Kultur- og Fritidsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 16. december 2004

 

 

Sager til beslutning

 

14.      Proces for budget 2006

(KFU 412/2004)

 

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller:

 

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til proces for budgetforslag 2006.

 

 

RESUME

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår at udvalgets proces for budgetforslag 2006 ændres i forhold til tidligere år. Forvaltningen anbefaler, at udvalgets budgetseminar fre mrykkes fra slutningen af marts til starten af februar, samt at der gennemføres en første og anden behandling af udvalgets budgetforslag.

 

Formålet med disse ændringer er at give Kultur- og Fritidsudvalget bedre muligheder for at drøfte og behandle budgetforslaget, samt give forvaltningen bedre muligheder for at udarbejde dækkende beslutningsoplæg i forhold til de budgetområder, som udvalget ønsker inddraget i budgetgrundlaget.

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår derfor, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til ny budgetproces for 2006:

Aktivitet	Datoer
Økonomiudvalget udmelder udvalgenes budgetrammer	Januar 2005
Kultur- og Fritidsudvalgets Budgetseminar	3./4. februar 2005
Kultur- og Fritidsudvalgets 1. behandling af budgetforslaget	31. marts 2005
Kultur- og Fritidsudvalgets 2. behandling af budgetforslaget	21. april 2005
Afleveringsfrist overfor Økonomiudvalget	Primo maj 2005

 

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Det forventes, at Økonomiudvalget behandler en indstilling om processen og rammerne for budgetforslag 2006 i januar 2005. Selv om der forventes indført en ny budgetmodel for 2006 forventes, at den overordnede tidsplan er identisk med tidligere år. Dette betyder, at udvalgene kan udarbejde deres budgetforslag i perioden ultimo januar til starten af maj.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har hidtil behandlet budgetforslaget på 2 møder, nemlig et budgetseminar i slutningen af marts/starten af april, og et beslutningsmøde om budgetforslaget i slutningen af april.

 

Hidtil har forvaltningen på budgetseminarerne forelagt det samlede budgetforslag inkl. spareforslag, budgetønsker m.v. Det har medført, at drøftelserne på seminarerne i højere grad har taget udgangspunkt i det foreliggende budgetforslag i stedet for principper og prioriteringer. Endvidere har det medført, at forvaltningen har haft kort responstid i forhold til at udarbejde yderligere beslutningsoplæg, der imødekommer udvalgsmedlemmernes ønsker i forhold til budgetforslaget.

 

Økonomiudvalget har desuden i udvalgets betænkning over Revisionsdirektoratets beretning vedrørende regnskab 2002 fundet "det påkrævet, at målsætninger, mål og resultatkrav, herunder alternative kvalitets- og serviceniveauer, bliver styrende for Kultur- og Fritidsudvalgets fastsættelses af budgetområdernes budgetramme."  Det fremgår ligeledes af betænkningen, "at der ved den manglende sammenhæng mellem målsætninger og fordeling af budgetrammer kan opstå en risiko for ensidig fokusering på fordeling af omstillingsbidrag frem for en overordnet diskussion og prioritering af budgetmidler i forhold til ønsket målopfyldelse inden for de forskellige aktivitetsområder."

 

For at give udvalget bedre muligheder for at drøfte prioriteringer og principper før behandlingen af budgetforslaget, foreslår forvaltningen at processen ændres. Forvaltningen foreslår, at budgetseminaret rykkes frem til starten af februar, og at der gennemføres en første og anden behandling af budgetforslaget. Forslaget vil desuden give forvaltningen bedre muligheder for dels at levere de informationer som udvalget måtte ønske, dels udarbejde dækkende beslutningsoplæg i forhold til de budgetområder, som udvalget ønsker inddraget i budgetgrundlaget.

 

På denne baggrund har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet nedenstående forslag til budgetproces. Det skal bemær kes, at de anførte mødedatoer er godkendt af udvalget i forbindelse med behandlingen af mødeplanen for 2005 (KFU 252/2004).

 

 

Aktivitet	Datoer
Økonomiudvalget udmelder udvalgenes budgetrammer	Januar 2005
Kultur- og Fritidsudvalgets Budgetseminar	3./4. februar 2005
På baggrund af budgetseminaret og Økonomiudvalgets budgetudmeldinger udarbejder Kultur- og Fritidsforvaltningen et konkret forslag til budget 2006	Primo februar til midten af marts 2005
Budgetmateriale udsendes	21. marts 2005
Kultur- og Fritidsudvalgets 1. behandling af budgetforslaget	31. marts 2005
Budgetmateriale udsendes	15. april 2005
Kultur- og Fritidsudvalgets 2. behandling af budgetforslaget	21. april 2005
Afleveringsfrist overfor Økonomiudvalget	Primo maj 2005

 

 

MILJØVURDERING

-

 

ØKONOMI

-

 

ANDRE KONSEKVENSER

-

 

HØRING

-

 

BILAG

-

 

Carsten Haurum

/Olga Brüniche-Olsen