Budgetforslag 2002

for mødet «MDAT» kl Kultur- og Fritidsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 26. april 2001

2. Budgetforslag 2002

(KFU 157/2001)

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til besparelser og omprioriteringer (jf. afsnit 3 a) under Sagsbeskrivelsen),

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til udmøntning af omdisponeringspuljen på 13,566 mio. kr. (jf. afsnit 3 b) under Sagsbeskrivelsen),

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til finansiering af anlægsudskydelsen på 1,751 mio. kr. (jf. afsnit 3 c) under Sagsbeskrivelsen),

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til takster (jf. afsnit 3 d) under Sagsbeskrivelsen),

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de bilag, der skal videresendes til Økonomiudvalget (jf. afsnit 4 under Sagsbeskrivelsen),

at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at gennemføre ændringer i budget 2002 og i de tilhørende tekstbemærkningerne som konsekvens af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutninger samt mindre redaktionelle tilretninger og tekniske korrektioner af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 26. april 2001

Udvalget behandlede budgetforslaget i denne rækkefølge:

Besparelser

Udmøntning af omdisponeringspuljen

Budgetomflytninger

Takster

Bilag

Bemyndigelse til forvaltningen

BESPARELSER (del af indstillingens 1. at):

Udvalget besluttede indledningsvis at foretage afstemning om, hvorvidt der skal ske besparelser på biblioteksområdet, folkeoplysningsområdet, Københavns idrætsanlæg og KUC.

Der blev stillet forslag om, at bibliotekerne friholdes for besparelser.

Et flertal (Finn Rudaizky, Mona Heiberg, Kaja Jacobsen, Martin Günter og Jens Kjær Christensen) stemte for forslaget.

Et mindretal (H. Thustrup Hansen, Helle Sjelle, Leslie Arentoft og Abderrahman Ben Haddou) stemte imod forslaget.

Forslaget blev dermed vedtaget.

Der blev stillet forslag om, at folkeoplysningsområdet friholdes for besparelser.

Et flertal (Finn Rudaizky, Mona Heiberg, Kaja Jacobsen, Martin Günter og Jens Kjær Christensen) stemte for forslaget.

Et mindretal (H. Thustrup Hansen, Helle Sjelle, Leslie Arentoft og Abderrahman Ben Haddou) stemte imod forslaget.

Forslaget blev dermed vedtaget.

Der blev stillet forslag om, at KI friholdes for besparelser.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Der blev stillet forslag om, at KUC friholdes for besparelser.

Et flertal (Finn Rudaizky, Mona Heiberg, Kaja Jacobsen, Martin Günter og Jens Kjær Christensen) stemte for forslaget.

Et mindretal (H. Thustrup Hansen, Helle Sjelle, Leslie Arentoft og Abderrahman Ben Haddou) stemte imod forslaget.

Forslaget blev dermed vedtaget.

Herefter behandlede udvalget de øvrige besparelsesforslag.

Et forslag fra forvaltningen om en 3% besparelse på museerne (Kulturudvikling konto 3.60.1) blev ikke tiltrådt.

Udvalget tiltrådt herefter følgende besparelsesforslag:

Kulturudvikling:

Udisponerede midler til De Små Storbyteatre 444.000 kr. (konto 3.62.1)
Koncerter på Rådhuspladsen 306.000 kr. (konto 3.63.1)
Kulturbro 2000 – driftstilskud til sekretariatet 421.000 kr. (konto 3.64.1)
Kulturbro 2002 m.v. 239.000 kr. (konto 3.64.1)
Reduktion i frie midler 87.000 kr. (konto 3.64.1)
Publikationer/materialeudgifter 100.000 kr. (konto 3.64.1)
Børn og unge – Ung handleplan 100.000 kr. (konto 3.64.1)

Administration:

Administration 484.000 kr. (Kulturudvikling, økonomiafdeling, personaleafdeling og idrætssekretariatet konto 6.51)
Reduktion i antal af huslejenævn 74.000 kr. (Sekretariatet konto 6.42)
Bortfald af tilskudspulje 314.000 kr. (Sekretariatet konto 3.64)

Ejendomsdrift:

Forsikringsudgifter 520.000 kr. (konto 0.11.1)
Forsikringsudgifter 588.000 (konto 0.12.1)
Nedlæggelse af en specialarbejderstilling 226.000 kr. (konto 0.12.1)
Telefoni 480.000 kr. (konto 6.50.1)
Rengøring 500.000 kr. (konto 6.50.1)

Der blev begæret afstemning om forvaltningens indstilling om reduktion af puljen til forbedring af kultur og idræt på 1,751 mio. kr. (Anlæg konto 0.30.3). (Indstillingens 3. at).

Et flertal (H. Thustrup Hansen, Helle Sjelle, Leslie Arentoft og Abderrahman Ben Haddou) stemte imod forvaltningens indstilling.

Et mindretal (Jens Kjær Christensen) stemte for.

Finn Rudaizky, Mona Heiberg, Kaja Jacobsen og Martin Günter undlod at stemme.

Dermed bortfaldt forvaltningens indstilling.

UDMØNTNING AF OMDISPONERINGSPULJEN (indstillingens 2. at)

Udvalget besluttede herefter at behandle forslag til udmøntning af omdisponeringspuljen, der efter de vedtagne besparelser udgør 3,129 mio. kr.

Der blev begæret afstemning om forvaltningens forslag om, at der budgetteres med 214.000 kr. til idrætsanlæg på Holmen (Fritid, konto 0.30.1).

Et flertal (H. Thustrup Hansen, Helle Sjelle, Leslie Arentoft, Abderrahman Ben Haddou, Finn Rudaizky, Mona Heiberg, Kaja Jacobsen og Martin Günter) stemte for forslaget.

Jens Kjær Christensen undlod at stemme.

Forslaget blev dermed vedtaget.

Der blev begæret afstemning om forvaltningens forslag om, at der budgetteres med 175.000 kr. til omklædningsfaciliteter på Holmen (Fritid, konto 0.30.1).

Et flertal (H. Thustrup Hansen, Helle Sjelle, Leslie Arentoft, Abderrahman Ben Haddou, Finn Rudaizky, Mona Heiberg, Kaja Jacobsen og Martin Günter) stemte for forslaget.

Jens Kjær Christensen undlod at stemme.

Forslaget blev dermed vedtaget.

10.

Der var enighed om at der budgetteres med 320.000 kr. til skøjtebane på Blågårds Plads (Fritid konto 0.30.1).

11.

Der var enighed om ikke at budgettere med 300.000 kr. til opgradering af IT-strategi (Fritid konto 0.35.1)

12.

Der var enighed om ikke at budgettere med 500.000 kr. til magnetkort til skolerne (Fritid konto 3.73.1).

13.

Der var enighed om ikke at budgettere med 700.000 kr. til udvikling af KMD-booking (Fritid konto 3.73.1).

14.

Der blev begæret afstemning om forvaltningens forslag om, at der budgetteres med 600.000 kr. til DanBib betaling (Bibliotekerne konto 3.50.1).

Et flertal (H. Thustrup Hansen, Helle Sjelle, Jens Kjær Christensen, Finn Rudaizky, Mona Heiberg, Kaja Jacobsen og Martin Günter) stemte imod forslaget.

Et mindretal (Leslie Arentoft) stemte for.

Abderrahman Ben Haddou undlod at stemme.

Forslaget blev dermed forkastet.

15.

Martin Günter stillede forslag om, at der budgetteres med 0,5 mio. kr. til foranalyse vedrørende nyt hovedbibliotek (Biblioteker konto 3.50.1).

Et flertal (Finn Rudaizky, Mona Heiberg, Kaja Jacobsen, Martin Günter og Jens Kjær Christensen) stemte for forslaget.

Et mindretal (H. Thustrup Hansen, Helle Sjelle, Leslie Arentoft og Abderrahman Ben Haddou) stemte imod.

Forslaget blev dermed vedtaget.

16.

Der blev begæret afstemning om forvaltningens forslag om, at der budgetteres med 300.000 kr. til en vedligeholdelsespulje til museerne (Kultur konto 3.60.1).

Et flertal (Finn Rudaizky, Mona Heiberg, Kaja Jacobsen, Martin Günter og Jens Kjær Christensen) stemte imod forslaget.

Et mindretal (H. Thustrup Hansen, Helle Sjelle, Leslie Arentoft og Abderrahman Ben Haddou) stemte for.

Forslaget blev dermed forkastet.

17.

Leslie Arentoft stillede forslag om, at der budgetteres med 2,4 mio. kr. til Børn og unge kultur (Kultur konto 3.64.1). Der anvises kassemæssig dækning på folkeoplysningsområdet.

Et flertal (H. Thustrup Hansen, Helle Sjelle, Jens Kjær Christensen, Finn Rudaizky, Mona Heiberg, Kaja Jacobsen og Martin Günter) stemte imod forslaget.

Et mindretal (Leslie Arentoft) stemte for.

Abderrahman Ben Haddou undlod at stemme.

Forslaget blev dermed forkastet.

18.

Der var enighed om ikke at budgettere med noget til Børn og unge kultur (Kultur konto 3.64.1).

19.

Der var enighed om ikke at budgettere med 4,057 mio. kr. til handicapelevator på Rådhuset (Ejemdomsdrift konto 6.50.3).

20.

Der var enighed om ikke at budgettere med 2,5 mio. kr. til Sundbyvester Bibliotek (Ejendomsdrift konto 3.50.3).

21.

Mona Heiberg, Kaja Jacobsen og Jens Kjær Christensen stillede forslag om, at der budgetteres med 1 mio. kr. til kulturprojekter (Kulturudvikling konto 3.64.1 Andre Kulturelle Opgaver, Kulturprojekter).

Alle stemte for forslaget, der dermed er vedtaget.

Abderrahman Ben Haddou var ikke til stede under behandlingen af dette forslag.

22.

Jens Kjær Christensen stillede forslag om, at der budgetteres med 0,4 mio. kr. til et nyt gavlmaleri.

Et flertal (H. Thustrup Hansen, Helle Sjelle og Leslie Arentoft) stemte imod forslaget.

Et mindretal (Jens Kjær Christensen) stemte for.

Finn Rudaizky, Mona Heiberg, Kaja Jacobsen og Martin Günter undlod at stemme.

Forslaget blev dermed forkastet.

Abderrahman Ben Haddou var ikke til stede under behandlingen af dette forslag.

23.

Jens Kjær Christensen stillede forslag om, at der budgetteres med 0,5 mio. kr. til musikområdet som honorarstøtte (Kulturudvikling konto 3.63.1).

Forslaget blev vedtaget i enstemmighed.

Abderrahman Ben Haddou var ikke til stede under behandlingen af dette forslag.

24.

Der var enighed om at budgettere med 420.000 kr. til vedligeholdelse til museerne (Kultur konto 3.60.1).

Abderrahman Ben Haddou var ikke til stede under behandlingen af dette forslag.

BUDGETOMFLYTNINGER (del af indstillingens 1. at):

25.

Forvaltningens forslag til budgetomflytninger blev tiltrådt.

Abderrahman Ben Haddou var ikke til stede under behandlingen af dette forslag.

TAKSTER (indstillingens 4. at):

26.

Der blev begæret afstemning om forslag til forhøjelser af takster på biblioteksområdet.

Et flertal (H. Thustrup Hansen, Helle Sjelle, Leslie Arentoft, Abderrahman Ben Haddou, Kaja Jacobsen og Martin Günter) stemte for forslaget.

Et mindretal (Finn Rudaizky, Mona Heiberg og Jens Kjær Christensen) stemte imod.

Forslaget blev dermed vedtaget.

Hermed tiltrådtes forvaltningens takstbilag.

BILAG (indstillingens 5. at):

Tiltrådt

BEMYNDIGELSE (indstillingens 6. at):

Tiltrådt

Martin Günter og Jens Kjær Christensen ønskede tilført protokollen, at de tager forbehold for 2% besparelsen.

RESUME

I Kultur- og Fritidsforvaltningens forrige indstilling om budget 2002 (KFU 101/2001), der blev behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget den 22. marts 2001, udgjorde udvalgets budgetramme for 2002 548,392 mio. kr.

Økonomiudvalget har efterfølgende den 27. marts 2001 tiltrådt, at Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejde et budgetforslag inden for en nettobudgetramme på 685,555 mio. kr. Dette er en stigning på 137,163 mio. kr. i forhold til budgetrammen af 22. marts.

På baggrund af Økonomiudvalgets indkaldelse af budgetbidrag og Kultur- og Fritidsudvalgets tiltrædelse af indstillingerne (KFU 45/2001) og (KFU 101/2001) om budgetforslag 2002 har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet et budgetforslag indeholdende besparelser, omprioriteringer og takster.

Denne indstilling er inddelt i 4 overordnede afsnit:

1. En beskrivelse af de seneste rammekorrektioner

2. En beskrivelse af de seneste omflytninger inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme

3. De afsnit, der omhandler indstilling om, at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutninger om besparelser, omprioriteringer og takster.

4. De afsnit, der omhandler indstilling om, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de bilag, som skal videresendes til Økonomiudvalget. (Bilag 3-6). I den forbindelse indstilles det, at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger forvaltningen til at foretage konsekvensrettelser på baggrund af udvalgets beslutninger truffet i forbindelse med behandlingen af afsnit 3.

Kultur- og Fritidsudvalget skal senest den 1. maj 2001 sende udvalgets budgetforslag til Økonomiudvalget.

Til top