Andenbehandling af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag for 2021

Kultur- og Fritidsudvalget skal senest den 28. maj 2020 aflevere udvalgets samlede budgetbidrag for 2021. Med denne indstilling behandler udvalget budgetbidraget anden gang.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender investeringsforslag med et samlet effektiviseringspotentiale på minimum 0,6 mio. kr. til opfyldelse af udvalgets effektiviseringsmåltal for 2021, jf. bilag 1.
2. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at såfremt måltallet overopfyldes, indgår den overskydende finansiering i 2021 i udvalgets disponible midler.
3. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, om et af scenarierne for investeringsforslag 7 Borgerservice – hurtig, nem og sammenhængende service skal indgå til opfyldelse af effektiviseringsmåltallet i 2022, jf. bilag 1.
4. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender udvalgsafsnit, bevillingsoversigt og opfølgning på investeringsforslag, jf. bilag 2-4.
5. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om udvalget ønsker at henvise bevillinger, der udløber ultimo 2020 til forhandlingerne om budget 2021, jf. bilag 5.
6. at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at indarbejde eventuelle konsekvensrettelser som følge af udvalgets beslutninger samt eventuelle tekniske ændringer i udvalgets budgetbidrag frem til afleveringsfristen den 28. maj 2020.

Problemstilling

Det følger af Indkaldelsescirkulæret for budget 2021, at fagudvalgene skal aflevere deres budgetbidrag senest den 4. maj. I lyset af regeringens udmelding om hjemsendelse af offentligt ansatte på grund af COVID-19 er det besluttet, at fristen for udvalgsbehandling af udvalgenes budgetbidrag forlænges til 28. maj.

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) skal således senest den 28. maj 2020 aflevere udvalgets budgetbidrag til budgetforslag 2021 til Økonomiforvaltningen (ØKF). Økonomiudvalget (ØU) forelægges udvalgenes budgetbidrag i juni 2020.

Alle fagudvalg skal, forud for juniindstillingen, have udvalgsbehandlet:

• Investerings- og effektiviseringsforslag med et samlet potentiale svarende til måltallet i 2021
• Udvalgsafsnit, der beskriver udvalgenes overordnede udfordringer og prioriteringer
• Bevillingsoversigter og bevillingstabeller
• Takstoplysninger (godkendt med Kultur- og Fritidsudvalgets førstebehandling den 10. marts 2020)
• Håndtering af bevillingsudløb
• Opfølgning på investerings- og innovationsforslag

Københavns Kommune skal samlet set effektivisere for 367 mio. kr.  i 2021, hvoraf KFU skal effektivisere for 20,1 mio. kr. De kommende år vil KFU blive pålagt et tilsvarende effektiviseringsmåltal. Det præcise måltal kan variere og vil afhænge af, hvilket måltal ØU årligt beslutter for hele kommunen. Effektiviseringsmåltallet for 2022 udmeldes med Indkaldelsescirkulæret 2022.

Løsning

Effektiviseringsstrategi 2021

KFU skal med denne indstilling endeligt beslutte, hvilke investeringsforslag der skal indgå i opfyldelse af effektiviseringsmåltallet i 2021 på 20,1 mio. kr.

Stigninger i tidligere besluttede effektiviseringer på KFU’s område udgør 19,5 mio. kr. i 2021. Det resterende måltal er således på 0,6 mio. kr., jf. tabel 1. 

Tabel 1. KFU’s effektiviseringsmåltal, mio. kr. 2021 p/l.

På mødet i KFU den 10. marts 2020 godkendte udvalget i alt tre investeringsforslag vedrørende administration, som der blev afsat midler til i forhandlingerne om Overførselssagen 2019/2020. De tre investeringsforslag samt de tværgående KK-forslag har et samlet effektiviseringspotentiale på 2,0 mio. kr. i 2021 og investeringer på i alt 12,7 mio. kr., jf. tabel 2.

Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) har udarbejdet yderligere fire investeringsforslag, der kan indgå i udmøntning af investeringsmidler i Budget 2021 med et effektiviseringspotentiale på 1,0 mio. kr. i 2021 stigende til 6,2 mio. kr. i 2023 og frem. Disse forslag omfatter investeringer for i alt 28,5 mio. kr.

Tabel 2. Oversigt over måltal samt investeringsforslag, mio. kr. 2021 p/l.

Investeringsforslag 4-7 forudsætter finansiering ved anden udmøntning af investeringspuljen i forbindelse med forhandlingerne om budget 2021.

Med de besluttede forslag til overførselssagen overopfyldes KFU’s resterende måltal på 0,6 mio. kr. i 2021 med 1,5 mio. kr. Såfremt forslag 4 og 5 godkendes, overopfyldes måltallet i 2021 med i alt 2,4 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at såfremt måltallet overopfyldes, indgår den overskydende finansiering i 2021 i udvalgets disponible midler. Det bemærkes i den forbindelse, at sag om indvendigt vedligehold, som indgår i anden del af overførselssagen 2019/2020, og som behandles på Borgerrepræsentationens møde den 4. juni kan medføre merudgifter for forvaltningen, hvor midlerne evt. kan finde anvendelse. 

Høringsproces

KFU besluttede i forbindelse med førstebehandlingen af budgetbidraget at sende udkast til investeringsforslag 4-7 i høring hos relevante parter. Forslagene har været i høring hos følgende parter:

• Kultur- og Fritidsforvaltningens Hoved-MED-udvalg
• Folkeoplysningsudvalget
• Københavns Kommunes lokaludvalg
• Københavns Kommunes Ældreråd
• Ungeråd KBH
• Københavns Kommunes Handicapråd

KFF har deltaget i møde med Ældrerådets Kultur- og Fritidsudvalg den 14. april, hvor forvaltningen besvarede spørgsmål til forslagene, ligesom Hoved-MED drøftede forslagene med forvaltningen på sit møde den 15. april.

Høringsparterne har haft svarfrist den 4. maj 2020. Høringssvarene er vedlagt i bilag 6.

Borgerservice – fire scenarier

KFU valgte ved førstebehandlingen af budgetbidraget at sende fire scenarier for Borgerservice – hurtig, nem og sammenhængende service i høring. Med andenbehandlingen skal udvalget drøfte, om et af scenarierne skal indgå i opfyldelse af effektiviseringsmåltallet for 2022. Såfremt udvalget ønsker at lade et af scenarierne indgå, vil KFF udarbejde et investeringsforslag, som KFU skal godkende på et kommende møde før sommerferien. Scenarium 1 er godkendt i ØKF i forhold til ØU’s kriterier for investeringspuljen. Såfremt KFU vælger et andet scenarie, skal det godkendes i ØKF, inden endelig udvalgsbehandling.

Øvrige elementer i budgetbidraget

KFU skal godkende følgende øvrige elementer i budgetbidraget, som er en del af udvalgets budgetbidrag 2021:

Udvalgsafsnit

Udvalgsafsnittet beskriver kort udvalgets overordnede opgaver og udfordringer i de kommende år, jf. bilag 2. Udvalgsafsnittet indgår i Københavns Kommunes samlede budgetforslag for Budget 2021.

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigten giver et overblik over udvalgets budget fordelt på bevillinger i perioden 2021-2024, jf. bilag 3. Bevillingsoversigten indgår sammen med udvalgsafsnittet i Københavns Kommunes samlede budgetforslag for Budget 2021.

Bevillinger der udløber ultimo 2020

I forbindelse med førstebehandlingen af budgetbidraget den 10. marts 2020 besluttede KFU at udsætte at-punktet om bevillinger, der udløber i 2020 til andenbehandlingen den 30. april 2020.

Ultimo 2020 udløber der servicebevillinger for i alt 54,7 mio. kr. Heraf er 12,8 mio. kr. afsat til to megaevents samt en række bevillinger, som forvaltningen af tekniske årsager ikke vurderer relevante at videreføre. Det egentlige  refinansieringsbehov er derfor 41,9 mio. kr., såfremt alle bevillinger ønskes videreført, jf, bilag 6.

Copenhagen Visitor Service og Festivalpuljen

Af bilaget fremgår ligeledes to bevillingsudløb, der først udløber med udgangen af 2021, men som det vil være fordelagtigt for KFU at håndtere nu enten ved selv at finde finansiering eller henvise dem til forhandlingerne om budget 2021.

Den første er Copenhagen Visitor Service (Turistinformationen på Vesterbrogade), som vil være nødsaget til at påbegynde afviklingen af samarbejdsaftaler med eksterne partnere svarende til en indtægt på godt 4 mio. kr. årligt samt opsigelse af lejemål og medarbejdere mv., hvis man ikke har vished om økonomien efter 2021.

Den anden er Festivalpuljen 2021, som udmøntes året før, med henblik på at arrangørerne kan planlægge deres aktiviteter i tide.

Disse to bevillingsudløb vil ikke fremgå af ØKF’s udløbsliste, som gennemgås ved begyndelsen af forhandlingerne om budget 2021.

Finansiering inden for egen ramme eller henvisning til budget 2021

KFU kan i forbindelse med budgetbidraget beslutte at finansiere servicebevillinger, der udløber, inden for egen ramme.

Bevillingsudløb kan finansieres ved at omprioritere direkte fra andre varige bevillinger indenfor rammen eller ved at effektivisere for mere end måltallet og omprioritere midlerne. Udvalget kan også beslutte at henvise bevillinger, der udløber til forhandlingerne om budget 2021. Uden finansiering vil aktiviteterne ikke kunne videreføres efter 2020.

Bilag 5 viser alle bevillinger, der udløber ultimo 2020.

Opfølgning på investeringsforslag

ØU besluttede med Indkaldelsescirkulæret for budget 2021, at der årligt skal ske en opfølgning i fagudvalgene på alle igangværende investerings- og innovationsforslag fra 2018 og frem. Opfølgningen er vedlagt i bilag 4, hvoraf det fremgår, at fire forslag er markeret gult, som følge af forsinkelser i projekterne, og ét forslag er markeret med rødt, som følge af uopfyldt varigt effektiviseringspotentiale.

Generelt kan det siges om forslagene i gult og rødt, at forvaltningen i udarbejdelsen af investeringsforslagene har været for optimistisk i forhold til tidsplan. Det gælder især i forhold til bygge- og udbudsprocesser, som nemt bliver forsinket af udefrakommende forhold. Derudover har nedlukningen af institutioner som følge af COVID-19 forsinket en del forslag.

I udarbejdelsen af nye investeringsforslag vil der fremover være et større fokus på at udarbejde realistiske tidsplaner med indlagt mulighed for forsinkelser. Derudover vil der være fokus på at formulere konkrete målbare succeskriterier for, hvornår forslagene er fuldt implementeret.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af KFU’s beslutninger vil blive indarbejdet i KFU’s budgetbidrag for 2021.

Videre proces

Såfremt KFU udvælger et scenarie for Borgerservice – hurtig, nem og sammenhængende service, vender forvaltningen tilbage til udvalget med et investeringsforslag til godkendelse før sommerferien.

Såfremt KFU vælger at henvise bevillinger, der udløber ultimo 2020, til forhandlingerne om Budget 2021, udarbejder forvaltningen budgetnotater frem mod KFU’s opfølgende budgetseminar den 24. august 2020.

ØU behandler udvalgenes budgetbidrag den 9. juni 2020. De politiske forhandlinger om budget 2021 foregår i perioden fra den 27. august til den 11. september 2020. Budgettet vedtages endeligt af Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2020.

Mette Touborg

  / Annegrete Vallgårda

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 19. maj 2020: 

Med hensyn til indstillingens 1. at-punkt besluttede Kultur- og Fritidsudvalget følgende:

Kultur- og Fritidsudvalget havde godkendt investeringsforslagene 1, 2 og 3 på udvalgets møde den 10. marts 2020.

Der blev begæret afstemning om investeringsforslagene 4 og 5. 

Et flertal (Henrik Appel Esbensen, Tue Hækkerup, Jonas Bjørn Jensen, Maria Frej, Franciska Rosenkilde, Flemming Steen Munch, Karina Bergmann og Christopher Røhl Andersen) stemte for investeringsforslagene 4 og 5.

Et mindretal (Jens Kjær Christensen) stemte imod. 

Investeringsforslagene 4 og 5 blev således godkendt. 

Der blev begæret afstemning om investeringsforslagene 6 og 7 (scenarie 2):

Et mindretal (Maria Frej og Christopher Røhl Andersen) stemte for investeringsforslagene 6 og 7 (scenarie 2). 

Et flertal (Henrik Appel Esbensen, Tue Hækkerup, Jonas Bjørn Jensen, Jens Kjær Christensen, Franciska Rosenkilde, Flemming Steen Munch og Karina Bergmann) stemte imod.

Investeringsforslagene 6 og 7 blev således forkastet, og der var dermed også taget stilling til indstillingens 3. at-punkt. 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingens 2. og 4. at-punkt. 

Med hensyn til indstillingens 5. at-punkt besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at de bevillingsudløb, der ikke håndteres på anden vis, f.eks. som følge af scenekunstpakken, henvises til forhandlingerne om budget 2021, og at dette tillige omfatter bevillingerne til Copenhagen Visitor Service og Festivalpuljen 2021. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil via et notat til portalen orientere Kultur- og Fritidsudvalget om, præcist hvilke bevillinger der er tale om. 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingens 6. at-punkt. 

Maria Frej har efterfølgende ønsket følgende tilført beslutningsprotokollen: "På grund af en misforståelse fremgår det af protokollen, at SF var for både investeringsforslag 6 (Rodosvej) og 7 (Borgerservice, scenarie 2). SF ønsker med denne protokolbemærkning at præcisere, at SF er for investeringsforslag 6 (Rodosvej), men imod forslag 7 (Borgerservice).”

Karina Bergmann ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Det Konservative Folkeparti ønsker som minimum at fastholde det nuværende serviceniveau samt eksisterende indgange til borgerservice, hvorfor vi ikke kan støtte nogle af forslagene vedr. borgerservice. Vi er også imod forslaget om omdannelse af biblioteket på Rhodosvej og vi ønsker ikke at skære i den fysiske materialesamling eller -budget."