Kommunalisering af KI pr. 1. juli 2005
Kommunalisering af KI pr. 1. juli 2005
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 19. maj 2005
Afbud:
ingen
Hanne
Nielsen var indtrådt i Kultur- og Fritidsudvalget under
Manu
Sareen forlod mødet kl. 18.50 under behandlingen af dagsordenens punkt 19.
Sager til beslutning
12. Kommunalisering af KI pr. 1. juli 2005
(KFU 188/2005)
INDSTILLING
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget
at Borgerrepræsentationen beslutter at kommunalisere de københavnske idrætsanlæg pr. 1. juli 2005.
RESUME
Borgerrepræsentationen besluttede på møde d. 13. januar 2005(BR 21/05)
"at de københavnske idrætsanlæg hurtigst
muligt og senest den 1. januar 2006 kommunaliseres i overensstemmelse med
nedenstående principper:
1.
Der etableres et idrætsråd til at varetage idrættens
interesser over for kommunen.
2.
Der decentraliseres så langt, det enkelte
idrætsanlæg kan bære.
3.
Der etableres en central idrætsenhed, der
understøtter de enkelte anlæg.
4. Den
udvendige vedligeholdelse af idrætsanlæggene planlægges, udbydes og kvalitetssikres af Ejendomsenheden
udgiftsneutralt på bestilling fra Kultur- og Fritidsudvalget.
5.
Der gennemføres i løbet af
2005 en proces, som beskrevet i indstillingen."
I forbindelse med kommunaliseringsprocessen er der blandt andet nedsat
en kontraktgruppe, en personalegruppe, en økonomigruppe, en idrætsrådsgruppe og
en facilitetsfordelingsgruppe.
I
forbindelse med Kontraktgruppens møder med brugerbestyrelserne på idrætsanlæggene
har brugerbestyrelserne, med ganske få undtagelser, tilkendegivet et ønske om
at indgå driftskontrakter, hvori brugerbestyrelsernes ansvar er begrænset til
mål og visioner for anlæggene. Enkelte brugerbestyrelser har tilkendegivet et
ønske om at etablere sig som selvejende institutioner, der indgår
driftskontrakt vedrørende det fulde driftsansvar på anlægget.
Efter kommunaliseringen
vil de københavnske idrætsanlægs faciliteter være offentlige lokaler og som
følge heraf være omfattet af folkeoplysningsloven. Forvaltningen forelægger
udkast til fordelingsmodel/principper f
or faciliteterne efter kommunaliseringen
for Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget ultimo 2005.
Fordelingsmodellen
sendes i høring inden den forelægges til politisk behandling.
I
forbindelse med beslutningen om at kommunalisere de københavnske idrætsanlæg besluttede
Borgerrepræsentationen, at der etableres et idrætsråd. Forvaltningen
er i dialog med idrætsorganisationerne og med de øvrige interessenter på
idrætsområdet. Målet er at forelægge en
indstilling om strukturen for et idrætsråd for Kultur- og Fritidsudvalget ultimo
2005.
På møde d. 21. april 2005 (KFU
166/05) anmodede Kultur- og Fritidsudvalget forvaltningen om at forelægge en
indstilling om kommunalisering pr. 1. juli 2005.
Forvaltningen vurderer, at
det positive udbytte af en kommunalisering d. 1. juli 2005 vil være:
-
At den
usikkerhed, som beslutningen om at kommunalisere de københavnske idrætsanlæg
skaber hos de ansatte i KI, vil forsvinde, fordi de ansatte vil kende deres
fremtidige ansættelsesforhold
-
At det vil være
muligt for Kultur- og Fritidsforvaltningen at genbesætte stillinger, som på
nuværende tidspunkt står ledige i KI og dermed er med til at forringe
driftsikkerheden
SAGSBESKRIVELSE
Historik
Borgerrepræsentationen besluttede på møde d. 13. januar 2005(BR 21/05)
"at de københavnske idrætsanlæg hurtigst
muligt og senest den 1. januar 2006 kommunaliseres i overensstemmelse med
nedenstående principper:
1. Der
etableres et idrætsråd til at varetage idrættens interesser over for kommunen.
2. Der
decentraliseres så langt, det enkelte idrætsanlæg kan bære.
3. Der
etableres en central idrætsenhed, der understøtter de enkelte anlæg.
4. Den
udvendige vedligeholdelse af idrætsanlæggene planlægges, udbydes og kvalitetssikres af Ejendomsenheden
udgiftsneutralt på bestilling fra Kultur- og Fritidsudvalget.
5. Der gennemføres i løbet af 2005 en proces, som beskrevet
i indstillingen."
På møde d. 21. april 2005(KFU 166/2005) anmodede Kultur- og
Fritidsudvalget om, at forvaltningen forelægger en indstilling om en
kommunalisering af de københavnske idrætsanlæg pr. 1. juli 2005 på Kultur- og
Fritidsudvalgets møde d. 19. maj 2005.
1.
Kommunaliseringsprocessen
I forbindelse med
kommunaliseringsprocessen er der blandt andet nedsat følgende arbejdsgrupper:
1.1 En
Kontraktgruppe,
der drøfter anlæggenes
fremtidige drift med brugerbestyrelserne. Drøftelserne sker med udgangspunkt i
et oplæg fra forvaltningen (bilag 1).
I forbindelse med møderne
drøftes to muligheder for indgåelse af kontrakt med brugerbestyrelserne.
En kontraktmodel, der er
inspireret af driftskontrakterne med de kommunale kulturhuse og en
kontraktmodel, der er inspireret af kontrakterne med de kulturhuse, der drives
af selvejende institutioner. I begge modeller gives der et kommunalt tilskud
til varetagelsen af driften af en kommunal opgave i en kommunalt ejet
institution.
Kontraktmodel inspireret af kontraktmodellen for de
kommunalt drevne kulturhuse
Ved
indgåelse af kontrakter, der tager udgangspunkt i kontraktmodellen for de kommunalt
drevne kulturhuse, udlægges ansvaret for den daglige drift, herunder det økonomiske,
juridiske og personalemæssige ansvar til en anlægsleder.
Vedligeholdelsesansvaret fordeles således, at bygningernes indvendige vedligeholdelsesansvar
er lagt ud til anlægget og bygningernes udvendige vedligeholdelsesansvar er Københavns
Kommunes. Brugerbestyrelsen er med til at udarbejde visioner og mål for
anlægget.
Kontraktmodel inspireret af
kontraktmodellen for kulturhuse, der drives af selvejende institutioner
I
denne model indgås der en driftskontrakt med en brugerbestyrelse, der har
etableret sig som en selvstændig juridisk enhed. Ved kontraktindgåelse sker der
en virksomhedsoverdragelse af medarbejderne på det pågældende idrætsanlæg.
Virksomhedsoverdragelsen medfører, at det økonomiske, juridiske og
personalemæssige ansvar overdrages. Vedligeholdelsesansvaret fordeles således,
at det indvendige bygningsvedligeholdelsesansvar er lagt ud til anlægget, og
det udvendige bygningsvedligeholdelsesansvar er Københavns Kommunes.
I
begge modeller lægges det blandt andet ind som krav i kontrakten:
-
at Københavns
Kommunes overordnede målsætninger og politikker for blandt andet idrætsområdet,
herunder den idrætspolitiske redegørelse til enhver tid skal danne grundlag for
anlæggets drift
-
at de af
Københavns Kommune vedtagne regler for facilitetsfordeling danner grundlag for
fordelingen af facilitetstiden
Primo juni vil der være
afholdt sonderende møder med samtlige brugerbestyrelser. På det foreliggende
grundlag har brugerbestyrelserne, med få undtagelser, udtrykt ønske om at indgå
kontrakter, hvori brugerbestyrelsernes kompetence er udviklingen af anlæggets
mål og visioner.
1.2 En Økonomigruppe
som sikrer implementeringen
af de økonomiske forhold.
I henhold til §
23 i vedtægter for den selvejende institution Københavns Idrætsanlæg overgår
den selvejende institutions eventuelle værdier til Københavns Kommune.
I forbindelse med en
kommunalisering d. 1. juli 2005 skal Københavns Idrætsanlæg udarbejde et
revideret regnskab for perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2005 for KI som
helhed og for de enkelte anlæg. For hvert anlæg skal regnskabet kunne isoleres
i perioden før og efter 1. juli 2005.
I andet halvår 2005
fortsætter de københavnske idrætsanlæg med at anvende KI's økonomistyringssystem.
Forbruget overføres dog løbende på et overordnet niveau til Københavns Kommunes
økonomisystem (KØR).
Anlæg, hvor driftsansvaret
bliver kommunalt, følger Københavns Kommunes budget – og regnskabsprocedurer samt
bevillingsregler.
Budgetlægning og
budgetopfølgning fra og med andet halvår 2005 skal følge Københavns Kommunes
procedurer og bevillingsregler.
Økonomigruppen udarbejder en
budgetfordelingsmodel, der kan fordele budgetmidler til de enkelte anlæg i
forhold til de opgaver og kompetencer, der besluttes delegeret til de
respektive anlæg. Den konkrete udmøntning af fordelingen af budgetmidler udarbejdes
efter Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2006 medio oktober 2005.
Fra og med regnskabsår 2006
anvender anlæggene Københavns Kommunes økonomisystem (KØR). Det er derfor
vigtigt, at de ansatte, som overføres fra Københavns Idrætsanlæg til Kultur- og
Fritidsforvaltningen, uddannes til at anvende økonomisystemet inden 1. januar
2006. Med en kommunalisering d. 1. juli 2005 vil dette kunne ske smidigt.
1.3 En Personalegruppe
som gennemgår overenskomster,
ansættelsesforhold og forbereder overgangen til kommunale overenskomster og
kommunalt lønsystem.
Da kommunaliseringen af de
københavnske idrætsanlæg er en virksomhedsoverdragelse er medarbejderne i
Københavns Idrætsanlæg omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Dette
betyder, at medarbejderne overføres med deres nuværende individuelle løn- og
ansættelsesforhold, som vil være gældende indtil udløb af de overenskomster, de
er ansat under.
1. maj 2005 havde 7 ansatte,
heriblandt direktøren, opsagt deres stillinger. Med henblik på en fortsat
effektiv drift i overgangsperioden uden ulemper for brugerne af anlæggene overdrages
alle medarbejdere til Kultur- og Fritidsforvaltningen. I forlængelse af overdragelsen
meldes det ud til de ansatte, at de overføres med deres nuværende opgaver til
kommunal ansættelse.
Medarbejderne på
Hovedkontoret vil blive overført til relevante afdelinger i forvaltningen.
Samtlige medarbejdere vil
blive indbudt til en individuel samtale i den afdeling i forvaltningen, hvortil
de overføres med henblik på at drøfte fremtidige arbejdsopgaver, fysisk
placering mv.
Ved en kommunalisering d. 1.
juli 2005 og en deraf afledt større sikkerhed i ansættelsen vil det i højere
grad være muligt at genbesætte de ledige stillinger med kvalificeret arbejdskraft.
Tilstrækkelige personaleressourcer vil være med til at sikre en stabil drift af
idrætsanlæggene. I forbindelse med overdragelsen af medarbejderne til Kultur-
og Fritidsforvaltningen vil det om nødvendigt, i kraft af Københavns Kommunes
størrelse, være realistisk at kunne tilbyde andre jobmuligheder.
1.4 En Idrætsrådgruppe,
der udarbejder udkast til oprettelsen
af et Idrætsråd. Det indgår som et element i en fremtidig
struktur, at den københavnske idræt er en aktør i forbindelse med udarbejdelsen
af Københavns Kommunes idrætspolitik.
På baggrund af dialogen på mødet mellem Københavns Idrætsanlægs bestyrelse
og Kultur- og Fritidsudvalget d. 3. februar 2005 er opgaven med at udarbejde et
oplæg til det fremtidige idrætsråd placeret hos idrætten.
Københavns Idrætsanlægs bestyrelse har på bestyrelsesmøde den 12.
april 2005 efter oplæg fra DIF og DFIF udarbejdet rammer, form og indhold for
det videre arbejde med et idrætsråd (bilag 2). Oplægget skitserer, hvilke
opgaver rådet kunne tænkes at varetage. Forvaltningen er i dialog med
idrætsorganisationerne og med de øvrige interessenter på idrætsområdet. Den
videre planlægning af idrætsrådet afventer en tilbagemelding herfra. Udkast til
rammer for et idrætsråd sendes i høring i idrætsmiljøet og forelægges herefter
Kultur - og Fritidsudvalget. Forvaltningen sigter mod en politisk behandling inden
udgangen af 2005.
1.5 En Facilitetsfordelingsgruppe,
der udarbejder udkast til
rammerne for facilitetsfordelingen efter kommunaliseringen.
Fordelingen af
faciliteterne under Københavns Idrætsanlæg for sæson 2005/2006 er foretaget. Fordelingsprincipperne for
sæson 2006/2007 er klar omkring årsskiftet 2005/2006 med henblik på udmelding
primo 2006.
En
konsekvens af en kommunalisering af de københavnske idrætsanlæg er bedre muligheder
for en optimal facilitetsfordeling, fordi det vil være nemmere at se hele
facilitetsmassen i sammenhæng (idrætshaller, skolefaciliteter, DGI-byen m.m.). Dette betyder forbedrede
muligheder for at placere de enkelte aktiviteter i anlæg/faciliteter, der i udformning
og volumen passer til formålet. Samtidig betyder kommunaliseringen en ændring
af den praksis, at fordelingen af Københavns Idrætsanlægs faciliteter er
forbeholdt idrætsforeninger, som
er medlem af en idrætsunion, et idrætsforbund eller idrætskredse, der er
repræsenteret i Københavns Idrætsanlægs repræsentantskab.
I forbindelse med kommunaliseringen
af de københavnske idrætsanlæg bliver samtlige faciliteter offentlige lokaler.
Faciliteterne skal derfor fordeles i overensstemmelse med principperne i
Folkeoplysningsloven, hvilket betyder, at Folkeoplysningsudvalget i anvisningen
af lokaler og udendørsanlæg skal prioritere aktiviteter for børn og unge før
andre aktiviteter.
I
dag fordeles Københavns Kommunes idrætsfaciliteter henholdsvis af Københavns
Idrætsanlæg og Folkeoplysningsudvalget, som hver har sine fordelingsprincipper.
En kommunalisering vil blive fulgt op af ensartede fordelingsprincipper
for faciliteterne i hele Københavns Kommune. Det er målet fremover at fastholde
kvaliteterne fra den fordeling, der i dag sker af anlæggene under Københavns
Idrætsanlæg. I forbindelse med udarbejdelsen af udkast til en fremtidig
fordelingsmodel skal det vurderes, hvordan:
-
Der sikres en
hensigtsmæssig fordeling af faciliteter mellem institutionsbrug, kommunale
projekter og den øvrige idræt.
-
Der skabes bedst
muligt rum for børnearbejdet i Københavns Kommune.
-
Der sikres adgang
for nye idrætter og mindre klubber/foreninger.
-
Der skabes en
fordeling vedrørende sommeridrætternes adgang til indendørs faciliteter i
vinterhalvåret.
-
Eliteidrætten kan
tildeles træningstid..
I
det videre arbejde med facilitetsfordelingen skal også indgå, at der kommer en
forøgelse af idrætskapaciteten i de kommende år. Skønsmæssigt udvides mængden
af idrætskvadratmeter med ca. 5 pct. Heri indgår to nye svømmehaller, nye
idræts- og kulturhuse i henholdsvis Holmbladsgade og på Indre Nørrebro, samt
udbygningen på folkeskoleområdet med Prøvehallen og Vanløse Skole.
En
fremtidig fordelingsmodel kan knyttes til den kontrakt, der udarbejdes med de
enkelte anlæg. En sådan model vil ligge tæt op af de principper, der anvendes i
fordelingen af facilitetstiden i DGI-Byen. Her er brugerudvalget rådgivende for
Folkeoplysningsudvalget. Brugerudvalget udarbejder i samarbejde med Fritid &
Idræt et forslag til fordelingen af den tid, Københavns Kommune køber.
Forvaltningen
forelægger en indstilling om godkendelse af fordelingsprincipperne for henholdsvis
Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget ultimo 2005.
Modellen
sendes i høring hos de relevante parter, inden den forelægges til politisk behandling.
2. Københavns Idrætsanlægs lejekontrakter
Københavns
Idrætsanlæg har indgået 3 lejeaftaler med private udlejere. Forvaltningen er i
færd med at gennemgå lejekontrakterne med henblik på at indlede forhandlinger
om indtræden i kontrakterne.
2.1
Lejekontrakterne
1.
Østerbrogade 79, 2100
København Ø
Lejemålet er disponeret til boksning og skydning.
2.
Per Henrik Lings Allé 2,
2100 København Ø
Københavns Idrætsanlæg har en lejeaftale med PARKEN
Sport & Entertainment vedrørende lejemålet. Aftalen er uopsigelig indtil
udgangen af 2020. Lejemålet er på 1.334 m2 og er vederlagsfrit. Lejemålet er
disponeret til kontor- og administrationslokaler m.v. og anvendes til
Københavns Idrætsanlægs hovedkontor.
3.
Per Henrik Lings Allé 2,
2100 København Ø
Københavns Idrætsanlæg har en lejeaftale med PARKEN
Sport & Entertainment vedrørende lejemålet. Aftalen er uopsigelig indtil
udgangen af 2020. Lejemålet er på 1.497 m2. Lejemålet er disponeret til
omklædnings- og depotrum samt til klublokaler og anvendes af "Fælledklubberne"
( Østerbro Idrætsforening, Handelstandens Boldklub, Viktoria og Heimdal
Boldklub).
Særligt vedrørende lejemålene, der anvendes til
omklædnings- og depotrum samt hovedkontoret (pkt. 2 og 3) skal det bemærkes, at
PARKEN Sport & Entertainment har anmodet Københavns Kommune om
udarbejdelse
af en lokalplan og et tillæg til kommuneplan 2001. Lokalplanen og tillægget til
Kommuneplan 2001 skal blandt andet muliggøre en udskiftning af den eksisterende
ældre tribune (Coca Cola-tribunen) med en ny tribune. Da Fælledklubbernes
omklædningsfaciliteter befinder sig i forbindelse med Coca Cola-tribunen, vil
det være nødvendigt, at genhuse Fælledklubberne andetsteds, når udskiftningen
af tribunen finder sted.
Miljøvurdering
Sagstypen er ikke omfattet af Kultur- og Fritidsforvaltningens
positivliste over sager, der skal miljøvurderes.
Økonomi
Kommunaliseringen afholdes på
sigt inden for Kultur- og Fritidsudvalgets økonomiske rammer.
På nuværende tidspunkt er det
ikke muligt præcist at specificere de afledte økonomiske konsekvenser ved at
kommunalisere de københavnske idrætsanlæg.
Der er en række
engangsudgifter forbundet med selve kommunaliseringen. Disse engangsudgifter
dækker over tilskødning af ejendomme, implementering af IT, skiltning mv.
Desuden er der permanente merudgifter som følge af manglende lønfremskrivning
af budget 2006. Merudgifterne forventes finansieret af dels mindreudgifter på
forsikringer og skatter, dels ved optagelse af et internt lån.
Bilag
1. Drøftelsesoplæg vedr. møder med brugerbestyrelserne
2. KI's oplæg vedr. Idrætsråd
Carsten Haurum
/