B-sag: 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2016 og godkendelse af eksterne tilskud

Borgerrepræsentationen søges om en række bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter. Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende modtagelse af bevilgede tilskud fra eksterne tilskudsgivere.
Udvalget skal endvidere tage stilling til omplacering af midler til bevillingerne "Skurbyen/Karens Minde" og "Åbne svømmehaller i sommerferien".

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der foretages bevillingsmæssige ændringer i henhold til bilag 1 med en nettoeffekt på service 11,3 mio. kr., anlæg -6,7 mio. kr. og finansposter -11,1 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger i 2016.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de bevilgede eksterne tilskud, jf. bilag 2

3. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at der er gennemført administrative omplaceringer, jf. bilag 3

4. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender varig omplacering af 0,6 mio. kr. i 2016 fra bevillingerne "Skurbyen/Karens Minde" og "Åbne svømmehaller i sommerferien" til Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler.

Problemstilling

Udvalgene kan fire gange om året søge om bevillingsmæssige ændringer til budgettet. Der skal være tale om ukomplicerede sager af bevillingsteknisk karakter. Udvalgene kan søge om bevillingsmæssige ændringer inden for eller mellem udvalg. Dette er årets 1. sag i forbindelse med budget 2016.

Derudover skal udvalget godkende eksternt bevilgede tilskud og orienteres om de administrative omplaceringer, der løbende foretages.

I denne sag skal udvalget endvidere godkende omplacering af midler til aktiviteter, der både har modtaget bevilling fra Borgerrepræsentationen og Kultur- og Fritidsudvalget. Midlerne tilføres udvalgets disponible midler.

Løsning

Bevillingsmæssige ændringer

Der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2016 som anført i bilag 1.

Kultur- og Fritidsforvaltningen forelægger en oversigt over eksternt bevilgede tilskud til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse, jf. bilag 2.

Eksterne tilskud, der kan have særskilt politisk interesse, vil blive fremlagt i selvstændige indstillinger.

Cirkulæret for budgetopfølgning 2016 foreskriver, at administrative omplaceringer inden for udvalgets bevillinger forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering, jf. bilag 3.

Omplacering af bevilling til "Skurbyen/ Karens Minde" og "Åbne svømmehaller i sommerferien"

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 3. september 2015 varigt at finansiere seks forskellige aktiviteter, heraf 0,6 mio. kr. til "Åbne svømmehaller i sommerferien" og 0,3 mio. kr. til "Skurbyen/Karens Minde". Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation har efterfølgende afsat finansiering hertil. Der er således varigt afsat 0,6 mio. kr. fra 2016, der kan omprioriteres af Kultur- og Fritidsudvalget. Midlerne placeres i puljen med udvalgets disponible midler.

I forbindelse med forhandlingerne om budget 2016 blev der afsat en bevilling på 0,3 mio. kr. til "Åbne svømmehaller i sommerferien", der udløber ultimo 2019.

"Udvidede åbningstider på Karens Minde" blev i forbindelse med forhandlingerne om budget 2016 finansieret ved en bevilling på 0,3 mio. kr., der udløber ultimo 2017.

Driftsmidler til en erstatningsbygning for Skurbyen er varigt afsat af Økonomiudvalget i forbindelse med Indkaldelsescirkulæret 2017. Erstatningsbygningen med toilet og anretterkøkken erstatter Skurbyen, som Borgerrepræsentation i juni 2014 besluttede at rive ned.

Økonomi

Effekten af de bevillingsmæssige ændringer på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2016 fremgår af tabel 1. Eksterne tilskud er inkluderet, og fremgår også selvstændigt af tabel 2.

Tabel 1: Effekten af bevillingsmæssige ændringer på Service, Anlæg og Finansposter i 2016 (i mio. kr.)

Type ændring		Service	Anlæg	Finansposter
Ikke varige ændringer	Udgifter	4,3	-5,7	-16,1
	Indtægter	-4,7	-1,0	5,0
	Netto	-0,4	-6,7	-11,1
Varige ændringer	Udgifter	26,5	0,0	0,0
	Indtægter	-14,8	0,0	0,0
	Netto	11,7	0,0	0,0
I alt		11,3	-6,7	-11,1

De væsentlige ændringer er:

Service: På servicebevillingen foretages en bruttoændring på 14,8 mio. kr. (både på indtægts- og udgiftssiden) hos Copenhagen Visitor Service som følge af ændret konteringspraksis. Endvidere overføres der driftsmidler til færdige anlæg på i alt 6,4 mio. kr., heraf vedrører 5,7 mio. kr. Tingbjerg Kulturhus og Bibliotek samt Brønshøj Borgerservice.

Anlæg: Fra anlægsbevillingen overføres knap 8 mio. kr. til Byggeri København til genopretning af omklædningsrum i skolesvømmehallerne på Hyltebjerg Skole og Kirsebærhavens Skole. Der overføres endvidere 2,1 mio. kr. fra Byggeri København til Kultur- og Fritidsforvaltningen vedrørende flytning af Københavns Museum til Stormgade, da alle anlægsmidlerne ved en fejl er udmøntet til Byggeri København.

Finansposter: Bevillingen på finansposter justeres med 11,1 mio. kr. på udgiftssiden som følge af en regulering på grundskyld.

Eksterne tilskud

Der gives eksterne tilskud for i alt 12,4 mio. kr. før fondsmoms og 11,2 mio. kr. efter medregnet fondsmoms.

Tabel 2: Eksterne tilskud (i 1.000 kr. og i 2016 p/l)

Tilskudsgiver	Tilskud i alt 2016-2020
Augustinus Fonden	1.050
Bikubenfonden	25
Den Europæiske Socialfond (EU)	1.494
Dreyers Fond	150
Dronning Margrethe og Prins Henriks Legat	20
EU	620
EU (interreg)	1.918
Gottfred og Gerda Eickhoffs Fond	250
Jorck's Fond	50
Kulturministeriets Forskningsudvalg	774
Kulturstyrelsen	768
ReVUS igennem CopCap (EU)	100
Styrelsen for Forskning og Innovation	246
Velux Fonden	4.902
I alt	12.367
Fondsmoms	-1.123
Eksterne tilskud efter fondsmoms	11.244

De væsentligste eksterne tilskud er:

Københavns Museum modtager et eksternt tilskud på i alt 4,9 mio. kr. fra Velux Fonden til projektet "Urbanisering - Møder og Mennesker", som løber over 4 år.
Københavns Museum modtager et eksternt tilskud fra Augustinus Fonden på 1,0 mio. kr. til loftsrestaurering i Stormgade.
Der gives eksterne tilskud fra EU på i alt 4,1 mio. kr. til 4 projekter vedrørende tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft til København.

Se bilag 2 for yderligere specificering.

Videre proces

Udvalgets beslutning vedrørende de bevillingsmæssige ændringer indarbejdes i Økonomiforvaltningens samlede indstilling om kommunens bevillingsmæssige ændringer i 2016, der forventes at blive forelagt Økonomiudvalget den 17. maj 2016 og Borgerrepræsentationen den 26. maj 2016.

Carsten Haurum

/Susanne Hovgaard Heunicke

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 28. april 2016:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).

Indstillingen blev godkendt.