Kultur- og Fritidsudvalgets 2.behandling af budget 2016
Indstilling og beslutning
- at Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af høringssvar og input fra dialogmøder med interessenterne beslutter, at forvaltningen i mindre målestok arbejder videre med udvikling af Lydavisen, og at der ikke indgår forslag om effektivisering af Lydavisen i budget 2016, jf. bilag 1 og 2 (bilag 2 eftersendes)
- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender effektiviseringsforslag, jf. bilag 3, med et samlet effektiviseringspotentiale på 23,8 mio. kr. i 2016, hvor effektiviseringer for 16,7 mio. kr. indarbejdes i udvalgets budgetbidrag, og 7,1 mio. kr. finansierer administrative merudgifter
- at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om forvaltningen skal implementere yderligere effektiviseringsforslag, jf. bilag 3, med henblik på finansiering inden for udvalgets egen ramme af bevillinger, der udløber, jf. bilag 4
- at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om forvaltningen skal implementere yderligere effektiviseringsforslag, jf. bilag 3, med henblik på eventuel omprioritering inden for udvalgets egen ramme i 2016 og realisering af udvalgets effektiviseringsmåltal i 2017 og 2018
- at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at forvaltningen i løbet af 2015 vil iværksætte tiltag, herunder personalemæssige foranstaltninger, der er nødvendige for at realisere de besluttede effektiviseringer pr. 1. januar 2016
- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender
- takstbidraget, jf. bilag 5
- udvalgsafsnit, jf. bilag 6
- enhedspriskatalog, jf. bilag 7
- bevillingsoversigt, jf. bilag 8
7. at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at indarbejde eventuelle konsekvensrettelser som følge af udvalgets beslutninger samt eventuelle tekniske ændringer i udvalgets budgetbidrag frem til afleveringsfristen den 4. maj 2015.
Problemstilling
Løsning
Effektiviseringer
Den 26. marts 2015 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at sende forslag om omlægning af Lydavisen i høring. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede samtidig, at servicen ikke må forringes. På baggrund af høringssvar og øvrig input fra interessenter vurderer forvaltningen, at der i forvaltningen kan arbejdes videre med en mindre produktionsomlægning af Lydavisen og delvis overgang til talesyntese. Forvaltningen indstiller, at effektiviseringsforslag vedr. Lydavisen ikke indgår i udvalgets budgetbidrag. Høringssvar og input fra dialogmøder med Lydavisens interessenter fremgår af bilag 1 og 2. (Bilag 2 eftersendes.)
Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet effektiviseringsforslag for i alt 37,6 mio. kr. i 2016 stigende til 57,5 mio. kr. i 2018, jf. bilag 3. Heraf skal der udvælges forslag for minimum 23,8 mio. kr. i 2016 for at indfri udvalgets effektiviseringsmåltal og dække administrative merudgifter.
Seks af forslagene i bilag 3 forudsætter en investering for at kunne blive realiseret. De seks forslag er:
- Forenings- og Aftenskolepakke 2016-2020 (nr. 4)
- Energirenovering af bunkers (nr. 6)
- Brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger i Københavns Kommune (nr. 10)
- Overgang af tennisbaner til brugerdrift (nr. 11)
- Optimering af biblioteksdrift i Brønshøj, Husum og Tingbjerg (nr. 17)
- Bibliotekshuset Rodosvej - omlægning af tilbud (nr. 18)
Såfremt udvalget godkender de seks konkrete forslag, søges der om finansiering af investeringerne fra kommunens investeringspuljer til effektiviseringsstrategien. Der søges om i alt 1,4 mio. kr. i drift og 25,1 mio. kr. i anlæg.
Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer umiddelbart, at forslagene lever op til de formelle kriterier for at få midler fra puljerne. Det forventes, at det, i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af budgetbidragene den 9. juni 2015, bliver klart, om Kultur- og Fritidsudvalget får finansieret investeringerne fra de fælles investeringspuljer. Såfremt de ikke finansieres af puljerne, vil forvaltningen fremlægge forslag til alternativ finansiering af investeringerne i de fem af forslagene inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme. Det sjette forslag "Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020" bortfalder, såfremt der ikke kommer finansiering fra puljerne, da det ikke er realistisk at finde finansiering inden for udvalgets egen ramme til investeringen på 18,8 mio. kr.
Kultur- og Fritidsforvaltningen vil i løbet af 2015 iværksætte de tiltag, herunder personalemæssige foranstaltninger, der er nødvendige for at realisere de besluttede effektiviseringer pr. 1. januar 2016.
Kultur- og Fritidsudvalget skal i øvrigt godkende følgende elementer i budgetbidraget:
Takstoversigt - se bilag 5
Takstoversigten viser udvalgets takster. Hvis udvalget beslutter at ændre taksterne i 2016, f.eks. i den særskilte sag om svømmehalstakster, vil takstoversigten blive opdateret.
Udvalgsafsnit - se bilag 6
Udvalgsafsnittet beskriver kort Kultur- og Fritidsudvalgets overordnede opgaver og udfordringer i de kommende år.
Enhedspriskatalog - se bilag 7
Kataloget viser enhedspriser for udvalgte serviceområder for Kultur- og Fritidsudvalget.
Bevillingsoversigt - se bilag 8
Bevillingsoversigten giver et overblik over udvalgets budget fordelt på bevillinger i perioden 2016-2019.
Økonomi
De økonomiske konsekvenser af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutninger vil blive indarbejdet i budgetbidraget for 2016.
Alle beløb i indstillingen er i 2016 p/l.
Videre proces
Økonomiudvalget behandler udvalgenes budgetbidrag den 9. juni 2015. Såfremt det ved Økonomiudvalgets behandling bliver klart, at der ikke bevilges finansiering fra kommunens fælles investeringspulje til Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsforslag, vil forvaltningen vende tilbage til udvalget med mulige forslag til alternativ finansiering.
De politiske forhandlinger om budget 2016 forventes at foregå i perioden den 27. august til den 14. september 2015. Budgettet vedtages endeligt af Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2015.
Carsten Haurum
/Susanne Hovgaard Heunicke
Beslutning
Der forelå et samlet forslag til budgetaftale inkl. regneark med konkrete effektiviseringsforslag. Budgetaftalen og regnearket er tilknyttet beslutningsprotokollen som bilag og indgår som integreret del af beslutningsprotokollen.
Der blev begæret afstemning om følgende af Lilian Parker Kaule stillede forslag:
Kultur- og Fritidsudvalget sparer det fulde beløb, jf. de fremlagte effektiviseringsforslag.
Et mindretal (Lilian Parker Kaule) stemte for forslaget.
Et flertal (Neil Bloem, Rune Dybvad, Tue Hækkerup, Simon Strange, Rikke Lauritzen, Allan Ahmad, Carl Christian Ebbesen, Michael Gatten, Jens-Kristian Lütken og Andreas Pourkamali) stemte imod.
Forslaget blev således forkastet.
Der blev herefter begæret afstemning om forslaget til budgetaftale, excl. forslag til finansiering i 2016 af bevillinger, der udløber (tabel 1 i budgetaftalen). Det indgår som et element i aftalen, at forvaltningen bidrager med en procentvis effektivisering på 1,3 pct. i 2016 og 0,65 pct. i 2017 og 2018. Dermed kan forvaltningen igangsætte relevante langsigtede initiativer til håndtering af effektiviseringskrav og administrative merudgifter, og forvaltningens institutioner sikres budgetsikkerhed i en 3-årig periode.
Samtlige medlemmer godkendte budgetaftalen, excl. forslag til finansiering af bevillinger, der udløber.
Der blev herefter begæret afstemning om budgetaftalens forslag til finansiering i 2016 af bevillinger, der udløber, jf. indstillingens 3. at-punkt og tabel 1 i budgetaftalen.
Et flertal (Neil Bloem, Rune Dybvad, Tue Hækkerup, Simon Strange, Rikke Lauritzen, Allan Ahmad, Carl Christian Ebbesen, Michael Gatten, Jens-Kristian Lütken og Andreas Pourkamali) stemte for budgetaftalens forslag til finansiering af bevillinger, der udløber.
Et mindretal (Lilian Parker Kaule) stemte imod.
Budgetaftalens forslag til finansiering i 2016 af bevillinger, der udløber, blev således godkendt.
Med hensyn til det for 2017 og 2018 forventede effektiviseringskrav blev Kultur- og Fritidsforvaltningen anmodet om at igangsætte en række analyser og initiativer og således at forvaltningen vender tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget med forslag til struktur i Kultur- og Fritidsforvaltningen med henblik på at de i 2017 og 2018 udestående effektiviseringsbehov konkret kan opfyldes.
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingens øvrige at-punkter.