Drøftelse af dagsordenspunkter for generalforsamling i KE´s datterselskaber
Drøftelse af dagsordenspunkter for generalforsamling i KE´s datterselskaber
Miljø- ogForsyningsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde mandag den 28. april 2003
2.
MFU 81/2003
INDSTILLING
Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår
at Miljø- og Forsyningsudvalget drøfter og godkendermaterialet til generalforsamlingerne i KE´s datterselskaber og
at Miljø- og Forsyningsudvalget tiltræder, at der påbaggrund af drøftelserne efterfølgende afholdes "papirgeneralforsamlinger" den 29. april
RESUME
Miljø- og Forsyningsudvalget har i sit møde den 2. april 2002 taget et orienteringsnotatdateret 21. marts 2002 om tidsplan og proces i forbindelse med generalforsamlingi de 100% ejede datterselskaber under Københavns Energi til efterretning. Derforeligger nu årsberetninger og årsregnskab for 2002 for selskaberne, og derskal igen holdes generalforsamling.
SAGSBESKRIVELSE
Af det ovennævnte notat fremgår det, at Miljø- ogForsyningsudvalget er eneaktionær i selskaberne. Udvalget udstikker deoverordnede rammer og strategier for, hvordan selskaberne skal drives, og harmed udgangspunkt i de kvartalsredegørelser der forelægges, mulighed for atdrøfte spørgsmål vedrørende selskaberne.
Ifølge selskabernes vedtægter skal der hvert år afholdesgeneralforsamling inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Pågeneralforsamlingen skal blandt andet årsregnskabet godkendes. Der er indkaldttil generalforsamling den 29. april 2003. Dagsordenspunkter fremgår af det vedlagte materiale.
Det indstilles, at den formelle generalforsamling afholdessom en såkaldt "papirgeneralforsamling" den 29. april 2003, hvor protokollen udfærdiges, og at det samlede udvalg harmulighed for at drøfte selskabernes aktiviteter og generalforsamlingensdagsordenspunkter på sit møde den 28. april 2003. På mødet vil selskabernesdirektører berette om selskabernes virke i det forløbne år.
I henhold til Borgerrepræsentationens beslutning den 25. maj2000 udpeger Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Økonomiforvaltningenbestyrelsesmedlemmer til de enkelte selskaber. I forhold til sidste år er detvalgt, at bestyrelsen i KE Kunde er sammenfaldende med bestyrelsen i KE Marked.Sammensætning af de nye bestyrelser fremgår af det vedlagte generalforsamlingsmateriale.
Generalforsamlingsprotokollen vil omfatte udvalgetsbeslutninger. Herefter vil der, som loven kræver, ske indberetning tilErhvervs- og Selskabsstyrelsen m.v.
BILAG
1. Notat af 21.marts 2002 om tidsplan og proces i forbindelse med generalforsamling i de 100%ejede datterselskaber under Københavns Energi
2. Generalforsamlingsmaterialefor selskaberne:
/ NielsJuul Jensen