Budgetforslag 2003

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 18. april 2002

33. Budgetforslag 2003

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til besparelser og omprioriteringer

at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til anvendelse af udvalgets omdisponeringspulje på 524.000 kr.

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til takster

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til ønsker om budgetudvidelser

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de øvrige bilag, der skal videresendes til Økonomiudvalget

at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at gennemføre ændringer i budgetmaterialet som konsekvens af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutninger og tekniske korrektioner af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

I Kultur- og Fritidsforvaltningens indstilling om budgetforslag 2003 (KFU 141/2002), der blev behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget den 21. marts 2002, udgjorde udvalgets budgetramme for 2003 688,172 mio. kr.

På baggrund af Økonomiudvalgets indkaldelse af budgetbidrag og Kultur- og Fritidsudvalgets tiltrædelse af ovenstående indstilling om budgetforslag 2003 har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet forslag til budget 2003. Budgetforslaget indeholder besparelser, omprioriteringer, forslag til budgetudvidelser og takster gældende for 2003.

Denne indstilling er inddelt i 2 overordnede afsnit:

1. For det første de afsnit, hvor det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutninger om besparelser, omprioriteringer, budgetudvidelser og takster.
2. For det andet de afsnit, hvor det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de bilag, som skal videresendes til Økonomiudvalget (Budgetmappen Faneblad 4-7). I den forbindelse indstilles det, at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger forvaltningen til at foretage konsekvensrettelser på baggrund af udvalgets beslutninger.

Kultur- og Fritidsudvalget skal senest den 1. maj 2002 sende udvalgets budgetforslag til Økonomiudvalget.

I overensstemmelse med Kultur- og Fritidsforvaltningens indstilling om budget 2003 (KFU 50 /2002), der blev behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2002, udgør udvalgets budgetramme for 2003 688,172 mio. kr.

Tabel 1 viser en opgørelse over hvordan Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme 2003 er fremkommet. Tabellen er opdelt på budgetområder.

Tabel 1. Kultur- og Fritidsudvalgets nettodrifts- og anlægsbudget i 2003 i 1.000 kr.

Denne indstilling er inddelt i 2 afsnit:

1. For det første de afsnit, hvor det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutninger om besparelser, omprioriteringer, ønsker om budgetudvidelser og takster.
2. For det andet de afsnit, hvor det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de øvrige bilag, som skal videresendes til Økonomiudvalget (jf. bilagene under faneblad 4-7).

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger forvaltningen til at foretage konsekvensrettelser på baggrund af udvalgets beslutninger.

På baggrund af Økonomiudvalgets rammeudmeldelser og Kultur- og Fritidsudvalgets tiltrædelse af indstillingerne (KFU 50/2002) og (KFU 141/2002) om budgetforslag 2003 har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet et budgetforslag indeholdende besparelser, interne budgetomfordelinger og takster.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til takster for 2003.

Det indstilles, at Kultur og Fritidsudvalget træffer beslutning om takster for 2003.

På baggrund af beslutningerne under ovennævnte punkter indstilles det, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender følgende bilag og bemyndiger forvaltningen til at konsekvensrette disse i overensstemmelse med udvalgets beslutninger samt videresende dem til Økonomiudvalget.

1. Kultur- og Fritidsudvalgets tekstbemærkninger

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til tekstbemærkninger til budget 2003. Budgetbemærkninger er opdelt i en udvalgsdel og en bevillingsdel

Udvalgsdelen indeholder en beskrivelse af:

• de overordnede opgaver, der er henlagt under Kultur- og Fritidsudvalget
• de økonomiske forudsætninger for Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til budget 2003.

Bevillingsdelen er opdelt efter Kultur- og Fritidsudvalgets 2 bevillingsområder (Kultur og Fritid, samt Ejendomsdrift). For hvert bevillingsområde er der opstillet visioner, flerårige mål, mål for 2003 og resultatkrav for 2003, samt beskrevet hvilke indsatser, der skal iværksættes for at målene kan realiseres. Hver bevillingsdel afsluttes med specificerede bemærkninger, der indeholder en uddybende beskrivelse af budgetterne på funktion 3. niveau, samt specificerer budgetkompetencen.

1. Personaleoversigt (Budgetmappen faneblad 6)

Oversigt over budgetterede årsværk fordelt på tjenestemænd, budgetmæssigt fastansatte og øvrige ansatte.

2. Investeringsoversigt (budgetmappe faneblad 7)

Investeringsoversigten indeholder én rådighedsbevilling på i alt 9,895 mio. kr. Bevillingen er afsat til forbedring af kultur- og idrætsfaciliteter.

På baggrund af drøftelser og de spørgsmål, som medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget stillede på udvalgets budget seminar den 21./22. marts 2002 har forvaltningen udarbejdet et opfølgningsnotat (jf. bilag 5) om følgende:

• Alternative finansieringsformer på idrætsområdet og vedligeholdelsesområdet, herunder partnerskab, lånemuligheder og frasalg
• Udgifter til børn og unge pr. barn/ung
• Hvor stor en del af de afledte driftsudgifter i forbindelse med udmøntning af idrætspulje er finansieret?
• Oplæg om søndagsåbent på Biblioteksområdet, herunder "3+3 arbejdsdagsmodellen"
• Kan de 2 biblioteker i Brønshøj/Husum-området slås sammen
• Oplæg om hvordan kan indføre administrative lettelser for foreningerne
• Hvor mange idrætsanlæg er bygget til børn/familier
• Oplæg om mulighederne for at udvide aktiviteterne i Sjællandsgade Bad
• Den videre procedure for lovændringen på folkeoplysningsområdet, herunder hvornår fortolkningsmuligheder er afklaret, den endelige mindreudgift beregnet, DUT-kompensationen vedtaget samt hvornår sagen forelægges FOU, KFU og BR
• Notat om sparepotentiale vedrørende indkøb, jfr. analysen

• Mappe med bilag til udvalgets budgetforslag 2003 (tidligere udsendt til Budgetseminar den 21./22. marts 2002) .

Olga Brüniche-Olsen

/Henrik Olsen