Økonomisk redegørelse vedrørende KI
Økonomisk redegørelse vedrørende KI
Kultur- og Fritidsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde torsdag den 17. marts 2005
3. Økonomisk redegørelse vedrørende KI
(KFU 102/2005)
INDSTILLING OG BESLUTNING
Kultur-
og Fritidsforvaltningen indstiller,
at Kultur- og Fritidsudvalget tager KI´s økonomiske redegørelse vedr.
merforbrug i forbindelse med anlægsbevillinger til efterretning
at Kultur- og Fritidsudvalget anmoder KI's bestyrelse om en plan for,
hvorledes det forventede underskud påtænkes afviklet.
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 17. marts 2005
Indstillingen blev tiltrådt.
Borgmesteren anmodede
forvaltningen om en redegørelse, der kort beskriver hvorledes forvaltningen har
varetaget sin tilsynsforpligtelse, i forhold til de i den økonomiske redegørelse
beskrevne forhold.
RESUME
På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. marts 2005 oplyste Revisionsdirektoratet, at KI har haft et samlet merforbrug på ca. 6,5 mio. kr. inkl. moms på 10 af KI´s anlægsbevillinger. Merforbruget er posteret på status.
På baggrund af drøftelserne herom anmodede Kultur- og Fritidsudvalget om, at der på udvalgets møde den 17. marts 2005 forelægges en indstilling i sagen.
Kultur- og Fritidsforvaltningen har anmodet KI om en økonomisk redegørelse for, hvordan KI påregner at finansiere disse statusposter.
Af redegørelsen fremgår,
at KI har haft et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. inkl. moms i forbindelse med
tre anlægsbevillinger. KI foreslår, at mindreforbruget søges bevillingsmæssigt
overført til delvis dækning af merforbruget. Herudover skønner KI, at der via
driften kan tilvejebringes yderligere dækning for et ikke nærmere fastsat beløb
til dækning af merforbruget. KI oplyser imidlertid, at det ikke er realistisk,
at der kan opnås fuld dækning for merforbruget.
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at
Kultur- og Fritidsudvalget tager KI´s økonomiske redegørelse til efterretning
samt anmoder KI's bestyrelse om en plan
for, hvorledes det forventede underskud påtænkes afviklet.