Vanløse bibliotek og kulturhus
Vanløse bibliotek og kulturhus
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 16. december 2004
Sager til beslutning
3. Vanløse bibliotek og kulturhus
(KFU 425/2004)
INDSTILLING
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at uforbrugte huslejemidler på 0,635 mio. kr. i 2005 som følge af ny kontrakt med Fenger Invest a/s anvendes til indretning af Vanløse bibliotek og kulturhus
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,
at Borgerrepræsentationen principbeslutter, at uforbrugte huslejemidler på 0,55 mio.kr. overføres fra Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2004 til budget 2005 til indretning af Vanløse bibliotek og kulturhus såfremt BR vedtager overførelsessagen for 2004 til 2005
at
Borgerrepræsentationen forøger Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling til
etablering af Vanløse bibliotek og kulturhus med 3,5 mio. kr. til dækning af
merudgifter i forbindelse med færdiggørelsen af byggeriet
at der anvises kassemæssig dækning for anlægsbevillingen ved at Kultur- og Fritidsudvalget optager et 6-årig internt lån på 3,5 mio. kr. med årlige ydelser på 0,679 mio. kr.(Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid, konto 0.35.1 Andre Fritidsfaciliteter).
RESUME
Som meddelt Kultur- og Fritidsudvalget i notater af 4. juli 2003 og 20. april 2004 forventes merudgifter på 3,5 mio. kr. ved byggeriet af nyt bibliotek og kulturhus i Vanløse.
Resultatet af licitationen foreligger nu. Under
forudsætning af, at uforbrugte huslejemidler fra 2004 og uforbrugte midler i
2005 som følge af ny kontrakt med Fenger Invest a/s – i alt 1.185.000 kr. - indgår
i finansieringen, omfatter det samlede byggeri foldevæg i kulturhuset, klimaanlæg, ABM-brandmeldeanlæg, køkkendisk i
kulturhuset samt 335.000 kr. til kulturhusets indkøb af møbler mv.
Det indstilles, at merudgiften på 3,5 mio. kr. dækkes ved optagelse af internt lån. Kultur- og Fritidsudvalget har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2005 afsat midler til at finansiere den årlige ydelse på 679.000 kr.
SAGSBESKRIVELSE
Baggrund
Borgerrepræsentationen har givet en anlægsbevilling på 15 mio. kr. til aptering af et nyt bibliotek og kulturhus i Vanløse(BR156/03). Anlægsbevillingen er finansieret af den rådighedsbevilling på 11,5 mio. kr. som blev afsat i forbindelse med vedtagelsen af budget, og rådighedsbevillingen på 3,5 mio. kr. fra salg af Lindersvold.
Den samlede forventede ramme på 15 mio. kr. var baseret på to separate overslag for apteringen – et fra RIA på biblioteksdelen og et fra KI's tekniske afdeling på kulturhusdelen. Sidstnævnte blev udarbejdet som et meget løseligt overslag tilvejebragt uden mulighed for at gennemgå detaljer i byggeprojektet, herunder drøfte omkostningsniveauet med de tilknyttede ingeniører og arkitekter mv.
Som oplyst Kultur- og Fritidsudvalget i notat af 4. juli 2003 og 20. april 2004 har et efterfølgende overslag fra RIA på apteringen af hele byggeriet vist, at den samlede udgift til byggeriet forventes at udgøre 18,5 mio. kr. I alt forventede merudgifter på 3,5 mio. kr. under forbehold for resultatet af licitation.
Resultat af licitationen
Licitationen er nu gennemført. Resultatet af licitationen viser, at den samlede udgift for apteringen inklusiv indretning og uforbrugte huslejemidler bliver 18,5 mio. kr.
Heraf finansieres de 15 mio. kr. af den rådighedsbevilling på 11,5 mio. kr. som blev afsat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2004 og rådighedsbevillingen på 3,5 mio. kr. fra salg af Lindersvold. Der resterer herefter som tidligere oplyst et restfinansieringsbehov på 3,5 mio. kr., der søges dækket af internt lån.
Kultur- og Fritidsudvalget har i forbindelse med
budgetvedtagelsen for 2005 taget højde for det forventede
restfinansieringsbehov på 3,5 mio. kr. og indarbejdet den årlige ydelse på
679.000 kr. ved optagelse af et internt lån i forvaltningens budget fra og med
2005.
Kultur- og Fritidsudvalget har endvidere på sit møde den 21. oktober 2004 (KFU317/2004) truffet principbeslutning om at søge uforbrugte huslejemidler på 550.000 kr. fra 2004 overført til 2005. Kultur- og Fritidsudvalget har endvidere besluttet, at disse midler samt uforbrugte midler i 2005 som følge af ny kontrakt med Fenger Invest a/s på 635.000 kr.– i alt 1,185 mio. kr. - når resultatet af licitationen foreligger - skal fordeles og kan indgå i finansieringen.
Det samlede nettobudget ser herefter ud som følger:
Ordinære byggeomkostninger jf. licitation 17.811.911 kr.
Øvrig indretning Kulturhus jf. licitation 700.000 kr.
Vinterforanstaltninger, anslået 200.000 kr.
Pavilloner bibliotek, anslået 200.000 kr.
Miljøforbedring køleanlæg, anslået 300.000 kr.
Møbler mv., kulturhusets egen disposition 335.000 kr.
Køkkendisk kulturhus 150.000 kr.
Uforbrugte midler 2004 og 2005 - 1.185.000 kr.
I alt 18.511.911 kr.
Såfremt
glasfacaden ikke er færdig 3. januar 2005 på overtagelsesdagen vil det medføre
en anslået merudgift på 200.000 kr. til interimsaflukning. Denne udgift vil
blive pålagt bygherren.
Der er endvidere pt.
undersøgelser af, om køleanlægget kan yderligere miljøforbedres. En sådan
miljøforbedring kan betyde en mindre forøg
else af anlægsudgiften mod en øget
besparelse på den løbende drift. Der er anslået afsat 300.000 kr. hertil.
Den
samlede aptering indebærer, at der etableres foldevæg i kulturhuset,
klimaanlæg, ABM-brandmeldeanlæg, køkkendisk i kulturhuset samt afsættes 335.000
kr. til kulturhusets indkøb af møbler mv.
Såfremt
der ved afslutningen af byggesagen fortsat er uforbrugte huslejemidler, overdrages
de til kulturhuset til køb af inventar efter egen prioritering.
Indstilling
Det indstilles, at merudgiften på 3,5 mio. kr. dækkes ved optagelse af internt lån. Kultur- og Fritidsudvalget har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2005 afsat midler til at finansiere lånets årlige ydelse på 679.000 kr.
Det indstilles endvidere, at de uforbrugte huslejemidler for 2004 og uforbrugte midler i 2005 som følge af ny kontrakt med Fenger Invest a/s anvendes til indretning af Vanløse bibliotek og kulturhus under forudsætning af Borgerrepræsentationens godkendelse af overførelsessagen for 2004 til 2005.
Miljøvurdering
Der henvises generelt til den miljøvurdering, der blev
foretaget i indstillingen om lokalplan for Vanløse Center (BR 438/01).
Specifikt forventes et lavere
varmeforbrug end i de nuværende lokaliteter på grund af en væsentlig forbedring
af ejendommens isoleringsstandard.
Økonomi
Der anvises dækning for uforbrugte huslejemidler på 0,55 mio. kr. i 2004 på konto 0.35.1 Andre fritidsfaciliteter (Medborgerhuset Lindersvold).
I 2005 anvises dækning for 354.270 kr. på konto 0.35.1 Andre fritids-faciliteter (Medborgerhuset Lindersvold) og 281.248 kr. på konto 3.50.1 Biblioteker, som følge af ny kontrakt med Fenger Invest a/s.
Der anvises dækning for udgifter til afdrag på internt 6-årigt lån på 3,5 mio. kr. i 2005. Udgifter til den årlige ydelse på 679.000 kr. dækkes af Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling på konto 0.35.1 Andre fritids-faciliteter (Medborgerhuset Lindersvold).
Bilag
Ingen
Carsten Haurum
/Merete Evers