Temaer for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetseminar 2019

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur og Fritidsudvalget godkender forslag til temaer for udvalgets budgetseminar 2019.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) budgetseminar afholdes den 26.-27. februar 2019 på Comwell Køge Strand.

Løsning

KFU afholder hvert år et todages seminar, som primært omhandler det kommende års budget på KFUs område samt de forestående forhandlinger om overførselssagen.

På baggrund af oplæg fra forvaltningen får udvalget mulighed for at drøfte emner som den strategiske udvikling på området, udvalgets økonomiske rammer de kommende år samt mulige budgetønsker. På seminaret kan udvalget give forvaltningen tilkendegivelser og retning for det videre arbejde.

Budgetseminarets formål er desuden, at udvalget får mulighed for at forberede udvalgets budgetbidrag for 2020, herunder drøfte, hvordan udvalgets effektiviseringsmåltal skal håndteres.

Forslag til temaer for udvalgets budgetseminar

Seminaret er bygget op om en række oplæg fra forvaltningen, som danner baggrund for efterfølgende drøftelser i udvalget om de forskellige emner.

Følgende temaer foreslås:

Strategi og udvikling af kultur- og fritidstilbud

• Strategiske muligheder og udfordringer på udvalgets område de kommende år, herunder rammerne for forvaltningens arbejde

• Tilskudsområdet

• Biblioteker og kulturhuse

• Digital Ejendomsdrift

• Borgerservice og digitalisering 

Budgetbidrag 2020

• De økonomiske rammer for udvalget i 2020 og frem

• Strategi for håndtering af effektiviseringsmåltallet i 2020 og efterfølgende år.

Budgetønsker på KFUs område

• Aktuelle budgetønsker på KFUs område til overførselssagen og evt. budgetforhandlingerne.

Forvaltningen vil desuden give en status på arbejdet med den nye kultur- og fritidspolitik og præsentere datagrundlag for den netop gennemførte opinionsundersøgelse.

Rammer for seminaret

Budgetseminaret afvikles over to dage med overnatning på Comwell Køge Strand.

Programmet starter kl. 09.00 tirsdag den 26. februar. Efter oplæg og drøftelser på den første dag vil der være fælles middag med mulighed for yderligere drøftelser. Seminaret afsluttes onsdag den 27. februar med afholdelse af et ordinært KFU-møde. KFU-mødet berammes fra kl. 11.30-15.00 (inkl. frokost).

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

På baggrund af udvalgets tilkendegivelser vil forvaltningen arbejde videre med programmet for budgetseminaret 2019. Forud for seminaret vil udvalget modtage det endelige program og baggrundsmateriale.

Der afholdes opfølgende budgetseminar med fokus på forhandlingerne om budget 2020 i august 2019.

Mette Touborg

                                        /Annegrete Vallgårda