Temaer til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetseminar den 23.-24. februar 2017
Indstilling
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender temaer for udvalgets budgetseminar den 23.-24. februar 2017.
Problemstilling
Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) besluttede på udvalgets møde den 29. september 2016 at afholde budgetseminar den 23.-24. februar 2017. Udvalget skal tage stilling til de temaer, der skal drøftes på budgetseminaret.
Løsning
Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der på budgetseminaret præsenteres og drøftes emner som vedrører politikudvikling og budgetønsker samt økonomiske rammer for udvalget i 2018 og de kommende år.
På budgetseminaret vil forvaltningen præsentere oplæg, der lægger op til drøftelse af udviklingen på udvalgets område, både på det overordnede niveau og mere konkrete forslag til f.eks. nye faciliteter og tiltag.
Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal til budget 2018 er først kendt ultimo januar. KFU har håndteret hovedparten af effektiviseringskravet for 2018 med de effektiviseringer og Smarte Investeringer, som blev besluttet i forbindelse med udvalgets budgetbidrag 2016 og budgetbidrag 2017. Fra 2019 er der imidlertid igen et nyt effektiviseringskrav, som skal imødekommes, ligesom der en række større bevillinger, der udløber.
På baggrund af udvalgets drøftelser, udarbejder forvaltningen konkrete beslutningsoplæg til udvalgets 1. og 2. behandling af budgettet.
Temaer til budgetseminaret
Seminaret er bygget op om en række oplæg fra forvaltningen, som danner baggrund for efterfølgende drøftelser i udvalget om de forskellige emner.
Det foreslås, at følgende temaer bliver præsenteret og drøftet på seminaret:
- Oplæg til den videre udvikling af visionen om storbykultur og liveability med efterfølgende drøftelse af, hvad der kendetegner en storby med kant.
- Udvalget præsenteres for de økonomiske og demografiske rammer for udvalget i 2018 og de kommende år, herunder effektiviseringsmåltal og bevillingsudløb i 2018, 2019 og 2020.
- Præsentation af forslag til Smarte Investeringer, der kan fremlægges til Overførselssagen 2016-2017 samt Budget 2018.
- Forvaltningen er påbegyndt arbejdet med en masterplan for nye kultur- og fritidsfaciliteter i byen særligt i de nye bydele. Det foreløbige arbejde samt mulige budgetønsker præsenteres.
- Forvaltningen præsenterer en strategi for fremtidens fysiske bibliotek inklusiv mulige budgetønsker, som opfølgning på drøftelsen på KFU den 14. december 2016.
- Præsentation af udviklingsplanerne for en kunsthal på Papirøen og en mulig proces for en ny kunstpolitik.
- Oplæg om initiativer til at understøtte kreativ vækst og internationalisering i forlængelse af task forcen.
Rammer
Forvaltningen foreslår, at budgetseminaret afvikles over to dage med overnatning. Seminaret starter med fælles afgang fra Københavns Rådhus for dem, som ønsker transport til kursusstedet. Seminaret afholdes på Comwell Borupgaard i Snekkersten.
Programmet starter kl. 09.00 torsdag den 23. februar. Efter oplæg og drøftelser på den første dag vil der være fælles middag med mulighed for yderligere diskussioner. Seminaret afsluttes fredag den 24. februar kl. 12, og efterfølges af et ordinært KFU-møde, som påbegyndes kl. 12.
Det er erfaringen, at det ordinære KFU-møde umiddelbart efter budgetseminaret kan være meget presset tidsmæssigt. Hertil kommer, at de ekstraordinære rammer på et eksternt kursussted har vist sig som uhensigtsmæssige i forhold til at gennemføre foretræder. På denne baggrund vil forvaltningen med henvisning til Kultur- og Fritidsudvalgets foretræderegler afslå eventuelle foretrædeanmodninger til udvalgsmødet.
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.
Videre proces
På baggrund af udvalgets drøftelser vil forvaltningen arbejde videre med programmet for udvalgets budgetseminar 2017. Forud for seminaret vil udvalget modtage det endelige program og baggrundsmateriale.
Der afholdes opfølgende budgetseminar med fokus på forhandlingerne om budget 2018 i august 2017.
Mette Touborg
/Annegrete Vallgårda
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 26. januar 2017:
Indstillingen blev godkendt, idet temaet socialt udsatte børns deltagelse i kultur- og idrætslivet tilføjes.