Strandparken I/S - korrigeret 2003-budget

Kultur- ogFritidsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 16. januar 2003

13.      StrandparkenI/S - korrigeret 2003-budget

(KFU   2/2003)

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningenindstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

atBorgerrepræsentationen godkender korrigeret budgetforslag for Strandparken I/Sfor 2003 med det forbehold, at interessenternes forholdsmæssige ejerskab ikkeændres.

RESUME

Ifølge vedtægterne for Strandparken I/S skalinteressenterne, herunder Københavns Kommune godkende Strandparkens budgetter.

Københavns Kommune godkendte Strandparkens budgetforslag for2003 på mødet den 14. november 2002.

Københavns Amt kunne ikke godkende budgetforslaget, menønskede at reducere sit tilskud med 3 %.

Bestyrelsen for Strandparken I/S har derfor udarbejdet etnyt budgetforslag for 2003, som tager højde for Københavns Amts ønsker.

Københavns Kommunes tilskud er i det nye budgetforslag  reduceret med 3 % til 1.622.000 kr. svarendetil en reduktion på 48.000 kr.

SAGSBESKRIVELSE

Ifølge vedtægterne for Strandparken I/S skalinteressenterne, herunder Københavns Kommune godkende Strandparkens budgetter.Borgerrepræsentationen har således på mødet den 14. november 2002 godkendtStrandparkens budgetforslag for 2003 (BR 557/02).

Københavns Amt kunne ikke godkende budgetforslaget, menønskede at reducere sit tilskud med 3 %.

Både Københavns Amt med 37 1/3 % og Københavns Kommune med27 1/3 % ejer en så stor del af interessentskabet, at de hver især jf.vedtægternes § 8 kan blokere for fastlæggelse af tilskudsstørrelsen samtbudget.

Bestyrelsen for Strandparken I/S har derfor udarbejdet etnyt budgetforslag for 2003, som tager højde for Københavns Amts ønsker.

I dette budgetforslag bliver alle interessenternes bidrag for2003 reduceret med 3 %. Dette bevirker, at Strandparkens indtægter i altreduceres med  0,2 mio. kr. Reduktionener foretaget på løn til driften.

Københavns Kommunes bidrag i 2003 bliver reduceret med48.000 kr. til 1,622 mio. kr. Det forholdsmæssige ejerskab ændres ikke.

Det indstilles, at godkende Strandparkens korrigeredebudgetforslag for 2003.

MILJØVURDERING

Der er ikkeforetaget miljøvurdering.

ØKONOMI

Der anviseskassemæssig dækning for beløbet på konto 0.35.1 Andre fritidsfaciliteter (KøgeBugt Strandpark):

Budget ekskl.moms                                                                          1.563.000kr.

Budget incl.moms                                                                           1.718.000kr.

Denneindstilling                                                                               1.622.000 kr.

Restbeløb                                                                                              96.000 kr.

BILAG

1.      Korrigeretbudgetforslag for 2003 – 2006 af november 2002

Carsten Haurum

/ Merete Evers