Byens Huse: Budget 2002

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 20. juni 2002

23. Byens Huse: Budget 2002

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Byens Huses budget for 2002.

Ifølge KUC's vedtægter § 11, stk. 1 skal Byens Huse (KUC) indsende det af bestyrelsen godkendte budget til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

Bestyrelsen for Byens Huse har på møde den 13. maj 2002 godkendt budgettet. Budgettet er baseret på et driftstilskud på i alt 48.398.900 kr. inkl. tilskudsmoms.

Borgerrepræsentationen har på mødet den 12. juni 2002 godkendt Byens Huses bestyrelses beslutning om at nedlægge den selvejende institution pr. 30. juni 2002, hvorfor der skal udarbejdes et regnskab for 1. halvår 2001. Den resterende del af rammen til kultur- og medborgerhusene, efter eventuelle reguleringer på baggrund af halvårsregnskabet, fordeles mellem de enkelte enheder.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har ingen bemærkninger til budgettet, hvorfor budgettet indstilles til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Ifølge KUC's vedtægter § 11, stk. 1 skal Byens Huse (KUC) indsende det af bestyrelsen godkendte budget til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

Bestyrelsen for Byens Huse har på møde den 13. maj 2002 godkendt budgettet. Budgettet er baseret på et driftstilskud på i alt 48.398.900 kr. inkl. tilskudsmoms. Dette driftstilskud er hovedsageligt fremkommet på baggrund af de budgetterede indtægter på 46.049.637 kr. og de budgetterede udgifter på 94.608.355 kr.

Byens Huse anfører i budgettet for 2002, at budgettet "er tilvejebragt i efteråret 2001, men på grund af den politiske situation, der på daværende tidspunkt var uafklaret i forhold til hvilken samlet "portefølje" Byens Huse måtte indeholde, blev der på daværende tidspunkt af Byens Huses bestyrelse alene vedtaget et budgetgrundlag for årets første tre måneder. Det var herefter hensigten at der skulle foretages en række tilretninger af budgetterne, således at de bedre stemte overens med den nye organisations forhold.

Imidlertid viste udviklingen som bekendt, at det efterfølgende er besluttet at afvikle organisationen Byens Huse, hvilket igen medfører at fokus på fremtiden blev ændret noget.

Efterfølgende besluttede bestyrelsen for Byens Huse så at gøre de eksisterende budgetter, som var besluttet som gældende for de første tre måneder, til helårlige."

***

Borgerrepræsentationen har på mødet den 12. juni 2002 godkendt Byens Huses bestyrelses beslutning om at nedlægge den selvejende institution pr. 30. juni 2002 (BR 340/02).

I denne forbindelse besluttede Borgerrepræsentationen blandt andet følgende i forhold til aflæggelse af halvårsregnskab og fordeling af budget:

Der opstilles og indsendes et revideret regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2002. Regnskabet skal indeholde såvel resultatopgørelse som balance. Beholdningskonti skal være afstemt, og eventuelle gælds- og tilgodehavendeposter skal være opgjort og specificeret.

Som udgangspunkt overgår alle beholdninger til kommunen. Det samme gælder efter konkret vurdering saldoen og tilhørende forpligtelser og rettigheder på øvrige statusposter.

Indtil 1. juli 2002 finansieres husenes drift af det løbende tilskud, der anvises fra Kultur- og Fritidsforvaltningen via Idrætssekretariatet.

Den del af den samlede bevilling for 2002, der er tilbage, når halvårsregnskabet for den selvejende periode er finansieret, anvendes til finansiering af 2. halvår.

Byens Huse, Suhmsgade, udarbejder forslag til fordeling af bevillingen i 2002. Forslaget forelægges Kultur- og Fritidsudvalget inden 1. juli 2002."

***

I budgettet er gennemgået forklaringer på betydelige afvigelser fordelt på hovedkonti, både set i forhold til budgetgrundlaget for 2001, og i forhold til regnskabsresultatet for 2001.

I budgettet er der desuden opstillet en fordeling af bevillingen på de enkelte huse. Eventuelle større ændringer i de enkelte huses budgetgrundlag er beskrevet. Ligeledes er der en oversigt over fordelingen af driftstilskuddet til husene fordelt på hovedkonti. Den endelige størrelse af disse tilskud afhænger af regnskabsresultatet for 1. halvår, jf. ovenfor.

Byens Huse skriver følgende som konklusionen på budgettet: "Sammenfattende kan man konstatere, at budgettet ikke afviger væsentligt fra budgettet for 2001, idet der alene er foretaget almindelig fremskrivning samt tilpasninger til det aktuelle aktivitetsniveau. Der er samtidig tale om en reduktion i forhold til visse omkostninger, idet overdragelsen af sportshallerne til KI har reduceret behovet for omkostninger på en række fælles konti.".

Det skal afslutningsvis bemærkes, at der vil blive udarbejdet en tilskudsfordelingsmodel, der fordeler budgetterne til husene fremover. Modellen forventes færdiggjort i efteråret 2002.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har ingen bemærkninger til budgettet, hvorfor budgettet indstilles til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Indstillingen har ingen selvstændig økonomisk virkning.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen.

1. Byens Huses budget 2002

Olga Brüniche-Olsen