Procedure for udvælgelse af bestyrelsesmedlemmer i KE selskaber

Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 11. april 2005

 

 

2.      Procedure for udvælgelse af bestyrelsesmedlemmer i KE selskaber

 MFU 82/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller

at Miljø- og Forsyningsudvalget drøfter procedurer for udvælgelse af bestyrelserne i KE selskaberne.

 

 

RESUME

Miljø- og Forsyningsudvalget besluttede på deres møde den 4. april 2005 at drøfte procedurer for udvælgelse af bestyrelserne i KE selskaberne. 

SAGSBESKRIVELSE

I indstillingen om styring af de nye KE selskaber, der blev behandlet på MFU mødet den 4. april 2005, drøftede udvalget, forskellige problemstillinger i forhold til procedurer for udvælgelse af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i flg.: 5 selskaber:

KE Varme- og Elforsyning P/S

KE Forsyning P/S)

KE Varme- og Elforsyning Komplementar A/S

KE Forsyning Komplementar A/S

KE A/S

En sammenfaldende bestyrelse i disse selskaber er med til at danne en enstrenget ledelse i koncernen.

Netselskaberne – KE Vand A/S, KE afløbA/S, KE Varme A/S og KE Bygas A/S har direktionen i KE samt personaledirektøren som bestyrelse.

Indstillingen fra den 4. april omtaler forskellige bestyrelsesmodeller:

1.      Under hensyn til kompetencekravene finder Borgerrepræsentationens valggrupper egnede kandidater. Dette kan ske ved, at de enkelte valggrupper - som ved konstitueringen af BR - udpeger kandidater til bestyrelsen. Kandidaterne kan enten være lokale politikere eller andre politikere udefra. Det vil også være muligt at udpege andre kandidater, der ikke er politikere efter valggruppernes eget valg. Den samlede bestyrelse godkendes af GF, som udgøres af Miljø- og Forsyningsforvaltningen. Forvaltningerne vil normalt ikke være involveret i denne proces.

2.      Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Økonomiforvaltningen foreslår evt. med bistand fra et konsulentfirma egnede kandidater i henhold til kompetencekravene. Indstilling med cv lægges til GF eller BR til godkendelse.

3.      En blanding af model 1 og 2 hvor BR via valggrupperne selv finder x kandidater, mens forvaltningerne indstiller y kandidater. Bestyrelsessam mensætningen godkendes af GF.

Medlemmerne vælges for 2 år ifølge de nuværende vedtægter og valget kan korrespondere med den kommunale valgperiode, således at bestyrelsen vælges for 2 år af gangen. Den første periode for en bestyrelse vil således gå i gang hurtigst muligt og vare frem til 1. januar 2006. Herefter konstitueres en ny BR og der vælges ny bestyrelse med virkning fra 1. januar 2006. Det næste ordinære bestyrelsesvalg vil ske omkring 1. januar 2008.

 

Procedure omkring model 1

Ved denne model vælges de generalforsamlingsvalgte ved at det politiske system gennem valggrupperne peger på kandidater efter samme procedure som i forbindelse med konstitueringen af Borgerrepræsentationen og besættelse af bestyrelsesposter i de forskellige selskaber som København har ejerandele i. De udpegede medlemmer skal efterfølgende godkendes af generalforsamlingen, som er Miljø- og Forsyningsudvalget. Medlemmerne vil herefter kunne siges at afspejle den politiske sammensætning i Borgerrepræsentationen.

 

Procedure omkring model 2

Som beskrevet i den tidligere indstilling vil udvælgelsen af eksterne kandidater, der som en samlet bestyrelse skal opfylde de vedtagne kompetencer, kunne ske ved at forvaltningen engagerer et konsulentfirma der sammen med forvaltningen finder en sammensætning af egnede kandidater. Forslag til bestyrelsesmedlemmer indeholdende et cv for hver kandidat indstilles til godkendelse på en generalforsamling. Det er ikke sandsynligt at kandidaterne vil godtage at der foreslås flere kandidater end antallet i bestyrelsen således at generalforsamlingen har flere at vælge imellem.

Forvaltningen har tidligere foreslået Miljø- og Forsyningsudvalget kandidater til bestyrelsen i Energi E2 i overensstemmelse med den indstilling, hvorefter dannelsen af Energi E2 blev vedtaget. Heraf fremgår, at det ene medlem er fra Miljø- og Forsyningsforvaltningens direktion, og det andet medlem er en person med erfaring fra det private erhvervsliv.

I det tilfælde at forvaltningens forslag til bestyrelsessammensætning ikke kan accepteres på generalforsamlingen, vil det være muligt, at forvaltningen vender tilbage med et nyt forslag til bestyrelse der behandles på en ny generalforsamling.

 

Procedure omkring model 3 - en blandet bestyrelse

Alt efter hvordan den endelige sammensætning bliver, kan proceduren skulle håndtere et mix mellem model 1 og 2 således, at valggrupperne via BR sekretariatet melder x kandidater ind. Forvaltningen finder sammen med et konsulentfirma y kandidater og fx en fra forvaltningen (fx forvaltningens administrerende direktør). Kandidaterne til en samlet bestyrelse forelægges herefter generalforsamlingen til godkendelse.

Det kan overvejes, hvorvidt den sammensætning af bestyrelsesmedlemmer der besluttes og procedurerne vedrørende udvælgelsen af medlemmerne skal fremgå af vedtægterne. Vedtægterne har et ophæng til aktieselskabsloven og skal derfor også være i overensstemmelse med retningslinjerne her. Vedtægterne skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsbestyrelsen. Det kan derfor være en mulighed at ændre selskabsvedtægterne således, at det fastsættes, hvordan bestyrelsesmedlemmer skal vælges. Det kan også ske, at det er mere hensigtsmæssigt, at der udarbejdes et separat dokument, som kan vedlægges vedtægterne. Den konkrete udformning kan udarbejdes, når der er truffet en beslutning om bestyrelsessammensætningen.

 

ØKONOMI

-

MILJØVURDERING

-

KONSEKVENSER FOR BORGERNE

-

ANDRE KONSEKVENSER

-

HØRING

-

BILAG

-

 

Peter Elsman

/Vibeke Østergaard