Høring om overdragelse af transmissionsudstyr m.v. til Københavns Energi

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 21. november 2002

17. Høring om overdragelse af transmissionsudstyr m.v. til Københavns Energi

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Kultur- og Fritidsforvaltningens udkast til høringssvar vedrørende indstilling om overdragelse af transmissionsudstyr til Københavns Energi.

Økonomiforvaltningen og Miljø- og Forsyningsforvaltningen har udarbejdet en fællesindstilling til Økonomiudvalget og Miljø- og Forsyningsudvalget om overdragelse af kommunens tilslutnings- og transmissionsudstyr m.v. til KE Tele A/S. Indstillingen er sendt til udvalgshøring med høringsfrist senest den 22. november 2002.

Foruden en overdragelse af udstyr til en værdi af 6,6 mio. kr. indeholder indstillingen en driftsaftale mellem kommunen og KE Tele A/S om drift af netværksforbindelser til kommunen. Ifølge denne driftsaftale indføres der en betalingsmodel, hvor forvaltningerne betaler for de konkrete ydelser, som de anvender. Dette betyder, at der på forvaltningsniveau bliver en sammenhæng mellem behov og betalingsvilje.

Den nye aftale medfører en stigning i kommunens årlige udgifter til KomNettet på ca. 2,2 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes de nye kvalitetskrav, der ligger i aftalen. Det foreslås, at disse merudgifter i aftalens 3-årige periode finansieres af indtægterne fra overdragelsen af transmissionsudstyret. For Kultur- og Fritidsudvalget medfører den nye betalingsmodel merudgifter på 0,374 mio. kr. i forhold til de faktiske afholdte udgifter til KomNettet i 2001. Det indstilles, at udvalget kompenseres herfor.

På baggrund af det fremsendte materiale har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet et udkast til Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar. Af høringssvaret fremgår følgende:

• Kultur- og Fritidsudvalget konstaterer med tilfredshed, at betalingsmodellen for brugen af KomNettet fremover bliver ydelsesafhængig, samt at der i driftsaftalen er præciseret en række delaftaler om serviceniveau for support til Københavns Kommune vedrørende de leverede forbindelser samt netværkskapaciteten.
• Kultur- og Fritidsudvalget tager forbehold for fordelingen af budgetmidler, idet Kultur- og Fritidsforvaltningen inden for den givne tidsfrist ikke har haft mulighed at kunne bekræfte opgørelsen over antallet af tilslutninger. Udvalget har noteret sig, at overdragelsen af KomNettet vil være budgetmæssigt neutralt for udvalgene.

Kultur- og Fritidsudvalget undrer sig over at rammekorrektionen som udgangspunkt ikke er vedvarende.

I forbindelse med udskillelsen af Københavns Energi blev det aftalt, at der vil blive indgået en aftale mellem Københavns Kommune og Københavns Energi om overdragelse af kommunens interne kommunikationsnet – KomNet. I forlængelse heraf har Økonomiforvaltningen og Miljø- og Forsyningsforvaltningen udarbejdet en fælles indstilling om overdragelse af kommunens tilslutnings- og transmissionsudstyr til KE Tele A/S. Indstillingen vedrører alene datatransmission på KomNettet, og dermed ikke taletelefoni.

Økonomiforvaltningen og Miljø- og Forsyningsforvaltningen lægger i deres indstilling op til at kommunens transmissionsudstyr til en værdi på 6,6 mio. kr. overdrages til KE Tele A/S, samt at der indgås en driftsaftale vedrørende netværksforbindelse med KE Tele A/S.

Af fællesindstillingen fremgår, at hovedformålet med overdragelsen af udstyret til KE Tele A/S og driftsaftalen er at sikre en koordineret drift og vedligeholdelse af KomNettet. Desuden vil aftalen medføre et formelt aftalegrundlag for modernisering og udbygning af IT-strukturen og –netværk. Det fremgår desuden af fællesindstillingen, at overdragelsen og etablering af et egentligt kunde-leverandør forhold vil sikre følgende:

• en klar opgave- ansvars- og kompetencefordeling mellem leverandør og kunde
• en samlet koordineret drift og vedligeholdelse af IT-infrastrukturen
• at ydelserne leveres til markedsmæssige priser
• at betalingen overgår til at blive ydelsesbaseret og dermed nemmere at sammenligne med markedsprisen
• at få adgang til at anskaffe ydelserne i takt med det aktuelle behov
• at få adgang til en service- og kvalitetsgaranti for de efterspurgte ydelser.

Ifølge driftsaftalen indføres der en betalingsmodel, hvor forvaltningerne betaler for de konkrete ydelser, som de anvender. Dette betyder, at der på forvaltningsniveau bliver en sammenhæng mellem behov og betalingsvilje. Desuden er der i aftalen præciseret en række delaftaler om serviceniveau for support til Københavns Kommune vedrørende de leverede forbindelser samt netværkskapaciteten.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har noteret sig disse aftaleforhold med tilfredshed.

Den nye aftale medfører en stigning i kommunens årlige udgifter til KomNettet på ca. 2,2 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes de nye kvalitetskrav, der ligger i aftalen. Det foreslås, at disse merudgifter i aftalens 3-årige periode finansieres af indtægterne fra overdragelsen af transmissionsudstyret. Af indstillingen fremgår, at den nye betalingsmodel påfører Kultur- og Fritidsudvalget merudgifter i 2002 på 0,374 mio. kr. i forhold til de faktiske afholdte udgifter til KomNettet i 2001. Det indstilles, at udvalget kompenseres herfor.

Beregningen af udgifterne for 2002 er foretaget på baggrund af en opgørelse over antallet af forvaltningens forbindelser til KomNettet (bilag 1 i høringsmaterialet) samt en prisliste over opkoblingsafgifter ( Bilag 2 side 6 i høringsmaterialet).

Udkast til indstillingen om overdragelse af transmissionsudstyr har tidligere været forelagt Kultur- og Fritidsforvaltningen i perioden juni-august 2002. Af forvaltningens svar fremgår følgende (vedlagt som bilag 3):

• forvaltningen konstaterer med tilfredshed at betalingsmodellen for brugen af KomNettet fremover bliver ydelsesafhængig
• forvaltningen tager forbehold for fordelingen af budgetmidler, da det fremsendte materiale ikke giver et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere de økonomiske konsekvenser af den nye driftsaftale.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har herefter den 11. november 2002 modtaget høringsmaterialet, med svarfrist senest den 22. november 2002.

På baggrund af foranstående bemærkninger anbefaler Kultur- og Fritidsforvaltningen et høringssvar, hvoraf følgende fremgår:

• Kultur- og Fritidsudvalget konstaterer med tilfredshed, at betalingsmodellen for brugen af KomNettet fremover bliver ydelsesafhængig, samt at der i driftsaftalen er præciseret en række delaftaler om serviceniveau for support til Københavns Kommune vedrørende de leverede forbindelser samt netværkskapaciteten.
• Kultur- og Fritidsudvalget tager forbehold for fordelingen af budgetmidler, idet Kultur- og Fritidsforvaltningen inden for den givne tidsfrist ikke har haft mulighed for at kunne bekræfte opgørelsen over antallet af tilslutninger. Udvalget har noteret sig, at overdragelsen af KomNettet vil være budgetmæssigt neutralt for udvalgene.
• Kultur- og Fritidsudvalget undrer sig over at rammekorrektionen som udgangspunkt ikke er vedvarende.

Udkast til høringssvar er vedlagt i bilag 2 til denne indstilling.

Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser.

Der er ikke foretaget høring.

1. Høringsmateriale
2. Udkast til høringssvar
3. Forvaltningens bemærkninger af 20. august 2002 til udkast til indstilling om overdragelse af transmissionsudstyr m.v.

Carsten Haurum