Drøftelse af budgetseminar 2014

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte indhold og afholdelse af budgetseminar 2014.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter indhold og afholdelse af budgetseminar 2014.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på udvalgets møde den 16. januar 2014 at afholde budgetseminar den 6.-7. marts 2014.

Rammerne
Forvaltningen foreslår, at udvalgets budgetseminar afvikles over to dage med overnatning. Seminaret starter med afgang fra Københavns Rådhus torsdag kl. 8.30 og afsluttes fredag kl. 14.30.

Der afholdes ordinært udvalgsmøde fredag eftermiddag på kursusstedet. Foreslået program for seminaret er vedlagt (bilag 1).

Formål
På budgetseminaret skal udvalget drøfte, hvordan forvaltningen skal bidrage til kommunens samlede omstillingsbidrag.

Det endelige indkaldelsescirkulære er behandlet på ØUs budgetseminar den 28.-29. januar men er ikke kendt i skrivende stund. Det forventes dog, at Kultur- og Fritidsforvaltningen skal finde ca. 60 mio. kr. i løbet af de næste fire år, heraf 12-15 mio. kr. i 2014. Hvis der findes yderligere effektiviseringer, kan udvalget vælge at bruge midlerne inden for egen ramme.

Med udgangspunkt i forvaltningens oplæg om rammerne og mulighederne for omprioritering og effektiviseringer skal udvalget drøfte konkrete effektiviseringer. På baggrund af drøftelserne udarbejder forvaltningen konkrete beslutningsoplæg til udvalgets 1. og 2. behandling af budgettet.

Indhold
Forvaltningen vil på budgetseminaret give et overblik over prioriteringsrummet inden for de fire hovedområder administration, tilskud & aktiviteter, struktur, indtægter samt inden for de tværgående områder investeringer og effektiviseringer.

I forbindelse med fusionen mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Borgerservice får udvalget også mulighed for at drøfte visionen for en samlet Borger- og Kulturforvaltning.
 
Derudover vil der være en række oplæg til drøftelse inden for de fire hovedområder økonomi, styring, vækst og digitalisering:

Økonomi

• Københavns Kommunes overordnede økonomi - om demografi, nøgletal og fremtidige udfordringer
• Hvad bruger vi pengene på? - overblik over forvaltningens økonomi fordelt på institutioner, tilskud, mv.
• Demografi - der bliver flere københavnere, men der afsættes ikke automatisk flere midler til kultur og fritid  
• Effektiviseringsmuligheder og visioner for områderne Administration og Gebyrer
• Effektiviseringsmuligheder og visioner for områderne Struktur samt Tilskud og aktiviteter
• Effektiviseringsmuligheder for Tværgående effektiviseringer og Investeringer

Styring

• Tillidsdagsorden og driftsopfølgning - hvad vil vi med tillidsdagsordenen og hvordan passer den med de stigende krav til effektmåling?

Fremtidige udfordringer

• Digitaliseringsstrategi på biblioteksområdet
• Digitalisering og kanalstrategi i Borgerservice
• Kreativ vækst, herunder filmfonden og international service 
• Udvikling af service: selvbetjent adgang og brugerinddragelse

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

På baggrund af udvalgets drøftelser vil forvaltningen arbejde videre med det endelige forslag til program for budgetseminaret 2014.

Carsten Haurum


                            /Merete Evers Dewilde

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 30. januar 2014:

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen og principgodkendte oplægget, idet forvaltningen blev anmodet om at arbejde videre med udvalgets tilkendegivelser.