Budgetforslag 2004

Kultur- ogFritidsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 24. april 2003

25.      Budgetforslag2004

(KFU 128/2003)

INDSTILLING OGBESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- ogFritidsudvalget godkender Kultur- ogFritidsforvaltningens forslag til besparelser og omprioriteringer

at Kultur- ogFritidsudvalget godkender Kultur- ogFritidsforvaltningens forslag til udmøntning af en udisponeret pulje på 550.000kr.

at Kultur- ogFritidsudvalget træffer beslutning omKultur- og Fritidsforvaltningens forslag til ønsker om budgetudvidelser

at Kultur- ogFritidsudvalget godkender Kultur- ogFritidsforvaltningens forslag til tekstbemærkninger

at Kultur- ogFritidsudvalget godkender Kultur- ogFritidsforvaltningens forslag til takster

at Kultur- ogFritidsudvalget godkender de øvrigebilag, der skal videresendes til Økonomiudvalget

at Kultur- ogFritidsudvalget bemyndiger Kultur-og Fritidsforvaltningen til at gennemføre ændringer i budgetmaterialet somkonsekvens af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutninger og tekniske korrektioneraf Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 24. april2003

Følgende dagsordenspunkter blev i den anførte rækkefølgebehandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden):

·       Pavilloner til Idræt – KFU 132/2003

·       Folkesundhedsplanen for Motion – KFU 131/2003

·       Skaterprojektet X-Hall – KFU 134/2003

·       Budgetforslag 2004 – KFU 128/2003

Forvaltningen havde omdelt notat af 24. april 2003vedrørende uddybning af budgetønske nr. 47 (Satsninger på film).

Der blev begæret afstemning om et af Leslie Arentoft stilletændringsforslag om, at Bogbussen nedlægges; besparelse: 2,3 mio. kr.

Et flertal (Klaus Hansen, Mona Heiberg, Martin Geertsen,Leslie Arentoft, Helle Sjelle og Klaus Bondam) stemte for ændringsforslaget.

Et mindretal (Jens Kjær Christensen) stemte imod.

Ændringsforslaget om at indarbejde nedlæggelse af bogbussensom besparelsesforslag blev dermed tiltrådt.

Der blev begæret afstemning om et af Leslie Arentoft ogKlaus Bondam stillet ændringsforslag om, at følgende besparelsesforslag udgår fra budgetforslag 2004:

·       Lukning af mobil skøjtebane på Blågårds Plads(840.000 kr.)

·       Afvikling af mødecentret Bispebjerg Kulturcenter(624.000 kr.)

·       Afvikling af mødecentret i Valhalsgade (439.000kr.)

·       Endvidere reduceres besparelsen påfolkeoplysningsområdet fra 2.000.000 kr. til 1.603.000 kr. (397.000 kr.).

Et flertal (Klaus Hansen, Mona Heiberg, Martin Geertsen,Leslie Arentoft, Helle Sjelle og Klaus Bondam) stemte for ændringsforslaget.

Ingen stemte imod.

Jens Kjær Christensen undlod at stmeme.

Ændringsforslaget blev dermed tiltrådt med den konsekvens,at de omhandlede forslag til besparelser på i alt 2,3 mio. kr. udgår af detforslag til budget 2004, der videresendes til Økonomiudvalget.

Der blev begæret afstemning om et forslag om, at envidereførelse af Sjællandsgades Badeanstalt indarbejdes i udvalgets ønsker ombudgetudvidelser.

Et flertal (Klaus Hansen, Mona Heiberg, Klaus Bondam og JensKjær Christensen) stemte for forslaget.

Et mindretal (Martin Geertsen, Leslie Arentoft og HelleSjelle) stemte imod.

Forslaget blev dermed tiltrådt.

Samtlige tilstedeværende udvalgsmedlemmer tiltrådte et afKlaus Bondam stillet forslag om, at en bevarelse af Fælledbadet - således atbadet er åbent for såvel offentligheden og klubsvømning (årlige udgifter: 5,1mio. kr.) – indarbejdes i udvalgets ønsker om budgetudvidelser. Jens KjærChristensen var ikke til stede ved beslutningen af dette punkt.

Indstillingen blev herefter tiltrådt med de tiltrådteændringsforslag.

Jens Kjær Christensen tog et generelt forbehold forbudgetforslaget.

RESUME

RESUME

I Kultur- og Fritidsforvaltningens indstilling ombudgetforslag 2004 (KFU 15/2003), der blev behandlet af Kultur- ogFritidsudvalget den 16. januar 2003, udgjorde udvalgets budgetramme for 2004692,557 mio. kr.

På baggrund af Økonomiudvalgets indkaldelse af budgetbidragog Kultur- og Fritidsudvalgets tiltrædelse af indstillingen om budgetforslag2004 udarbejdede Kultur- og Fritidsforvaltningen en budgetmappe tilbudgetseminaret 27./28. marts 2003. Som bilag hertil vedlægges rettelsesark ogtilføjelser til fanebladene 2-4, 6 og 13, som er udarbejdet på baggrund afnetop vedtagne organisationsændringer, udmeldinger på budgetseminaret eller somfølge af ændringsforslag fremsendt af budgetområderne.

Budgetmappen indeholder herefter (under faneblade):

1.      Tidsplanfor budgetforslag 2004

2.      Forslagtil besparelser og prioriteringer

3.      Forslagtil budgetønsker

4.      Tekstbemærkninger

5.      Takster

6.      Personaleoversigt

7.      Investeringsoversigt

8.      Oversigtover budgetoverslagsårene

10. Indstillinger ogbeslutninger

11. Rammekorrektioner

12. Servicestrategi

13. Effektiviseringspotentiale

Denne indstilling er inddelt i tre overordnede afsnit:

1.      Enbeskrivelse af hvorledes rammen er fremkommet med de ændringer der er foretagetsiden budgetseminaret.

2.      Etafsnit, hvor det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingerom besparelser og omprioriteringer og træffer beslutning om budgetønsker.

3.      Øvrigeindstillinger som skal videresendes til Økonomiudvalget (faneblad 5-8, 12-13).Det indstilles desuden, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningensforslag til takster (faneblad 5), samt bemyndiger forvaltningen til at foretagekonsekvensrettelser på baggrund af udvalgets beslutninger mv.

Kultur- og Fritidsudvalget skal senest den 1. maj 2002 sendeudvalgets budgetforslag til Økonomiudvalget.