Mødedato: 19.01.2006, kl. 16:00

Fastsættelse af procentsats til projektstyring af anlægsprojekter i Københavns Ejendomme

Fastsættelse af procentsats til projektstyring af anlægsprojekter i Københavns Ejendomme

Kultur- og Fritidsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 19. januar 2006

 

Fraværende

 

 

 

Sager til beslutning

 

17.      Fastsættelse af procentsats til projektstyring af anlægsprojekter i Københavns Ejendomme

(KFU  15/2006)

 

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

 

at Borgerrepræsentationen godkender, at administrationsbidraget til Københavns Ejendommes projektstyring ved nye anlægsprojekter fastsættes til 1,5 pct. af den samlede anlægsbevilling.

 

 

RESUME

I overensstemmelse med den af Borgerrepræsentationen den 24. november 2005 godkendte indstilling om etablering af Københavns Ejendomme skal der ved den fremtidige igangsættelse af anlægsprojekter i Københavns Kommune afsættes ressourcer i anlægsbevillingen til projektstyringen i Københavns Ejendomme. Det foreslås, at dette administrationsbidrag til Københavns Ejendommes projektstyring ved nye anlægsprojekter fastsættes til 1,5 pct. af den samlede anlægsbevilling.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Borgerrepræsentationen godkendte på mødet den 24. november 2005 indstillingen om etablering af Ejendomsenheden, Københavns Ejendomme (BR 619/05).

Det fremgår af indstillingen, at der – i forlængelse af den praksis der hidtil har været i flere af kommunens forvaltninger – ved den fremtidige igangsættelse af anlægsprojekter i Københavns Kommune, skal afsættes ressourcer i anlægsbevillingen til projektstyringen i Københavns Ejendomme. Beløbet til styring af anlægsprojekter beregnes som en fast procentdel af anlægsbevillingen, og i indstillingen lægges op til, at procentdelen vil være i størrelsesordenen 1,4-2,2 pct.

Når der i indstillingen om etablering af ejendomsenheden (BR 619/05) ikke blev foretaget en endelig afklaring af den præcise procentsats skyldes det, at der hidtil også har været anvendt lønmidler fra den almindelige administration til aflønning af en mindre stab af medarbejdere beskæftiget med anlægsopgaver. Der skulle således korrigeres for dette ved fastsættelse af procentsatsen.

Procentsatsen foreslås at være gældende for alle nye anlægsbevillinger, der overføres til Københavns Ejendomme efter 1. januar 2006. Når Borgerrepræsentationen i forbindelse med et anlægsprojekt, der skal overføres til Københavns Ejendomme, har vedtaget en anlægsbevilling, flyttes denne fra fagudvalget til Københavns Ejendomme, som dermed overtager ansvaret for projektet, jf. også § 9 og § 15 i den nye styrelsesvedtægt for Københavns Kommune.

Styregruppen vedr. etablering af Ejendomsenheden har efterfølgende drøftet spørgsmålet om fastsættelse af den præcise procentsats, som afsættes til projektstyring/administration i Københavns Ejendomme ved overdragelse af anlægsprojekter. På den baggrund har Økonomiforvaltningen anbefalet, at administrationsbidraget til Københavns Ejendommes projektstyring ved nye anlægsprojekter fastsættes til 1,5 pct. af den samlede anlægsbevilling – uanset at en del af anlægsbevillingen ikke overføres til Københavns Ejendomme.

Københavns Ejendomme er placeret under Kultur- og Fritidsudvalget, hvorfor indstilling om fastsættelse af administrationssatsen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget inden sagen behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har ingen bemærkninger til den af Økonomiforvaltningen foreslåede procentsats. Det fremgår af Økonomiforvaltningens anbefaling, at niveauet for den fastsatte procentsats evalueres ultimo 2006 i forbindelse med en samlet evaluering af bestillerenhedens størrelse, jf. ØU 418/2004.

Det fastsatte administrationsbidrag på 1,5 pct. af den samlede anlægsbevilling medfører endvidere, at der i forhold til de midler, der hidtil er overført til Københavns Ejendomme, skal tilbageføres en andel til fagforvaltningerne med henblik på frem over at indgå i anlægsbevillingerne til delvis finansiering af det fastsatte administrationsbidrag.

Korrektionen vedr. budget 2006 vil ske i forbindelse med udarbejdelsen af de endelige stadeopgørelser vedrørende overdragelse af igangværende anlægsprojekter til Københavns Ejendomme, mens Økonomiforvaltningen vil indarbejde korrektionerne vedr. 2007 og frem i indkaldelsescirkulæret for budget 2007.

 

 

ØKONOMI

Der henvises til sagsbeskrivelsen.

 

 

MILJØVURDERING

Sagen er ikke omfattet af Kultur- og Fritidsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

BILAG

Ingen

 

 

Carsten Haurum             

/Karen Mosbech

 


 

Til top