Drøftelse af Budgetseminar 2013

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte indhold og afholdelse af budgetseminar 2013

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter indhold og afholdelse af budgetseminar 2013

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 23. august 2012 besluttet at afholde budgetseminar den 21. og 22. februar 2013 (2012-96872).

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter indhold og afvikling af mødet.

Rammerne
Forvaltningen foreslår, at udvalgets budgetseminar afvikles over to dage med overnatning. Seminaret starter med afgang fra Københavns Rådhus torsdag kl. 12:00 og løber frem til kl. 13:00 fredag.

Der afholdes ordinært udvalgsmøde fredag formiddag på kursusstedet.

Effektiviseringskrav og allerede realiserede effektiviseringer
På budgetseminaret skal udvalget drøfte forvaltningens bidrag til kommunens samlede omstillingsbidrag.

I 2014 forventes kravet til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer at være 10,2 mio. kr. Grundet tidligere beslutninger er der allerede fundet forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 10,5 mio. kr. i 2014, hvilket betyder, at der allerede er 0,3 mio.kr. mere end det forventede krav. Det giver udvalget mulighed for, at yderligere effektivisering og omprioriteringer kan bruges indenfor egen ramme.

Udover de forvaltningsspecifikke effektiviseringer forventes det, at forvaltningen vil blive pålagt tværgående effektiviseringer for ca. 2,1 mio. kr. i 2014.

Indhold
Der lægges op til, at udvalget tager en konkret drøftelse af mulige omprioriteringer indenfor udvalgets egen ramme - både på kort sigt i forhold til budget 2014 - og på længere sigt i de kommende fire overslagsår. Forvaltningen vil frem mod udvalgets 1. og 2. behandling af budgettet udarbejde konkrete beslutningsoplæg som følge af drøftelserne på budgetseminaret.

2013 er sidste år i indeværende valgperiode. Forvaltningen vil frem til budgetseminaret udarbejde en oversigt over udvalgets resultater i denne periode, samt hvilke opgaver der ikke er afsluttet. Denne oversigt kan danne baggrund for udvalgets strategiske drøftelser af indsatsområder både på kort sigt og i forhold til den kommende valgperiode.

Der lægges op til, at udvalget både drøfter konkrete økonomiske omprioriteringer og styringsmæssige indsatser, eksempelvis administrative fællesskaber, partnerskaber mv.

Forvaltningen vil på seminaret give et overblik over prioriteringsrummet indenfor de tre hovedområder; administration, struktur og omprioritering af tilskud.

Udvalget vil endvidere få oplæg om:
- Overblik over forvaltningens samlede økonomi, herunder omstillingsbidrag
- Overblik over omprioriteringsmuligheder indenfor større samlede budgetområder
- Nye indsatsområder i henhold til Kultur- og Fritidspolitikkens handleplaner
- Udfordringer i forhold til nye byområder og befolkningstilvækst
- Struktur og masterplan for institutionsområdet

Form
Formen på seminaret vil veksle mellem oplæg og gruppearbejde, således at der er mulighed for i mindre grupper at gå tæt på de faktiske prioriteringer. Hele torsdagen forventes at blive brugt på oplæg og gruppearbejde. Til fredag morgen vil forvaltningen sammenskrive forslagene, og udvalget vil samlet fredag morgen tage en drøftelse af materialet. Herunder pege på hvilke områder forvaltningen skal arbejde videre med frem mod 1. behandlingen af budgettet.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

På baggrund af udvalgets drøftelser vil forvaltningen arbejde videre med det endelige forslag til program for budgetseminaret 2013.

Carsten Haurum

                        /Merete Evers Dewilde

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 22. november 2012: 

Indstillingen blev drøftet.