KE's vedtægter

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 13. juni 2000

4. KE's vedtægter

MFU 163/2000 J.nr. B 1450/00

Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår,

at Miljø- og Forsyningsudvalget godkender KE Energiforsyningens datterselskabers vedtægter, således at datterselskaberne kan stiftes senest den 30. juni 2000 med virkning fra den 1. januar 2000.

Som følge af Borgerrepræsentationens godkendelse af Miljø- og Forsyningsudvalgets indstilling den 25. maj 2000 angående den selskabsmæssige og regnskabsmæssige udskillelse af Københavns Energi, skal datterselskaberne under KE Energiforsyningen stiftes inden den 30. juni 2000. I den forbindelse er der udarbejdet vedtægter for hvert selskab baseret på en standardvedtægt for et aktieselskab. Vedtægterne opfylder tillige de lovmæssige krav til vedtægter i henhold til Elforsyningsloven.

Borgerrepræsentationen godkendte den 25. maj 2000 Miljø og Forsyningsudvalgets indstilling nr. MFU 126/2000 om selskabsdannelse og den regnskabsmæssige udskillelse af Københavns Energi. Som opfølgning på denne beslutning fremlægges hermed forslag til vedtægter for selskaberne.

Der er tale om datterselskaberne:

KE Kunde, der skal drive forsyningspligtig virksomhed,

KE Transmission A/S, der skal drive transmissionsvirksomhed,

KE Vind A/S, der skal drive vindmøllevirksomhed,

KE Holding A/S, der skal eje neden for anførte virksomheder,

KE Partner A/S, der skal drive sideordnet virksomhed,

KE Marked A/S, der skal drive energihandelsvirksomhed samt

KE Vognmagergade A/S, der skal eje Vognmagergade 8.

Stiftelsen af selskaberne skal have virkning fra den 1. januar 2000, men i aktieselskabsloven er der mulighed for stiftelse med tilbagevirkende kraft. Kort opsummeret sker stiftelsen af hvert datterselskab ved, at ejeren af selskabet indkaldes til den konstituerende generalforsamling. På den konstituerende generalforsamling foretages:

Fremlæggelse af stiftelselsdokument, åbningsbalance og vurderingsberetning.

Beslutning og selskabets stiftelse

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Vedtagelse af selskabets vedtægter

Valg af revisor

Der udfærdiges herefter protokollat fra den konstituerende generalforsamling og den til generalforsamlingen valgte dirigent bemyndiges til at foretage anmeldelse af det stiftede datterselskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

I fortsættelse af den konstituerende generalforsamling indkaldes til konstituerende bestyrelsesmøde.

Her foretages:

Vedtagelse af forretningsorden for bestyrelse

Valg af formand og næstformand

Vedtagelse af instruks for direktionen

Ansættelse af direktion/direktør.

Der udfærdiges protokollat af det konstituerende bestyrelsesmøde.

Udkast til ovenstående dokumenter har været fremlagt Borgerrepræsentationen til gennemsyn på aflæggerbordet under behandlingen af ovennævnte sag den 25. maj 2000 som bilag 9.

Vedtægterne er udarbejdet på baggrund af standardvedtægter under hensyntagen til de krav til vedtægterne, som elforsyningsloven stiller.

For så vidt angår spørgsmålet om åbenhed er der særligt taget hensyn hertil i vedtægterne, idet der er indsat under afsnittet "Diverse bestemmelser":

- Selskabet udviser størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed.

Yderligere henledes opmærksomheden på vedtægternes formulering af valg til bestyrelsen, idet der kan vælges 3-7 bestyrelsesmedlemmer til hvert af datterselskaberne.

Bilag 1: Vedtægter for KE Kunde A/S.

Bilag 2: Vedtægter for KE Transmission A/S.

Bilag 3: Vedtægter for KE Vind A/S.

Bilag 4. Vedtægter for KE Holding A/S.

Bilag 5: Vedtægter for KE Partner A/S.

Bilag 6: Vedtægter for KE Marked A/S

Bilag 7: Vedtægter for KE Vognmagergade A/S

Niels Juul Jensen

/ Hanne Thorup