Budgetforslag 2004

Kultur- ogFritidsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 24. april 2003

25.      Budgetforslag2004

(KFU 128/2003)

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- ogFritidsudvalget godkender Kultur- ogFritidsforvaltningens forslag til besparelser og omprioriteringer

at Kultur- ogFritidsudvalget godkender Kultur- ogFritidsforvaltningens forslag til udmøntning af en udisponeret pulje på 550.000kr.

at Kultur- ogFritidsudvalget træffer beslutning omKultur- og Fritidsforvaltningens forslag til ønsker om budgetudvidelser

at Kultur- ogFritidsudvalget godkender Kultur- ogFritidsforvaltningens forslag til tekstbemærkninger

at Kultur- ogFritidsudvalget godkender Kultur- ogFritidsforvaltningens forslag til takster

at Kultur- ogFritidsudvalget godkender de øvrigebilag, der skal videresendes til Økonomiudvalget

at Kultur- ogFritidsudvalget bemyndiger Kultur-og Fritidsforvaltningen til at gennemføre ændringer i budgetmaterialet somkonsekvens af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutninger og tekniske korrektioneraf Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

RESUME

RESUME

I Kultur- og Fritidsforvaltningens indstilling ombudgetforslag 2004 (KFU 15/2003), der blev behandlet af Kultur- ogFritidsudvalget den 16. januar 2003, udgjorde udvalgets budgetramme for 2004692,557 mio. kr.

På baggrund af Økonomiudvalgets indkaldelse af budgetbidragog Kultur- og Fritidsudvalgets tiltrædelse af indstillingen om budgetforslag2004 udarbejdede Kultur- og Fritidsforvaltningen en budgetmappe tilbudgetseminaret 27./28. marts 2003. Som bilag hertil vedlægges rettelsesark ogtilføjelser til fanebladene 2-4, 6 og 13, som er udarbejdet på baggrund afnetop vedtagne organisationsændringer, udmeldinger på budgetseminaret eller somfølge af ændringsforslag fremsendt af budgetområderne.

Budgetmappen indeholder herefter (under faneblade):

1.      Tidsplanfor budgetforslag 2004

2.      Forslagtil besparelser og prioriteringer

3.      Forslagtil budgetønsker

4.      Tekstbemærkninger

5.      Takster

6.      Personaleoversigt

7.      Investeringsoversigt

8.      Oversigtover budgetoverslagsårene

10. Indstillinger ogbeslutninger

11. Rammekorrektioner

12. Servicestrategi

13. Effektiviseringspotentiale

Denne indstilling er inddelt i tre overordnede afsnit:

1.      Enbeskrivelse af hvorledes rammen er fremkommet med de ændringer der er foretagetsiden budgetseminaret.

2.      Etafsnit, hvor det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingerom besparelser og omprioriteringer og træffer beslutning om budgetønsker.

3.      Øvrigeindstillinger som skal videresendes til Økonomiudvalget (faneblad 5-8, 12-13).Det indstilles desuden, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningensforslag til takster (faneblad 5), samt bemyndiger forvaltningen til at foretagekonsekvensrettelser på baggrund af udvalgets beslutninger mv.

Kultur- og Fritidsudvalget skal senest den 1. maj 2002 sendeudvalgets budgetforslag til Økonomiudvalget.

SAGSBESKRIVELSE

Beskrivelse affremkomsten af budgetrammen

Økonomiudvalget godkendte den 7. januar 2003 en indstillingom indkaldelse af forslag til budget 2004. Af indstillingen fremgår, at Kultur-og Fritidsudvalget skal udarbejde et budgetbidrag for 2004 inden for en samletnettodrifts- og anlægsramme på 692,557 mio. kr. Dette er 5,855 mio. kr. mindreend i budget 2003.

I indstillingen om budgetforslag 2004, som Kultur- ogFritidsudvalget godkendte den 16. januar 2003, havde Kultur- ogFritidsforvaltningen indstillet, at forvaltningen skal udarbejde forslag tilkonkrete spareområder, som udvalget kunne behandle på udvalgets budgetseminarden 27./28. marts 2003.

Siden budgetseminaret har direktionen besluttet at ændre påforvaltningens organisation. Ændringerne medfører, at Kulturudvikling ogSekretariatet for Kultur- og medborgerhusene samles i en fælles kulturenhed, ogat Idrætssekretariatet og FOS samles i en fælles fritidsenhed. Forbibliotekerne, Ejendomsdrift og stabsfunktionerne medførerorganisationsændringerne ikke budgetmæssige forandringer.

På baggrund af Økonomiudvalgets indkaldelse af budgetbidragog Kultur- og Fritidsudvalgets tiltrædelse af indstillingen om budgetforslag2004 udarbejdede Kultur- og Fritidsforvaltningen en budgetmappe tilbudgetseminaret 27./28. marts 2003. Som bilag hertil vedlægges rettelsesark ogtilføjelser til fanebladene 2-4, 6 og 13, som er udarbejdet på baggrund afnetop vedtagne organisationsændringer, udmeldinger på budgetseminaret eller somfølge af ændringsforslag fremsendt af budgetområderne.

Tabel 1 indeholder oversigt over forslag til budget 2004efter indarbejdelse af organisationsændringerne.

Tabel 1: Kultur- og Fritidsudvalgets nettodrifts- oganlægsbudget i 2004 i 1.000 kr.

* Fordelt efter organisationsændringerne

Siden budgetseminaret 27./28. marts 2003 er der indarbejdetforslag om en udisponeret pulje på 550.000 kr. Puljen er opstået som følge af,at der i det oprindelige budgetforslag var indarbejdet 1,1 mio. kr. til Vanløsebibliotek og kulturhus (KFU 52/2003). Da åbningen af biblioteket og kulturhusetførst sker pr. 1. juli 2004 slår helårsvirkningen først igennem i 2005.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til udmøntning af denudisponerede pulje – jf. det efterfølgende punkt 2 i næste afsnit.

Indtægter fra sygedagpengerefusioner er hidtil blevetbudgetlagt i Personale og Organisation. Som følge af at sygedagpengerefusionerfremover indgår i budgetområdernes økonomi, overføres de hidtil budgetterederefusionsindtægter fra Personale og Organisation til budgetområdernes budgetter.Dette betyder, at Sekretariatets, Økonomis, Fritids, Kulturs, Bibliotekernes ogEjendomsdrifts nettobudgetrammer reduceres med henholdsvis 37.000 kr., 23.000kr., 28.000 kr., 88.000 kr. , 439.000 kr. og 1.811.000 kr. Disse reduktionermodsvares af en tilsvarende stigning i Personale og Or ganisationsnettobudgetramme med 2.426.000 kr.

Ændringer tilbudgetforslag 2004 - Budgetmappen

I dette afsnit gennemgås de ændringer der sidenbudgetseminaret 27./28. marts 2003 er foretaget i budgetmappen. Nummereringenrefererer til budgetmappens faneblade:

Faneblad 2. Forslagtil besparelser og prioriteringer

Kultur- og Fritidsforvaltningen har på baggrund af Kultur-og Fritidsudvalgets drøftelser på budgetseminaret samt som følge af endeligebidrag fra budgetområderne udarbejdet revideret forslag til, hvordan udvalgetssparekrav på 10,5 mio. kr. kan indhentes.

Som nævnt ovenfor er der indarbejdet en udisponeret pulje på550.000 kr. som følge af helårsvirkningen af Vanløse Kulturhus.

Omplaceringerne ændrer ikke på udvalgets samledebudgetramme.

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget godkenderKultur- og Fritidsforvaltningens forslag til besparelser og omprioriteringer.Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at den udisponerede pulje på550.000 kr. udmøntes til finansiering af følgende:

Faneblad 3. Forslagtil budgetønsker

Dette afsnit omhandler Kultur- og Fritidsforvaltningensreviderede forslag til udvidelser af Kultur- og Fritidsudvalgetsbevillingsramme for 2004.

Der er i de reviderede ønsker udarbejdet forslag tilbudgetudvidelser for 259,525 mio. kr. Derudover er der medtaget alternativebudgetønsker for 124,224 mio. kr.

De ændringer der er sket i de oprindelige budgetønsker er:

·       Bilag 2: Renovering af Grøndal Center: Derforeligger en opdateret vurdering af udgifterne til renovering af centeret. Desamlede udgifter stiger som følge heraf fra 41,3 mio. kr. til 52,2 mio. kr.

·       Bilag 5: Driftsudgifter afledt af igangværendeeller principbesluttede projekter: Udgifterne til skolefodboldbaner er stegetmed 1,0 mio. kr. Derudover er der medtaget projekt om hurtigløbsbane for 0,05 mio.kr.

·       Bilag 50: Andre Kulturelle opgaver –Øksnehallen: Der skal indrettes personalefaciliteter samt lagerfaciliteterhvilket medfører samlede merudgifter på 12,2 mio. kr. i 2004.

·       Bilag 51: Københavns Bymuseum – Øget åbningstid:Udgifterne i forbindelse med forøget åbningstid er revurderet. Dette medførerat udgifterne i 2004 stiger fra 665.000 kr. til 850.000 kr.

·       Bilag 81: Kløvermarkens Tennis Klub (KTK),Tilskud til halbyggeri: Budgetønsket er i forhold til de oprindelige ønskernyt.

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget træfferbeslutning om Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til ønsker ombudgetudvidelser.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet en samletopgørelse over de forslag til budgetønsker, som forvaltningen prioriterer højest– jf. bilag. Opgørelsen er indarbejdet i den skabelon, som Økonomiforvaltningenhar anmodet om bliver anvendt til budgetønsker.

Faneblad 4.Tekstbemærkninger

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet et revideretforslag til tekstbemærkninger til budget 2004. Budgetbemærkningerne er opdelt ien udvalgsdel og en bevillingsdel. Som følge af de besluttedeorganisationsændringer er der foretaget sammenskrivninger af målsætningsdelensamt af de uddybende beskrivelser af budgetterne på funktion 3. niveau.Sammenskrivningerne gælder for Kulturudvikling og Sekretariatet for Kultur- ogmedborgerhuse, samt for Idrætssekretariatet og FOS.

For flere af målsætningerne, er det en forudsætning, at derafsættes midler til realiseringen af målet. Det betyder, at målsætningernebortfalder såfremt budgetønsket ikke vedtages.

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget godkenderKultur- og Fritidsforvaltningens forslag til tekstbemærkninger.

Faneblad 6.Personaleoversigt

Der er udarbejdet en revideret personaleoversigt, hvor derer korrigeret for de forslåede besparelser på biblioteksområdet. Oversigten vilblive konsekvensrettet i forhold til de beslutninger som udvalget træffer ombesparelser og prioriteringer.

Faneblad 13.Effektiviseringspotentiale

Der er siden budgetseminaret udarbejdet forslag tilhvorledes at langsigtede effektiviseringspotentialer kan indhentes.

Øvrige indstillinger

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget godkenderKultur- og Fritidsforvaltningens forslag til takste r (faneblad 5). Forslagettil takster er ikke ændret siden budgetseminaret 27./28. marts 2003.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller desuden, atKultur- og Fritidsudvalget godkender de øvrige bilag (faneblad 5-8, 12-13), derskal videresendes til Økonomiudvalget. Der er ikke foretaget ændringer sidenbudgetseminaret.

Det indstilles derudover, at Kultur- og Fritidsudvalgetbemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at gennemføre ændringer ibudgetmaterialet som konsekvens af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutninger ogtekniske korrektioner af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

***

Kultur- og Fritidsudvalget skal senest den 1. maj 2002 sendeudvalgets budgetforslag til Økonomiudvalget.

MILJØVURDERING

De miljømæssige konsekvenser af budgetforslag 2004 er ikkevurderet.

ØKONOMI

-

HØRING

Der er ikke foretaget høring.

BILAG

1.      Ændringertil besparelser og prioriteringer

2.      Ændringerog tilføjelser til budgetønsker

3.      Samletopgørelse over budgetønsker

4.      Tekstbemærkninger

5.      Revideretpersonaleopgørelse

6.      Redegørelseom langsigtede effektiviseringspotentialer

Carsten Haurum

/ Olga Brüniche-Olsen