Budgetforslag 2006 - første behandling - Bilag eftersendes

Kultur- og Fritidsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 31. marts 2005

Sager til beslutning

18. Budgetforslag 2006 - første behandling - Bilag eftersendes

(KFU 126/2005)

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller:

At Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at forvaltningens forslag til omstillingsbidrag 2006-2009 indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den 24. april 2005,

At Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om at der på konto 6.51.1 afsættes et beløb på 1,683 mio. kr. til bl.a. udgifter i forbindelse med kommunaliseringen af KI, efteruddannelse o. lign.,

At Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at forvaltningens forslag til budgetønsker indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte den 24. april 2005,

At Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at forvaltningens forslag til det øvrige budgetmateriale indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte den 24. april 2005.

RESUME

Økonomiudvalget har den 25. januar 2005 tiltrådt en indstilling om omstillingsbidrag, budgetrammer, principper og formkrav (ØU 32/2005). Af Økonomiudvalgets indkaldelse af bidrag til budgetforslag 2006 fremgår, at Kultur- og Fritidsudvalgets budgetrammer er 954,6 mio. kr., hvilket er 157,9 mio. kr. mere i budget 2005 i 2006-prisniveau.

På baggrund af de økonomiske rammer og Økonomiudvalgets indkaldelse af budgetbidrag og Kultur- og Fritidsudvalgets budgetseminar den 4. februar 2005 har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet et budgetforslag, som indeholder:

· Forslag til besparelser i 2006-2009

· Ønsker til budgetudvidelser på henholdsvis drift og anlæg

· Tekstbemærkninger inklusiv udvalgsafsnit, ydelseskatalog og beskrivelse af områder, som ikke indfases i den nye budgetmodel i 2006.

· Forslag til takster

· Investeringsoversigt

· Personaleoversigt

· Redegørelse om hvilke budgetanalyser, som er gennemført med henblik på at bidrage til realiseringen af omstillingsbidraget.

SAGSBESKRIVELSE

Af Økonomiudvalgets indkaldelse af bidrag til budgetforslag 2006 fremgår, at Kultur- og Fritidsudvalgets budgetrammer er 954,6 mio. kr., hvilket er 157,9 mio. kr. mere end budget 2005 i 2006-prisniveau.

Tabellen nedenfor viser en oversigt over forslag til budget 2006 efter indarbejdelse af rammekorrektioner, forslag til besparelser, pris- og lønfremskrivninger og omflytninger inden for udvalgets budgetramme. Å rsagen til stigningen i budgettet er, at der tilføres midler fra de øvrige forvaltninger til Ejendomsenheden. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme ekskl. Ejendomsenheden er på nuværende tidspunkt 622,6 mio. kr., hvilket er 174,2 mindre end i budget 2005 i 2006-prisniveau.

Aktiviteter	Budget 2005 i 2006 priser	Rammekorrektioner	Besparelser	Omflytninger	Budgetforslag 2006
Fritids- og idrætsydelser	304.712	7.682	-3.000	-204	309.190
Kunst- og kulturydelser	146.388	-1.897	-3.260	-1.719	139.512
Biblioteksydelser	180.442	-603	-2.500	0	177.339
Ejendomsdrift	-18.948	-137.524	-200	-118	-156.790
Ejendomsenhed	11.289	332.040	0	0	343.329
Administration^*	124.587	-6.062	-1.980	534	117.079
Drift, i alt	748.470	193.636	-10.940	-1.507	929.659
Anlæg	48.266	-25.000	0	0	23.266
udisponeret	0	0	176	1.507	1.683
Samlet	796.736	168.636	-10.764	0	954.608

* inklusiv alle søjlers centraladministration

Rammekorrektioner

Aktiviteter	1.000 kr.
Renovering af Rådhuset (BR 317/2001) I forbindelse med vedtagelsen af budget 2002 blev der givet et rammeløft på 1 mio. kr. til renovering af Rådhuset i 2002-2005.	-1.090
Idræts- og Kulturhus på Indre Nørrebro (BR 65/04) I forbindelse med Borgerrepræsentations anlægsbevilling til etablering af idræts og kulturhus på Indre Nørrebro, blev det besluttet at give et rammeløft til driften af huset.	3.089
Idræts- og Kulturhus i Holmbladsgade (BR 64/04) I forbindelse med Borgerrepræsentations anlægsbevilling til etablering af idræts og kulturhus i Holmbladsgade, blev det besluttet at give et rammeløft til driften af huset.	1.637
Besparelse som følge af Nemkonto mm. Som følge af lov om offentlige betalinger vedrørende elektronisk fakturering og Nem-konto blev Kultur- og Fritidsudvalgets ramme i 2005 reduceret med 0,805 mio. kr. I 2006 hvor loven får fuld effekt reduceres udvalgets ramme med yderligere 0,079 mio. kr.	-79
Østerbro Stadion (BR306/04) I budget 2005 blev der afsat anlægsmidler på 19 mio. kr. til at sikre den nødvendige renovering af Østerbro Stadion.	-19.000
Idræts- og Kulturhuset i Holmbladsgade (BR306/04) Da det i projekteringen har vist sig, at jorden er kraftig forurenet, blev der i budget 2005 afsat 6 mio. kr. til at dække de afledte merudgifter.	-6.000
Idræts- og motionsprojekter til idrætsforeningerne – FOU I budgetforlig 2005 fremgår, at der afsættes 2,5 mio. kr. i 2004 og 2006 og frem til Folkeoplysningsudvalget til at sikre mulighed for at gennemføre idræts- kultur- og motionsprojekter, der hjælper overvægtige og andre med behov for adgang til bevægelse.	2.558
Opførelse af DGI-byens 4. etape (BR 331/04) - Vestauranten + (ØU404/04) Som følge af DGI-byens 4. etape og salget af Vestauranten forhøjes Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme med årligt med 0,475 mio. kr.	475
Internt lån til Vanløse Kulturhus og Bibliotek (BR75/05) Kultur- og Fritidsudvalget har optaget et internt 6-åtigt lån på 3,5 mio. kr. til at finansiere merudgifter i forbindelse med færdiggørelsen af Vanløse Kulturhus og Bibliotek. De årlige ydelser udgør 0,679 mio. kr.	-679
Ejendomsenheden (ØU 418/04) - Den fælles ejendomsenheden (foreløbig korrektion) Der er en række uafklarede forhold vedrørende fastlæggelse af de økonomiske rammevilkår for Ejendomsenheden og fastlæggelse af huslejemodel. Der er dog foreløbigt overført vedligeholdelsesmidler, direkte lønmidler og overhead fra udvalgene til Ejendomsenheden. Ejendomsenheden er foreløbigt placeret i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.	332.040
Ejendomsenheden (ØU 418/04) – foreløbig korrektion Kultur- og Fritidsudvalgets midler til udvendig vedligeholdelse, direkte lønmidler og overhead overføres til Ejendomsenheden.	-143.742
Forøgelse af barselspuljen (BR 607/04) Barselsfonden finansieres af udvalgene i forhold til udvalgenes lønsum. Borgerrepræsentationen har besluttet, at Barselsfonden skal dække vikarudgifter under erstatningsferie i forbindelse med særlige situationer, der kan opstå ,når en institution holder lukket under skoleferien. Som følge heraf bliver Barselsfonden forøget med 2,4 mio. kr., hvoraf Kultur- og Fritidsudvalget finansierer 0,069 mio. kr.	-69
I alt	168.636

Besparelser og omprioriteringer

Borgerrepræsentationen har med budgetaftalen for 2005 besluttet, at det årlige omstillingsbidrag også i årene fremover skal udgøre 200 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalgets andel af bidraget har gennem en længere årrække været 10,8 mio. kr. For at undgå grønthøsterbesparelser, og for at skabe bedre muligheder for at opnå langsigtet effektiviseringer, er det forvaltningens opfattelse, at besparelserne skal ses i et længere tidsperspektiv end 1 år. Det er forvaltningens vurdering, at mulighederne for at gennemføre grønthøster-besparelser uden væsentlige konsekvenser for serviceniveauet er udtømte.

Forvaltningen har derfor i budgetforslag 2006 udarbejdet langsigtede besparelser for årene 2006-09. Hensigten er dels, at planlæge effektiviseringsbesparelser, der i mindst muligt omfang reducerer serviceniveauet over for borgerne, dels at indhøste de mere langsigtede besparelser som bl.a. den teknologiske udvikling giver mulighed for.

Forvaltningen har i de sidste år arbejdet for en større sammenhæng i opgaveløsningen på tværs af forvaltningen. Spareforslagene skal derfor ses ud fra forvaltningens samlede opgaveløsning, og derfor foreslås i nogle år større besparelser på enkeltområder, og i andre år er vægten lagt på andre områder afhængig af, hvor det er muligt på længere sigt at opnå besparelser uden at påvirke serviceniveauet væsentligt.

Af hensyn til forvaltningens mulighed for at planlægge ressourceforbruget, herunder personalesammensætningen, er det væsentligt for at udnytte den naturlige personaleafgang og undgå afskedigelser, at forvaltningen kan planlægge langsigtet. En længere tidshorisont vil alt andet lige give tilskudsmodtagere og forvaltningens institutioner større sikkerhed om de økonomiske forudsætninger for deres aktiviteter, og dermed forbedre mulighederne for at planlægge og implementere den nødvendige omstilling. Forvaltningen er af den opfattelse, at det fremover er nødvendigt at udarbejde langsigtede og mere strategiske budgetoplæg, der indeholder forslag til blokbesparelser.

På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet oplæg, der indeholder forslag til besparelser i perioden 2006-2009. Det samlede sparekrav i perioden forventes at være ca. 43 mio. kr. I årene efter 2006 er det dog usikkert, hvorvidt et eventuelt sparekrav på ejendomsområdet pålægges Ejendomsenheden eller fagforvaltningerne.

De foreslåede besparelser fordeler sig på effektiviseringer og tilpasninger i serviceniveauet, herunder bortfald af enkelte aktiviteter. Nedenstående tabel viser denne fordeling for perioden 2004-2009. I budgetmappen er opstillet en opgørelse og beskrivelse af forvaltningens forslag til besparelser i 2006-2009.

	2004-2005	2006	2007	2008	2009	2004-2009	2006-2006
Effektivisering	-10.778	-4.740	-4.870	-10.035	-9.975	-40.398	-29.620
Grønthøster	-2.223	0	0	0	0	-2.223	0
Reduktion i serviceniveau pr. ydelse	-9.648	-6.200	-6.018	-3.500	-2.200	-27.566	-17.918
Reduktion i antal ydelser	-5.619	0	0	0	0	-5.619	0
I alt	-28.268	-10.940	-10.888	-13.535	-12.175	-75.806	-47.538
Udvidelser	6.730	176	0	0	0	6.906	176
Nettobesparelse	-21.538	-10.764	-10.888	-13.535	-12.175	-68.900	-47.362

Interne omflytninger

I Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til budgetforslag 2006 er der indarbejdet en række interne omflytninger:

Motionssatsning

I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag 2004 blev der afsat 0,2 mio. kr. i årene 2003-2005 til motionssatsning, som led i "Folkesundhedsplanen for motion 2003-2005". Forvaltningen foreslår at midlerne overføres fra budgettet til fritids- og idrætsaktiviteter til en udisponeret pulje, jf. nedenfor.

Flæsketorvet

I budgetforslaget gennemføres en teknisk omplacering af huslejemidler fra konto 0.35.1 (andre fritidsfaciliteter) til konto 6.51.1 (sekretariat og forvaltning) i forbindelse med flytningen til Flæsketorvet.

Lån Vanløse Kulturhus og bibliotek

I budgetforslag 2005 blev der afsat 0,767 mio. kr., svarende til 0,782 mio. kr. i 2006-priser, til at finansiere ydelserne på et lån til finansiering af merudgifter, der i forbindelse med etableringen af Vanløse Kulturhus og bibliotek. Da den konkrete låneansøgning blev godkendt af BR udgjorde ydelserne i stedet 0,679 mio. kr. Kultur- og Fritidsforvaltningen har i budgetforslaget omflyttet de resterende 0,1 mio. kr. fra budgettet til kunst- og kulturaktiviteter til en udisponeret pulje, jf. nedenfor.

Forpagtning af Øksnehallen

I 2004 blev det besluttet at bortforpagte Øksnehallen. Som følge heraf vil Kultur- og Fritidsudvalget modtage en forpagtningsafgift på 1,2 mio. kr. Beløbet er udisponeret. Beløbet overføres fra budgettet til kunst- og kulturaktiviteter til den udisponerede pulje, jf. nedenfor.

Lov om offentlige betalinger

Som nævnt i afsnittet om rammekorrektioner er Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme blevet reduceret som følge af lov om offentlige betalinger vedrørende elektronisk fakturering og Nem-konto.

Godt 70 % af rammereduktionen finansieres i de centrale administrationer og resterende knap 30 % finansieres på institutioners administration. Som følge heraf reduceres budgettet til kunst- og kulturaktiviteter med 97.000 kr. Biblioteksnetværkene med 46.000 kr. og Ejendomsdrift med 118.000 kr.

Udisponeret pulje

Siden budgetseminaret den 4. februar 2005 er der indarbejdet forslag om en udisponeret pulje på 1,683 mio. kr. I nedenstående fremgår, hvordan puljen er finansieret.

	1.000.kr.
Merbesparelser I forvaltningens forslag til besparelser i 2006 er der udarbejdet besparelser for 10,940 mio. kr., hvilket er 0,176 mio. kr. mere end udmeldt af Økonomiudvalget.	176
Lån Vanløse Kulturhus og bibliotek I budgetforslag 2005 afsatte Kultur- og Fritidsudvalget 0,767 mio. kr., svarende til 0,782 mio. kr. i 2006-priser, til at finansiere ydelserne på et lån til finansiering af merudgifter i forbindelse med etableringen af Vanløse Kulturhus og Bibliotek. Da den konkrete låneansøgning blev godkendt af BR udgjorde ydelserne i stedet 0,679 mio. kr.	103
Motionssatsning I forb indelse med Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag 2004 blev der afsat 0,2 mio. kr. i årene 2003-2005 til motionssatsning, som led i "Folkesundhedsplanen for motion 2003-2005".	204
Forpagtning af Øksnehallen I 2004 blev det besluttet at bortforpagte Øksnehallen. Som følge heraf vil Kultur- og Fritidsudvalget modtage en forpagtningsafgift på 1,2 mio. kr. Beløbet er udisponeret.	1.200
I alt	1.683

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der under administrationen afsættes 1,683 mio. kr. til engangsudgifter i forbindelse med kommunaliseringen af KI, efteruddannelse af medarbejdere, organisationsprojekter, større analyser og ad hoc opgaver. Midlerne skal anvendes til ansættelse af projektmedarbejdere, konsulentbistand m.v. Midlerne skal bidrage til at skabe den nødvendige fleksibilitet i forbindelse med håndtering af større projekter.

Tekstbemærkninger

Som følge af den nye budgetmodel bliver strukturen i tekstbemærkninger til budgetforslaget ændret. Kultur- og Fritidsudvalgets bidrag til kommunens budgetforslag skal indeholde:

· udvalgsafsnit

· bevillingsoversigt

· bevillingstabeller

· Ydelseskatalog

· Beskrivelse af øvrige områder

Udvalgsafsnit

I udvalgsafsnittet skal fremgå en beskrivelse af udvalgets overordnede opgaver, udfordringer og prioriteringer. Afsnittet svarer til det overordnede afsnit, som udvalgene indarbejdede i Servicedelen i budgetforslag 2005. Udvalgsafsnittet kan maksimalt udgøre 6 sider.

Økonomiudvalget har besluttet at der skal indarbejdes personalenøgletal om etnisk baggrund, årsværk, kønsfordeling og gennemsnitlig sygefravær.

Økonomiudvalget har anmodet udvalgene om at redegøre for hvilke budgetanalyser, som er gennemført med henblik på at bidrage til omstillingsbidraget, samt tydeliggøre hvordan der er tilvejebragt midler udover omstillingsbidraget til omprioritering fra nyanlæg og løbende drift til vedligeholdelse. De 2 tekstbidrag er indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets udvalgsafsnit.

Desuden har Økonomiudvalget besluttet, at der som noget nyt skal indarbejdes grønne budgetmål i budgetforslaget. Der skal opstilles mål for kommunens indsats på økologiområdet og miljøcertificeringer.

Bevillingsoversigt og bevillingstabeller

Der skal udarbejdes en bevillingsoversigt, der indeholder oplysninger om budgettet for 2005-2009 i løbende priser og personalenormeringerne i 2005 og 2006.

I Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag 2006 er antallet af bevillingsområder på driften forøget fra 2 til 3. Årsagen er at budgettet til Ejendomsenheden er udskilt som et særskilt bevillingsområde.

For hvert bevillingsområde udarbejdes en bevillingstabel, som er specificeret på IM-konto funktion 3. niveau. I tilknytning til hver bevillingstabel har Kultur- og Fritidsforvaltningen præciseret budgetkompetence og –delegation mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Ydelseskatalog og beskrivelse af øv rige områder

I den nye budgetmodel skal kommunens aktiviteter beskrives som ydelser. Formålet er at

· Øge gennemsigtigheden

· Forbedre muligheden for en politisk prioritering

· Forbedre økonomistyringen gennem en tættere sammenkobling mellem ressourceforbrug og aktivitetsniveau

Ydelseskataloget skal indeholde beskrivelser af servicetilbuddet, oplysninger om antal brugere af de respektive ydelser, prisen på den enkelte ydelse, sammenligninger med 6-byerne samt effekttal, herunder brugerundersøgelser.

Det er besluttet, at ydelseskatalogerne skal dække alle kommunens aktiviteter inden 2007. I nedenstående tabel er opstillet, hvilke aktivitetsområder under Kultur- og Fritidsudvalget, der indfases i ydelseskatalogerne i henholdsvis budget 2006 og budget 2007.

	2006	2007
Idrætsfaciliteter		x
Folkeoplysningstilskud	x
Museer og udstillingsbygninger		x
Kultur- og Medborgerhuse		x
Kulturtilskud	x
Bibliotekerne	x
Ejendomsservice		x
Ejendomsenhed		x
Administration		x

Det skal bemærkes, at det ikke er muligt at indarbejde 6-by-nøgletal i budgetmaterialet, da disse først offentliggøres 1. juni 2005. Derfo r fremgår der alene egne nøgletal og aktivitetsforudsætninger i budgetforslaget, inklusiv de nøgletal som Økonomiudvalget har fastlagt skal indgå i beskrivelsen af ydelser og øvrige områder.

Takster

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til takster for 2006. Forslag til takster er uændret i forhold til budget 2005. Takstbilaget indeholder oplysninger om entrébetaling på museer og bibliotekernes gebyrer.

Budgetønsker

I modsætning til tidligere år skal der i budget 2006 udarbejdes 2 opgørelse over ønsker til budgetudvidelser, nemlig en liste til anlægsønsker og en liste driftsønsker.

Forvaltningen har udarbejdet budgetønsker for i alt 282,6 - 289,6 mio. kr. fordelt med 227,0 mio. kr. til anlæg, 55,6 – 62,6 mio. kr. til drift.

Det skal bemærkes, at det fremgår af forligsteksten til budget 2005, at Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejde en rækkefølgeplan for investeringer i nyanlæg på idrætsområdet. Rækkefølgeplanen forventes at ligge klar efter sommerferien, hvorefter den kan indgå i overvejelserne til budget 2006.

Derudover har Borgerrepræsentationen besluttet, at der skal udarbejdes en prioriteret liste over renoveringer af idrætsanlæg. Listen skal ligge klar den 1. juni og kan også indgå i overvejelserne til budget 2006.

Øvrige bilag

Investeringsoversigt

Hvert udvalg skal udarbejde en investeringsoversigt for 2006-2009.

I Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsoversigt indgår alene det resterende anlægsbudget på 23,3 mio. kr. til renovering Grøndal Centrets tag.

Opfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetseminar

På Kultur- og Fritidsudvalgets budgetseminar 2006 den 4. februar 2005 blev der stillet en række spørgsmål. Besvarelser på følgende spørgsmål fremgår af budgetmappen:

· Kultur- og Fritidsudvalget udtrykte et ønske om flere 6-by-nøgletal.

· Oversigt over hvordan Øksnehallens underskud i 2002-2004 er blevet finansieret

· Statusnotat om indtægter fra kolonihaver, indeholdende forslag til procesplan og plangrundlag for opkrævningerne.

· Notat om Strukturreformens konsekvenser på telefoni-priser.

· Statusnotat om brandsikkerhed på Rådhuset.

· Undersøge Mona Heibergs oplysning om udbud af alarmer, som forelægges Bygge- og Teknikudvalget.

· Notat om mulighederne for brugerbetaling og nye gebyrer på biblioteksområdet, herunder mulighed for opkrævning af bestillingsgebyr og gebyr for manglende afhentning af bestilt materiale

· Oplæg om mulighederne for at opstille betingelser for tilskudsudbetaling på voksenundervisningsområdet, der giver aftenskolerne incitament til alene at oprette rentable hold/aktiviteter.

· Notat om udviklingen i besøgstallet m.v. i Sjællandsgades Bad

· Notat om hvordan Københavns demografiske udvikling påvirker Kultur- og Fritidsudvalgets økonomiske muligheder for at fastholde serviceniveauet.

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Kultur- og Fritidsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

ØKONOMI

ANDRE KONSEKVENSER

HØRING

BILAG

Budgetmappe

Carsten Haurum

/ Olga Brüniche-Olsen

Til top