Virksomhedskontrakter med Københavns Bymuseum, Thorvaldsens Museum, Nikolaj Udstillingsbygning og Københavns Stadsarkiv for perioden 2002-2005 (KFU 468/2001 - UDSAT SAG)

for mødet «MDAT» kl Kultur- og Fritidsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 17. januar 2002

6. Virksomhedskontrakter med Københavns Bymuseum, Thorvaldsens Museum, Nikolaj Udstillingsbygning og Københavns Stadsarkiv for perioden 2002-2005 (KFU 468/2001 - UDSAT SAG)

(KFU 19/2002)
INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tager virksomhedskontrakterne med Københavns Bymuseum, Thorvaldsens Museum, Nikolaj Udstillingsbygning og Københavns Stadsarkiv til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 13. december 2001

Sagen blev udsat.

RESUME

Der er i samarbejde med Københavns Bymuseum, Thorvaldsens Museum, Nikolaj Udstillingsbygning og Københavns Stadsarkiv udarbejdet virksomhedskontrakter for de 4 institutioner for perioden 2002 –2005. Kontrakterne er udarbejdet i forlængelse af de gældende kontrakter for perioden 1999-2001.

SAGSBESKRIVELSE

Der er udarbejdet virksomhedskontrakter med Københavns Bymuseum, Thorvaldsens Museum, Nikolaj Udstillingsbygning og Københavns Stadsarkiv for perioden 2002 – 2005. Kontrakterne afløser de gældende kontrakter for perioden 1999 – 2001 og er udarbejdet i samarbejde med institutionerne.

Virksomhedskontrakterne formaliserer institutionernes høje grad af selvforvaltning og synliggør resultatmål og rammer for den enkelte institution i perioden.

Implementeringen af kontrakterne i perioden 1999-2001 betød en øget gennemsigtighed og målbarhed for forvaltningen. Og for institutionerne har kontrakterne betydet mere synlige mål for virksomheden, synlige mål for den enkelte medarbejder og resultatorienteret ledelse.

Institutionernes budgetramme er fastlagt på 2002-niveau. Af kontrakterne fremgår, hvilke yderligere økonomiske ressourcer institutionerne skal tilføres, for at målene kan opfyldes i fuldt omfang.

Budgetudvidelserne i perioden beløber sig til i alt 11,438 mill. kr. Derudover har det ikke været muligt at indhente prisoverslag på Thorvaldsens Museums facaderensning, gulvbelægning og lyssætning. Udgifterne er fordelt med 3,891 mill. kr. til anlæg, 4,236 mill. kr. til drift og 3,311 mill. kr. til engangsudgifter.

Det indstilles at Kultur- og Fritidsudvalget tager de fire virksomhedskontrakter til efterretning.

MILJØVURDERING

Der er ikke foretaget miljøvurdering.

ØKONOMI

De ønskede budgetudvidelser fordeler sig som følgende:

Tabel 1: Ønskede budgetudvidelser til drift, mill. kr.

	2002	2003	2004	2005
Københavns Bymuseum	1,731	0,15	0	0
Thorvaldsens Museum	0,36	0,25	0	0
Nikolaj Udstillingsbygning	0,3	0,275	0,045	0
Københavns Stadsarkiv	0,795	0,33	0	0
I alt drift	3,186	1,005	0,045	0

Tabel 2: Ønskede budgetudvidelser til engangsudgifter mill. kr.

	2002	2003	2004	2005
Københavns Bymuseum	0,268	0,268	0	0
Thorvaldsens Museum	0,8825	0,6125	0,1125	0,1125
Nikolaj Udstillingsbygning	0,1	0	0	0
Københavns Stadsarkiv	0,955	0	0	0
I alt engangsudgifter, drift	2,2055	0,8805	0,1125	0,1125

Tabel 3: Ønskede budgetudvidelser til anlæg, mill. kr.

	2002	2003	2004	2005
Københavns Bymuseum	1,72	0,275	0	0
Thorvaldsens Museum	facaderensning	0	Gulvbelægning, lyssætning	0
Nikolaj Udstillingsbygning	0,665	0,39	0,841	0
Københavns Stadsarkiv	0	0	0	0
I alt anlæg	2,385 + facaderensning TM	0,665	0,841+ Gulvbelægning, lyssætning	0

Budget for facaderensning, gulvbelægning og lyssætning på Thorvaldsens Museum foreligger primo 2002.

BILAG

1. Virksomhedskontrakt Københavns Bymuseum 2002 - 2005

2. Virksomhedskontrakt Thorvaldsens Museum 2002 - 2005

3. Virksomhedskontrakt Nikolaj Udstillingsbygning 2002 - 2005

4. Virksomhedskontrakt Københavns Stadsarkiv 2002 - 2005

Ida Munk

/ Merete Evers

Til top