Fastsættelse af procentsats til projektstyring af anlægsprojekter i Københavns Ejendomme
Fastsættelse af procentsats til projektstyring af anlægsprojekter i Københavns Ejendomme
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 19. januar 2006
Fraværende
Sager til beslutning
17. Fastsættelse af procentsats til projektstyring af anlægsprojekter i Københavns Ejendomme
(KFU 15/2006)
INDSTILLING
Kultur- og
Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,
at Borgerrepræsentationen
godkender, at administrationsbidraget til Københavns Ejendommes projektstyring
ved nye anlægsprojekter fastsættes til 1,5 pct. af den samlede anlægsbevilling.
RESUME
I overensstemmelse med den af Borgerrepræsentationen den
24. november 2005 godkendte indstilling om etablering af Københavns Ejendomme
skal der ved den fremtidige igangsættelse af anlægsprojekter i Københavns
Kommune afsættes ressourcer i anlægsbevillingen til projektstyringen i
Københavns Ejendomme. Det foreslås, at dette administrationsbidrag til Københavns Ejendommes projektstyring ved nye
anlægsprojekter fastsættes til 1,5 pct. af den samlede anlægsbevilling.
SAGSBESKRIVELSE
Borgerrepræsentationen
godkendte på mødet den 24. november 2005 indstillingen om etablering af
Ejendomsenheden, Københavns Ejendomme (BR 619/05).
Det fremgår af
indstillingen, at der – i forlængelse af den praksis der hidtil har været i
flere af kommunens forvaltninger – ved den fremtidige igangsættelse af
anlægsprojekter i Københavns Kommune, skal afsættes ressourcer i
anlægsbevillingen til projektstyringen i Københavns Ejendomme. Beløbet til
styring af anlægsprojekter beregnes som en fast procentdel af
anlægsbevillingen, og i indstillingen lægges op til, at procentdelen vil være i
størrelsesordenen 1,4-2,2 pct.
Når der i
indstillingen om etablering af ejendomsenheden (BR 619/05) ikke blev foretaget
en endelig afklaring af den præcise procentsats skyldes det, at der hidtil også
har været anvendt lønmidler fra den almindelige administration til aflønning af
en mindre stab af medarbejdere beskæftiget med anlægsopgaver. Der skulle
således korrigeres for dette ved fastsættelse af procentsatsen.
Procentsatsen
foreslås at være gældende for alle nye anlægsbevillinger, der overføres til
Københavns Ejendomme efter 1. januar 2006. Når Borgerrepræsentationen
i
forbindelse med et anlægsprojekt, der skal overføres til Københavns Ejendomme,
har vedtaget en anlægsbevilling, flyttes denne fra fagudvalget til Københavns
Ejendomme, som dermed overtager ansvaret for projektet, jf. også § 9 og § 15 i
den nye styrelsesvedtægt for Københavns Kommune.
Styregruppen vedr.
etablering af Ejendomsenheden har efterfølgende drøftet spørgsmålet om
fastsættelse af den præcise procentsats, som afsættes til projektstyring/administration
i Københavns Ejendomme ved overdragelse af anlægsprojekter. På den baggrund har
Økonomiforvaltningen anbefalet, at administrationsbidraget til Københavns
Ejendommes projektstyring ved nye anlægsprojekter fastsættes til 1,5 pct. af
den samlede anlægsbevilling – uanset at en del af anlægsbevillingen ikke
overføres til Københavns Ejendomme.
Københavns
Ejendomme er placeret under Kultur- og Fritidsudvalget, hvorfor indstilling om
fastsættelse af administrationssatsen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget inden
sagen behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Kultur- og
Fritidsforvaltningen har ingen bemærkninger til den af Økonomiforvaltningen
foreslåede procentsats. Det fremgår af Økonomiforvaltningens anbefaling, at niveauet
for den fastsatte procentsats evalueres ultimo 2006 i forbindelse med en samlet
evaluering af bestillerenhedens størrelse, jf. ØU 418/2004.
Det fastsatte
administrationsbidrag på 1,5 pct. af den samlede anlægsbevilling medfører
endvidere, at der i forhold til de midler, der hidtil er overført til
Københavns Ejendomme, skal tilbageføres en andel til fagforvaltningerne med
henblik på frem over at indgå i anlægsbevillingerne til delvis finansiering af
det fastsatte administrationsbidrag.
Korrektionen vedr.
budget 2006 vil ske i forbindelse med udarbejdelsen af de endelige
stadeopgørelser vedrørende overdragelse af igangværende anlægsprojekter til
Københavns Ejendomme, mens Økonomiforvaltningen vil indarbejde korrektionerne
vedr. 2007 og frem i indkaldelsescirkulæret for budget 2007.
ØKONOMI
Der henvises til
sagsbeskrivelsen.
MILJØVURDERING
Sagen er ikke omfattet af Kultur- og
Fritidsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.
BILAG
Ingen
/