Strandparken I/S 2003-regnskab og 2005-budget

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 21. oktober 2004

 

 

12.      Strandparken I/S 2003-regnskab og 2005-budget

(KFU 313/2004)

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

at Borgerrepræsentationen godkender regnskabet for Strandparken I/S for 2003

at Borgerrepræsentationen godkender budgetforslaget for Strandparken I/S for 2005 med det forbehold, at interessenternes forholdsmæssige ejerskab ikke ændres

a t Borgerrepræsentationen godkender bestyrelsens beslutning om at anvende 700.000 kr. fra Strandparken I/S´ egenkapital til festligholdelsen af Strandparkens 25 års-jubilæum med krav om udarbejdelse af et særskilt regnskab

at Borgerrepræsentationen giver delegation til Kultur- og Fritidsforvaltningen til at godkende et eventuelt korrigeret budgetforslag for Strandparken I/S for 2005 under forudsætning af, at Københavns Kommunes bidrag til Strandparken i 2005 ikke forøges, samt at de efterfølgende ændringer i et revideret budgetforslag for 2005 alene er en følge af en reduceret tilskudsramme pålagt af interessenterne.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 21. oktober 2004

Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

RESUME

Ifølge vedtægterne for Strandparken I/S skal Københavns Kommune godkende regnskaber og budgetter samt godkende kommunens bidrag til Strandparken.

Regnskabet for 2003 udviser et underskud på 0,2 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. dårligere end budgetteret. Årsagen er primært en fremrykning af udskiftning af tagdækningen på en mandskabsbygning og lavere renteindtægter fra de likvide aktiver. 

Budgetforslaget for 2005 balancerer med udgifter og indtægter på 7,6 mio. kr. og indeholder en videreførelse af de frivillige bidrag på 1 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse fra beliggenhedskommunerne. I budgetoverslagsårene 2006 - 2008 forventes driften at balancere. 

Københavns Kommunes bidrag til Strandparken i 2005 er fastsat til 1,726 mio. kr. Beløbet er indeholdt i Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2005.