlig votering.

Protokolbemærkninger:

Ingen

Til top