Køge Bugt Strandparks regnskab 2005, budget 2007 og flytning af administration

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 28. september 2006

 

Afbud:

·        Morten Westergaard

·        Taner Yilmaz

 

Bjarne Fey forlod mødet kl. 18.05 under dagsordenens punkt 9.

 

 

6.      Køge Bugt Strandparks regnskab 2005, budget 2007 og flytning af administration

(KFU 413/2006)

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

at Borgerrepræsentationen godkender regnskabet for 2005 for Strandparken I/S under hensyn til de fremkomne bemærkninger fra revisionen

at Borgerrepræsentationen godkender budgetforslaget for 2007 for Strandparken I/S

at Borgerrepræsentationen godkender, at Ishøj Kommune overtager drifts- og sekretariatsfunktioner pr. 1. januar 2007

at Borgerrepræsentationen giver delegation til Kultur- og Fritidsforvaltningen til at godkende et eventuelt korrigeret budgetforslag for Strandpark I/S for 2007 under forudsætning af, at Københavns Kommunes bidrag til Strandparken I/S i 2007 ikke forøges, samt at de efterfølgende ændringer i et revideret budgetforslag for 2007 alene er en følge af en reduceret tilskudsramme pålagt af interessenterne.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 28. september 2006

Indstillingen blev tiltrådt. 

 

 

RESUME

Regnskabet for 2005 udviser et planlagt merforbrug, som dog er forhøjet til 1,4 mio.kr. pga. den reducerede værdi af Strandparkens materielle aktiver. Budgettet for 2007 rummer udgifter for 7,97 mio.kr., som modsvares af tilsvarende indtægter. Forvaltningen finder, at prioriteringen er i overensstemmelse med den hidtidige drift, og at budget og fremskrivning er på et acceptabelt niveau.

Kommunalreformen bevirker at interessentandelene for Strandparken ændres. Københavns kommune bevarer fortsat en interessentandel på 27,3 %. Kommunalreformen indebærer endvidere, at Københavns Amt ikke kan varetage administrationen i fremtiden, hvorfor Ishøj Kommune har tilbudt at overtage opgaverne.