Orientering om anlægsstyring i Københavns Ejendomme
Orientering om anlægsstyring i Københavns Ejendomme
Kultur- og Fritidsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde torsdag den 30. august 2007
Afbud:
·
Taner Yilmaz
·
Sikandar Malik Siddique
·
Frank Hedegaard
Jens Kjær Christensen mødte kl. 15.15 under
foretrædet.
Katrina Feilberg mødte kl. 15.55 under behandlingen
af punkt 14.
14. Orientering om anlægsstyring i Københavns Ejendomme(KFU 404/2007)
INDSTILLING OG BESLUTNING
En af
målsætningerne for Københavns Ejendomme er vedholdende professionalisering af
styringen af anlægssager. Udfordringen i 2007 har været et marked med øget
risiko for forsinkelser og prisoverskridelser. Med denne sag gives Kultur- og
Fritidsudvalget en orientering om konsekvenserne af markedssituationen og en
orientering om de tiltag, som Københavns Ejendomme har iværksat. Desuden
foreslås en detaljeret rapportering af status for anlægssager i forbindelse med
den løbende budgetopfølgning.
INDSTILLING OG Beslutning
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller til Kultur- og
Fritidsudvalget, 1.
at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning 2. at orienteringen efter behandlingen i Kultur- og Fritidsudvalget videresendes til de øvrige stående udvalg og Økonomiudvalget til
orientering 3. at Kultur- og Fritidsudvalget fremover orienteres om status på anlægsprojekter i forbindelse med budgetopfølgningen Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 30. august 2007: Indstillingen blev godkendt. Når orienteringen sendes til de øvrige stående udvalg og
Økonomiudvalget skal det fremgå, at Kultur- og Fritidsudvalget gerne modtager
tilbagemeldinger på orienteringen. |
Problemstilling
Københavns Ejendomme gennemfører løbende et stort antal
anlægsopgaver. I 2007 har flere projekter oplevet en eller flere af
nedenstående udfordringer, der har påvirket muligheden for at overholde
budgetter og tidsplaner:
·
Forsinkelser i beslutningsproces,
forundersøgelser eller licitation i forhold til forudsætningerne for den
priskalkulation, der danner grundlag for bevillingen.
·
Dårlige licitationsresultater som følge af
mindre konkurrence i byggebranchen og heraf følgende få bud, der afviger så
meget fra budgettet, at det hverken er muligt at gennemføre kompenserende
besparelser eller dække merudgiften via de afsatte reserver.
·
En udvikling i byggeprisindekset, der overstiger
den prisudvikling, der lægges til grund for den afgivne bevilling.
·
Efterfølgende forsinkelser eller prisstigninger
som følge af en generel øget usikkerhed eller som følge af unikke projekter
(arkitektonisk unikke, ikke standardiserede anlæg), som øger risikoen for
uforudsete forhold eller øgede krav fra brugere/bestillere herunder forcerede
tidsplaner og budgetter.
Forsinkelser og risiko for budgetoverskridelse hænger i høj
grad sammen. Københavns Ejendomme har via sit risikostyringssystem estimeret risiko
for forsinkelser og medfølgende budgetoverskridelser i 76 igangværende
anlægssager. Risikovurderingerne omfatter både projekter overført 1. januar
2006 og andre igangværende projekter. Risici er opsummeret i nedenstående skema.
Den fulde oversigt fremgår af bilag 1:
Tabel 1. Risiko for
forsinkelser i Københavns Ejendommes anlægssager
Risiko for
forsinkelse: |
Antal
anlægssager |
Procent |
Begrænset eller ingen
risiko |
48 anlægssager |
63 pct. |
Risiko med mulighed for
forebyggelse |
9 anlægssager |
12 pct. |
Høj risiko |
19 anlægssager |
25 pct. |
Sum |
76 anlægssager |
100 pct. |
63 pct. af anlægsprojekterne har således – trods
markedssituationen – højst en begrænset risiko for forsinkelse. 37 pct. har
nogen eller høj risiko. Baggrunden for den vurderede risiko i de 28 sager med
forsinkelsesrisiko kan fordeles på hovedkategorier og er som følger:
Tabel 2. Baggrund for
risiko
Baggrund
for forsinkelse: |
Antal
anlægssager |
Procent |
Afventer beslutningsproces
(forvaltning, politisk udvalg, myndighed) |
10 |
36 pct. |
Dårligt licitationsresultat |
5 |
18 pct. |
Uforudsete hændelser (råd,
forurening el. lign) |
5 |
18 pct. |
Uoverensstemmelse mellem
brugerkrav og budget mv. |
5 |
18 pct. |
Rådgivningsfejl, konkurser
eller tvister |
3 |
11 pct. |
Sum |
28 |
100 pct. |
Forsinkelser medfører betydelig risiko for budgetoverskridelser. Overførte midler til anlægsprojekter prisfremskrives ikke, og flerårige anlægsbevillinger fremskrives kun med den almindelige prisudvikling. Udviklingen i byggeprisindekset sammenlignet med den prisudvikling, som anvendes ved prisfremskrivning af flerårige anlægsprojekter, fremgår af tabel 3. Det ses, at forskellen er øget de senere år.
Tabel 3: Prisregulering sammenholdt med byggeprisindeks
|
2000 - 04 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Prisregulering,
pct. |
2,5 |
1,8 |
2,2 |
2,3 |
3,3 |
Byggeprisindeks,
pct. |
2,3 |
2,5 |
5,0 |
6,7 |
7,2 |
Forskel, pct. point. |
0,2 |
0,7 |
2,8 |
4,3 |
3,9 |
Forskellen betyder, at en bevilling på f.eks. 100 mio. kr. givet i 2004 i 2008 vil være fremskrevet til 109,9 mio. kr., mens udgiften ifølge byggeprisindekset vil være steget med 12 % til 123,1 mio. kr.
Forsinkelser kan ud over budgetoverskridelser medføre
betydelige gener i forhold til brugere og levering af de kommunale ydelser,
bygningerne er ramme om. Derfor fører gener og utilfredshed over forsinkelser i
nogle tilfælde også til klager eller andre henvendelser fra borgere og
politikere til Københavns Ejendomme, forvaltningerne og det politiske niveau.
Løsning
Københavns Ejendomme videreudvikler løbende anlægsstyringen
for at imødegå de ovennævnte markedsudfordringer. Hovedpunkterne i Københavns
Ejendommes indsats for at sikre budgetoverholdelse og overholdelse af tidsplan
ved anlægsprojekter er:
1.
Tidlig involvering i sagsforløb med henblik på at sikre
faglig korrekt budgettering og tidsplanlægning.
2. Opbygning
af erfaring og kompetence som udgangspunkt for realistiske tidsplaner og
budgetter med grundige og løbende opdaterede risikovurderinger. og anvendelse
af korrekte indeks og P/L-fremskrivninger i beregningsgrundlag.
3.
Organisering af anlægsprojektet med klar fastlæggelse
af ansvarsforhold og rapporteringskrav med henblik på at opnå bedre
leverandørstyring.
4.
Professionel projekt- og tidsstyring.
5.
Hyppige opfølgninger på tid, kvalitet og økonomi i
anlægsprojektets udførelsesfase samt procedure for i god tid at forelægge sagen
til revurdering i Borgerrepræsentationen, hvis der er væsentlige ændringer i
forudsætningerne for projektet.
Det er Københavns Ejendommes opgave og ansvar at udføre anlægsprojekterne i overensstemmelse med de politiske beslutninger, herunder besluttede tidsplaner og besluttet økonomi. Graden af succes afhænger i høj grad af Københavns Ejendommes kompetence som bygherre, men – jf. hovedpunkterne ovenfor – også af et velfungerende samspil med kommunens forvaltninger og udvalg.
Udfordringer, indsats og ansvar kan opsummeres således:
Tabel 4:
Udfordringer, indsats og ansvar
Udfordring |
Indsats |
Ansvar |
I den nuværende
markedssituation eroderer lange beslutningsprocesser de oprindelige
økonomiske og tidsmæssige kalkuler |
Tidligere involvering af
Københavns Ejendomme for realistisk beslutningsgrundlag. Øget bevidsthed hos forvaltninger
og udvalg om økonomiske konsekvenser ved udskydelse af sager. |
Københavns Ejendomme Forvaltninger, herunder
bestillerenheder og udvalgssekretariater Byggemyndigheder |
Få byder ved licitationer |
Øge erfaring og kompetence
i risikovurderinger ved særlige projekter. Indarbejde risikovurderinger i
indstillinger. Øget fokus på forberedelse af licitationer |
Københavns Ejendomme Forvaltningernes
bestillerenheder |
Prisudviklingen i
byggebranchen overhaler de almindelige p/l fremskrivninger |
Stram styring med klare
aftaler og ansvarsforhold. Risikostyring. Hurtig information og indstilling
ved behov for tillægsbevillinger og/eller omprioriteringer. Smidighed i
sagsgange. Særligt fokus på højrisikoprojekter og metoder for tilpasning af
anlægsbevilling til risikoprofil. |
Københavns Ejendomme Forvaltningernes
bestillerenheder og udvalgssekretariater Økonomiforvaltningen |
Øget usikkerhed i marked og
projekttyper skaber øget risiko for uforudsete hændelser |
Fokus på kommunikation,
forventningsafstemning og opfølgning. Vægt på faglige vurderinger og
information om risici |
Københavns Ejendomme Forvaltningerne Politiske niveau |
Københavns Ejendomme vil intensivere dialogen med
forvaltningerne om ovenstående. Den løbende information om status på Københavns
Ejendommes anlægssager foreslås fremover givet i forbindelse med den
kvartalsvise budgetopfølgning i form af en oversigt i stil med bilag 1. Af
oversigten vil fremgå oplysninger om antal og art projekter for de enkelte forvaltninger,
projekternes stade samt oplysninger om væsentlige problemer og resultater
knyttet til projekterne, herunder opfølgning på tidsplan og budget. Desuden vil
der i forbindelse med 3. kvartalsprognose blive fremlagt en oversigt over
projekter med forventet igangsætning ultimo året
. Der er herved tale om
projekter, som må forventes at strække sig henover et eller flere budgetår.
Oversigterne lægges til de øvrige udvalg til orientering og sendes til
Økonomiudvalget sammen med det øvrige prognosemateriale.
Økonomi
Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser
Videre proces
Orienteringen fremsendes efter Kultur- og Fritidsudvalgets
behandling af sagen til de øvrige stående udvalg og Økonomiudvalget til orientering.
Bilag
1. Status på anlægsprojekter i Københavns
Ejendomme
/Karen
Mosbech