Godkendelse af virksomhedskontrakt for Krudttønden

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 20. juni 2002

9. Godkendelse af virksomhedskontrakt for Krudttønden

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tager virksomhedskontrakten for Krudttønden 2002-2005 til efterretning.

Som følge af Borgerrepræsentationens vedtagelse af 6. december 2001 om "Organisationsmodeller for fritidslivet"(BR 620/01) er det besluttet, at Krudttønden "udskilles fra KUC og får selvstændig kontrakt med Kultur- og Fritidsudvalget".

Krudttønden har i enighed med institutionens styregruppe besluttet, at man indtil videre ønsker at være en kommunal institution.

Forvaltningen har derfor i lighed med kontrakterne på museumsområdet udarbejdet forslag til virksomhedskontrakt mellem Krudttønden og Kultur- og Fritidsforvaltningen for 2002-2005.

Kontrakten er udarbejdet i samarbejde med Krudttønden.

Krudttønden har indtil 31. december 2001 hørt under Indre Østerbro Bydel.

Som følge af Borgerrepræsentationens vedtagelse af 6. december 2001 om "Organisationsmodeller for fritidslivet"(BR 620/01) er det besluttet, at Krudttønden "udskilles fra KUC og får selvstændig kontrakt med Kultur- og Fritidsudvalget".

Krudttønden har i enighed med institutionens styregruppe besluttet, at man indtil videre ønsker at være en kommunal institution. Styregruppen som vælges af brugerne, består af 3-5 brugere valgt på Krudttøndens generalforsamling, en personalerepræsentant, samt en repræsentant for Østerbro Lokalråd.

Forvaltningen har derfor i lighed med kontrakterne på museumsområdet udarbejdet forslag til virksomhedskontrakt mellem Krudttønden og Kultur- og Fritidsforvaltningen for 2002-2005. (Bilag 1)

Virksomhedskontrakten, der er udarbejdet i samarbejde med Krudttønden, indeholder bl.a. institutionens formål, målgruppe og organisering, tilskudsstørrelser, nærmere vilkår for tilskud og aktivitetskrav.

Virksomhedskontrakten indeholder krav om halvårlige møder med redegørelser for delresultater og for indsendelse af en årlig virksomhedsplan.

Virksomhedskontrakten afløser den driftsaftale, som Kultur- og Fritidsforvaltningen indtrådte i efter tilbageførslen af bydelene. Denne aftale blev forlænget til 30. juni 2002 på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 13. december 2001 (KFU 475/2001).

Virksomhedskontrakten træder derfor i kraft pr. 1. juli 2002 og løber indtil videre til 31. december 2005.

En genforhandling af kontrakten skal være afsluttet senest 3 mdr. før udløbet af nærværende kontrakt.

Bevillingen til Krudttønden er på 2.224.000 kr., som besluttet på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 13. december 2001. Bevillingen vil i aftaleperioden blive reguleret med kommunens opregningsprocent.

Institutionens budgetramme er fastlagt på 2002-niveau. Af kontrakten fremgår, hvilke yderligere økonomiske ressourcer institutionen skal tilføres, for at målene kan opfyldes i fuldt omfang.

Budgetudvidelserne i perioden beløber sig til i alt 1.095.000 kr. Udgifterne er fordelt med 470.000 kr. til anlæg, 425.000 kr. til drift og 200.000 kr. til engangsudgifter (aktiviteter).

Indstillingen har ingen væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Der blev på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 13. december 2001 bevilget 2.224.000 kr. til Krudttønden i 2002. Bevillingen indarbejdes i budgetforslagene for de kommende år.

2003 2004 2005

Udgift 3.109 3.109 3.109

Indtægt 825 825 825

Netto 2.284 2.284 2.284

2002/2003:

Gulv 150.000 kr.

Hjemmeside (rammeløft) 25.000 kr.

Anlæg:

Publikumsopbygning 70.000 kr.

Pr- medarbejder 25 timer/uge (rammeløft) 200.000 kr.

Teknikker 25 t/uge (rammeløft) 200.000 kr.

Køleanlæg 50.000 kr.

Lys- og lydanlæg 100.000 kr.

Aktiviteter (engangsudgift) 100.000 kr.

Lys- og lydanlæg 100.000 kr.

Aktiviteter (engangsudgift) 100.000 kr.

1. Udkast til virksomhedskontrakt med Krudttønden

2. Vedtægter for Krudttønden