Budgetseminar 2012

Der skal tages stilling til form og indhold af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetseminar 2012.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter om budgetseminar 2012 skal være et et- eller to-dages seminar
2. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, hvilke temaer der skal behandles på budgetseminaret.

I Kultur- og Fritidsudvalgets mødeplan er budgetseminaret fastlagt til 22. og 23. marts 2012. Der ønskes en drøftelse af, om budgetseminaret skal afvikles som et heldagsseminar torsdag fra kl. 9 - 22 inklusiv middag, eller et to-dages seminar fra torsdag kl. 12 til og med frokost fredag med overnatning.

Det forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav til Kultur- og Fritidsforvaltningen er netto reduceret til knapt 3 mio. kr. i 2013, som følge af tidligere beslutning om årlige 1% besparelse i institutionerne og centralt, samt stigende effekt af tidligere gennemførte effektiviseringer. Forvaltningen forventer allerede på mødet den 23. februar 2012 at fremlægge prioriteringsforslag indenfor hvilken ramme denne effektivisering kan udmøntes.

Forvaltningen indstiller derfor, at budgetseminaret anvendes til at drøfte udviklingsperspektiver indenfor Kultur- og Fritidsforvaltningens område. Der ønskes en drøftelse af, hvilke områder udvalget har særlig interesse i.

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at budgetseminaret afholdes som enten,

Et-dags seminar torsdag den 22. marts 2012
09:00 - 12:00 Ordinært Kultur- og Fritidsudvalgsmøde i mødesalen på Rådhuset
12:00 - 12:30 Frokost - Rådhuset
12:30 - 14:30 Oplæg om kommunens samlede økonomi og konsekvenser for Kultur- og Fritidsforvaltningen
14:30 - 18:30 Oplæg og drøftelse af strategiske udviklingstemaer indenfor Kultur- og Fritidsforvaltningens område
19:00             Middag

eller

To-dages seminar torsdag og fredag den 22. og 23. marts 2012
Torsdag
12:00 - 15:00 Ordinært Kultur- og Fritidsudvalgsmøde i mødesalen på Rådhuset
15:00 - 16:00 Transport
16:00 - 18:30 Oplæg om kommunens samlede økonomi og konsekvenser for Kultur- og Fritidsforvaltningen
19:00              Middag
Fredag
09:00 - 12:30 Oplæg og drøftelse af strategiske udviklingstemaer indenfor Kultur- og Fritidsforvaltningens område
12:30 - 13:30 Frokost

Der ønskes en drøftelse af, om Kultur- og Fritidsudvalget ønsker budgetseminaret tilrettelagt som et en-dags eller to-dages seminar.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at udvalget på budgetseminaret drøfter strategiske udviklingstemaer indenfor forvaltningens område. Forvaltningen har følgende forslag til temaer:

- Udvikling af selvbetjente biblioteker og øvrige nøglehuse
- Digital borgerservice
- Kreativ vækst
- Administrationsplan og 500 mio. kr. besparelsen
- Politiske målsætninger 2025 (bl.a. København CO2-neutral)
- Tillidsparadigmet og "styrings" diskussionen
- Planlægning af nye byområder og demografiudviklingen
- Kejd. - vedligholdelsesefterslæb, huslejemodel mv.

Drøftelserne vil tage udgangspunkt i oplæg fra forvaltningen og udefra kommende oplægsholdere efterfulgt af spørgsmål og drøftelse i udvalget.

Der ønskes en drøftelse af ønsker til temadrøftelser på budgetseminaret.

Budget til afholdelse af udgifter ifbm. budgetseminar 2012 er indeholdt i udvalgets mødebudget og afholdes på konto 06.42.41

På baggrund af udvalgets drøftelser vil forvaltningen forestå den nærmere planlægning af budgetseminaret.


Carsten Haurum

                                /Merete Evers Dewilde

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 19. januar 2012:

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at budgetseminaret afholdes som et to-dags seminar, dog således at det ordinære møde torsdag den 22. marts først påbegyndes kl. 13.00.

På baggrund af udvalgets drøftelser og tilkendegivelser omkring temaer vender Kultur- og Fritidsforvaltningen tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget med et konkret programudkast.