Budgetomflytninger i forbindelse med omorganisering af fritidslivet

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 13. december 2001

2. Budgetomflytninger i forbindelse med omorganisering af fritidslivet

Kultur- og Fritidsforvaltningen indsstiller

at KI's tilskud, konto 0.30.1 Fritidsfaciliteter, forøges med 7,479 mio. kr. som følge af, at Motorbanen, Nørrebrohallen, Grøndal Centret, Remisen, Svanemøllehallen og Sleep-In overføres fra KUC til KI pr. 1. januar 2002,

at KUC's tilskud, konto 0.35.1 Andre fritidsfaciliteter, som følge af tilførslen af bydelshusene Østerbrohuset, Valby Medborgerhus, Karens Minde, Blågården og Kapelvej 44, afståelse af ovennævnte idrætsanlæg til KI samt afståelse af Pumpehuset forøges med 13,143 mio. kr.,

at Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med KUC og KI undersøger muligheden for, at teknisk afdeling i KUC overføres til KI,

at tilskuddet til Pumpehuset, konto 0.35.1 Andre fritidsfaciliteter, i 2002 udgør 0,979 mio. kr.,

at tilskuddet til Krudttønden, konto 0.35.1 Andre fritidsfaciliteter, i 2002 udgør 2,224 mio. kr., .

at konto 3.74.1 Foreninger, klubber m.v., under folkeoplysningen, som følge af ovenstående omflytninger reduceres med 13,905 mio. kr.,

at Driftskontrakt af 17. december 1998 mellem Københavns Kommune og Københavns Idrætsanlæg forlænges indtil 31. marts 2002,

at Kultur- og Fritidsforvaltningen indtræder i Driftsaftale for Kulturhuset Krudttønden og at aftalen forlænges til 30. juni 2002 og

at Kultur- og Fritidsforvaltningen under forudsætning af, at Pumpehuset etableres som erhvervsdrivende fond pr. 1. januar 2002, bemyndiges til at udbetale tilskud til Pumpehuset indtil der er indgået en driftsaftale.

Borgerrepræsentationen behandlede den 6. december 2001 omorganisering af fritidslivet fra 1. januar 2002. Følgende beslutninger medfører budgetomflytninger inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme:

at følgende enheder defineres som sportsanlæg og overflyttes fra KUC til KI: Nørrebrohallen, Svanemøllehallen incl. Remisen og Sleep-In, Grøndal Centret og Motorbanen,

at Liva udskilles fra KUC – der udarbejdes forslag til fremtidig anvendelse, organisering og finansiering,

at Pumpehuset udskilles fra KUC og at Pumpehuset og Krudttønden får selvstændig kontrakt med Kultur- og Fritidsudvalget, og

at den nye organisation (KUC) også rummer Østerbrohuset, Valby Medborgerhus, Karens Minde, Blågården og Kapelvej 44.

Borgerrepræsentationen besluttede, at de enheder, der overflyttes til henholdsvis KUC, KI og Kultur- og Fritidsforvaltningen, overflyttes med de eksisterende aktivitetsrammer og de midler, der er knyttet hertil.

Det forudsættes endvidere, at omorganiseringen finder sted pr. 1. januar 2002. Dette nødvendiggør forskellige overgangsordninger, der er omtalt i det følgende.

Ud fra et gennemsnit af de sidste tre års regnskaber for KUC's huse og anlæg samt de af KUC fordelte udgifter fra fælleskontoen og fordelingen af administrationsudgifterne har forvaltningen beregnet de beløb, der skal overføres til henholdsvis KI og Pumpehuset.

I fordelingen er udgifterne til teknisk afdeling derfor ikke taget med, idet forvaltningen ikke har tilstrækkelig indsigt til at fordele teknisk afdelings ydelser på huse og anlæg.

KUC har i 2001 budgetteret med et "bloktilskud" fra FOS mod at stille sportsfaciliteter gratis til rådighed for foreninger, der er godkendt af FOS. Tilskuddet er i 2002 budgettet beregnet til 13,905 mio. kr. Beløbet er fremkommet ved en aftale, der indebærer, at KUC stiller i alt 177.000 banetimer til rådighed for FOS.

Beløbet overføres med anlæggene til KI. Det medfører, at anlæggene forventes at give et overskud på 6,426 mio. kr., som KUC kompenseres for.

Det medfører i alt følgende korrektioner:

KUC's tilskud forøges med 6,426 mio. kr.

KI's tilskud forøges med 7,479 mio. kr.

FOS' tilskud reduceres med 13,905 mio. kr.

KUC afgiver desuden Pumpehuset, hvorfor KUC's tilskud forøges med (6,426 mio. kr. – 0,979 mio. kr.) 5,447 mio. kr.

Det forudsættes, at såvel KI som KUC indgår aftaler med forvaltningen om brug af lokalerne til folkeoplysende formål.

Da forvaltningen ikke har tilstrækkeligt grundlag for fordeling af teknisk afdeling i KUC på KUC's huse og de anlæg, der overføres til KI, foreslår forvaltningen, at det undersøges, om det er hensigtsmæssigt, at teknisk afdeling udskilles fra KUC og overføres til KI, slås sammen med KI's tekniske afdeling og gøres indtægtsdækket. Budgettet for teknisk afdeling er incl. afdelingens andel af fællesudgifter og sekretariat på 6,657 mio. kr.

I 2002 er der budgetteret med et nettobudget på 7,696 mio. kr. til de fem bydelshuse. Budgettet overføres til KUC med husene.

Omorganiseringen finder sted fra 1. januar 2002. Under hensyn til, at Borgerrepræsentationen har besluttet, at de nuværende selvejende institutioner ikke nedlægges, men at KUC og KI – og herunder deres vedtægter – ændres i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutninger, er de nuværende vedtægter gældende, indtil de reviderede vedtægter godkendes af Borgerrepræsentationen.

Driftsaftalen med KUC udløber 31. marts 2002, og driftsaftalen med KI udløber 31. december 2001. Forvaltningen indstiller, at den nuærende driftskontrakt med KI forlænges til 31. marts 2002. Spørgsmålet forventes den 11. december 2001 at blive forelagt for KI's bestyrelse.

Nye driftskontrakter vil blive forhandlet med KUC's og KI's bestyrelser og forelagt for KFU inden 31. marts 2002.

Vedtægter for de to organisationer forelægges for KFU, således at Borgerrepræsentationen kan godkende dem inden 31. marts 2002.

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der inden 30. juni 2002 forhandles en kontrakt med Pumpehuset efter samme princip som kontrakterne med de regionale spillesteder. Pumpehuset forventer inden 1. januar 2002 at kunne etableres som en erhvervsdrivende fond.

Under forudsætning af, at Pumpehuset etableres som erhvervsdrivende fond pr. 1. januar 2002 indstiller forvaltningen, at forvaltningen bemyndiges til at udbetale tilskud til Pumpehuset indtil der er indgået en driftsaftale mellem udvalget og Pumpehuset.

Tilskuddet til Pumpehuset er beregnet til 979.000 kr. Pumpehuset vi derudover have behov for engangsudgifter på ca. 150.000 kr. til køb af økonomisystem mv. Udgifterne til etablering af Pumpehuset som en selvstændig enhed vil indgå i den samlede indstilling om merudgifter i forbindelse med omorganiseringen.

Krudttønden er et kommunalt spillested med kulturarrangementer og café. Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsforvaltningen indtræder i driftsaftalen, som Krudttønden indtil 31. december 2001 har med Indre Østerbro Bydel, at aftalen forlænges, og at Krudttønden fortsætter som en kommunal institution under forvaltningen, indtil de organisatoriske forhold er afklaret. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil inden 30. juni 2002 forelægge forslag for KFU til driftskontrakt og organisationsform for Krudttønden.

I budget 2002 er indarbejdet et tilskud på 2.224.000 kr. til Krudttønden. Budgettet er incl. 605.000 kr. til husleje, idet Krudttønden ligger i en privat ejet ejendom.

Som vedtaget af Borgerrepræsentationen udarbejder forvaltningen forslag til fremtidig anvendelse, organisering og finansiering af Liva til forelæggelse for Kultur- og Fritidsudvalget. Indstillingen forventes forelagt for udvalget inden 1. april 2002.

Borgerrepræsentationen behandlede den 6. december 2001 omorganisering af fritidslivet fra 1. januar 2002. Følgende beslutninger medfører budgetomflytninger inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme:

at følgende enheder defineres som sportsanlæg og overflyttes fra KUC til KI: Nørrebrohallen, Svanemøllehallen incl. Remisen og Sleep-In, Grøndal Centret og Motorbanen,

at Liva udskilles fra KUC – der udarbejdes forslag til fremtidig anvendelse, organisering og finansiering,

at Pumpehuset udskilles fra KUC og at Pumpehuset og Krudttønden får selvstændig kontrakt med Kultur- og Fritidsudvalget, og

at den nye organisation (KUC) også rummer Østerbrohuset, Valby Medborgerhus, Karens Minde, Blågården og Kapelvej 44.

Borgerrepræsentationen besluttede, at de enheder, der overflyttes til henholdsvis KUC, KI og Kultur- og Fritidsforvaltningen, overflyttes med de eksisterende aktivitetsrammer og de midler, der er knyttet hertil.

Det forudsættes endvidere, at omorganiseringen finder sted pr. 1. januar 2002. Dette nødvendiggør forskellige overgangsordninger, der er omtalt i det følgende.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 22. november 2001, at budget 2001 ikke skulle danne beregningsgrundlag for budgetomplaceringerne. Forvaltningen har derfor ud fra et gennemsnit af de sidste tre års regnskaber i de huse/anlæg, der udskilles fra KUC, samt de af KUC fordelte udgifter fra fælleskontoen og fordelingen af administrationsudgifterne beregnet de beløb, der skal overføres til hhv. KI og Pumpehuset. KUC har ikke ønsket at bidrage med yderligere specifikation af udgifterne end det materiale, der fremgår af bilag 8 til indstillingen af 8. november 2001. Bilaget har dannet udgangspunkt for forvaltningens beregninger.

I fordelingen er udgifterne til teknisk afdeling derfor ikke taget med, idet forvaltningen ikke har tilstrækkelig indsigt til at fordele teknisk afdelings ydelser på huse og anlæg.

De seks idrætsanlæg har i gennemsnit i årene 1998-2000 modtaget 3,715 mio. kr. i tilskud fra KUC. KUC har desuden beregnet de seks anlægs andel af fælleskontoen, huslejer, og sekretariatsudgifterne til 4,5 mio. kr. Anlæggenes samlede andel af KUC's tilskud kan herefter beregnes til 8,219 mio. kr. eller 7,479 mio. kr. ekskl. moms. Der vedlægges en oversigt: Beregning af tilskudsbehov for de huse/anlæg der udskilles fra KUC.

Budgetomflytningerne foretages ekskl. moms svarende til det kommunale budget. Når forvaltningen udbetaler tilskuddene til hhv. KUC og KI tillægges moms.

KUC har i 2001 budgetteret med et "bloktilskud" fra FOS mod at stille sportsfaciliteter gratis til rådighed for foreninger, der er godkendt af FOS. Tilskuddet er i 2001 budgetteret med i alt 15.685.000 kr. incl. moms. Beløbet er fremkommet ved en aftale, der indebærer, at KUC stiller i alt 177.000 banetimer til rådighed for FOS. "Bloktilskuddet" har været uændret i de senere år, hvorfor tilskuddet i budget 2001 er anvendt i beregningerne. Det forudsættes, at disse banetimer, når hallerne overgår til KI, fortsat fordeles efter folkeoplysningsloven.

Fordelingen mellem hallerne i budgettet afspejler fordelingen mellem hallerne af realiserede "FOS-timer" i sidst kendte regnskabsår. FOS-godkendelsen er sæsonbestemt, og følger ikke budgetåret. Derfor er der variation i antal foreninger og antal timer.

I foråret 2001 har der været igangsat en møderække mellem KUC og FOS, med henblik på at opdatere aftalen, og gøre den mere smidig i forhold til det konstaterede forbrug af banetimer. Dette arbejde er efter ønske fra KUC sat i bero. En banetime er en noget uensartet størrelse, idet eksempelvis en fodbold banetime reelt svarer til f.eks. fire badmintonbanetimer, da gulvarealet er det samme. Når hallerne overgår til KI skal den endelige aftale indgås mellem FOS og KI.

Det forudsættes desuden, at arbejdet om at indgå en aftale mellem FOS og medborgerhusene genoptages, og at der indgås en aftale mellem FOS og KUC om fremtidig benyttelse af medborgerhusene til folkeoplysende formål.

Med hensyn til 2002, forventes foreningernes behov at være det samme som i 2001. Forvaltningen har iværksat en undersøgelse af området, herunder vurdering af om FOS-tilskuddene kan holdes inden for FOS's ramme i 2002. KUC har ikke ønsket at deltage i dette arbejde før Borgerrepræsentationen havde truffet beslutning om omorganisering.

Forudsætningen for omplaceringen af budgetmidler er, at de berørte steder kan videreføres på samme facon som tilfældet er i 2001. Det indebærer, at der fortsat er mulighed for hallerne at tjene penge på udlejning, hvilket også er en afgørende forudsætning for budgetterne.

Som ordningen er i dag, er tilskuddet fra FOS reelt udtryk for, at der er godkendte klubber og foreninger, der anvender KUC's faciliteter. I det omfang banerne ikke er disponeret til FOS-godkendte foreninger mv. kan hallerne leje dem ud til private eller uorganiserede brugere.

I en situation, hvor FOS' budget nedskrives permanent mod en opskrivning af KI's budget, vil der fortsat skulle indgås en aftale om omfanget af timer, der kan stilles til rådighed uden beregning – eller omvendt hvor mange timer der kan "sælges" til andre. Alternativt kan aktivitetsstedernes budgetter ikke hænge sammen.

I 2001 er der budgetteret med et "bloktilskud" fra FOS til KUC på 13.646.000 kr. (15.685.057 kr. incl. moms). Tilskuddet vedrører alene de sportsfaciliteter, der overføres til KI. Det drejer sig om følgende tilskud i 2002- pris- og lønniveau:

Motorbanen 139.053 kr.

Nørrebrohallen 3.693.240 kr.

Grøndal Centret 8.377.928 kr.

I alt 13.905.275 kr.

FOS-tilskuddet medfører, at de fire sportscentre forventes at have et overskud på i alt (13,905 – 7,479 mio. kr.) 6,426 mio. kr. Overskuddet er hidtil indgået i KUC´s øvrige drift og af KUC anvendt til ikke nærmere definerede formål. Såfremt det ønskes, at KUC ikke stilles anderledes end hidtil, må KUC's tilskud derfor forøges med et tilsvarende beløb (6,426 mio. kr.), når KUC afgiver de seks anlæg til KI.

Da KI stiller faciliteterne gratis til rådighed for foreninger og klubber overføres FOS-tilskuddet til KI, og FOS' budget reduceres med 13,905 mio. kr.

Det medfører i alt følgende korrektioner:

KUC's tilskud forøges med 6,426 mio. kr.

KI's tilskud forøges med 7,479 mio. kr.

FOS' tilskud reduceres med 13,905 mio. kr.

KUC afgiver desuden Pumpehuset, hvorfor KUC's tilskud forøges med (6,535 mio. kr. – 0,979 mio. kr.) 5,556 mio. kr.

Det har som ovenfor anført ikke været muligt at få en fordeling fra KUC af teknisk afdelings ydelser på huse/anlæg. I ovenstående beregninger er teknisk afdeling derfor ikke fordelt på de enkelte huse/anlæg i KUC.

Ud fra forvaltningens oplysninger, vil det være vanskeligt at videreføre teknisk afdeling, såfremt udgifterne forbundet med idrætsanlæggene skilles ud. Forvaltningen skal derfor foreslå, at det undersøges, om det er hensigtsmæssigt, at teknisk afdeling udskilles fra KUC og overføres til KI, slås sammen med KI's tekniske afdeling og gøres indtægtsdækket.

Forvaltningen vil efterfølgende i samarbejde med KUC beregne fordelingen af ydelserne i teknisk afdeling på hhv. KUC's huse og KI's anlæg.

Budgettet for teknisk afdeling er incl. afdelingens andel af fællesudgifter og sekretariat på 6,657 mio. kr.

I forbindelse med nedlæggelse af forsøgsbydelene er bydelshusenes budget 2001 fremskrevet til 2002-pris- og lønniveau og overført til KFU's budget. I budgetterne indgik skabelonhusleje, som forsøgsbydelene betalte til Ejendomsdrift. Alle bydelshuse undtagen Krudttønden ligger i kommunale ejendomme, der administreres af Ejendomsdrift.

I budget 2002 er skabelonhuslejen overført til Ejendomsdrifts budget. De fem bydelshuse, der overføres til KUC har følgende nettobudgetter:

Østerbrohuset 1.607.000 kr.

Valby Medborgerhus 2.302.000 kr.

Kapelvej 44 1.227.000 kr.

Kulturhuset Blågården 1.788.000 kr.

I alt 7.696.000 kr.

Beløbet overføres til KUC's budget med de fem bydelshuse.

Borgerrepræsentationen vedtog, at Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder videre med princippet om at indføre markedshusleje for de ejendomme, der i dag er placeret under KI/KUC/forsøgsbydelene, samt de ejendomme, der overføres fra KUC til KI.

I ovenstående beregninger er taget udgangspunkt i den nuværende ordning. Det medfører, at de anlæg, der flyttes fra KUC til KI, fortsat vil være ejet af Københavns Kommune og budgetomplaceres med de faktiske udgifter til skatter og afgifter, vedligeholdelse m.v.

Anlæggene der overgår til KI forudsættes at være offentlige lokaler der stilles gratis til rådighed til folkeoplysende formål.

Omorganiseringen finder sted fra 1. januar 2002. Under hensyn til, at Borgerrepræsentationen har besluttet, at de nuværende selvejende institutioner ikke nedlægges, men at institutionerne – og herunder institutionernes vedtægter – ændres i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutninger, er de nuværende vedtægter gældende, indtil de reviderede vedtægter godkendes af Borgerrepræsentationen.

Driftsaftalen med KUC udløber 31. marts 2002, og driftsaftalen med KI udløber 31. december 2001.

Udskillelse af de af Borgerrepræsentationen vedtagne huse/anlæg fra KUC kræver ikke ændringer i vedtægter/driftsoverenskomster.

På den baggrund skal forvaltningen indstille, at den nuærende driftskontrakt med KI forlænges til 31. marts 2002. Spørgsmålet forventes den 11. december 2001 at blive forelagt for KI's bestyrelse. Driftskontrakten vedlægges til orientering.

Nye driftskontrakter vil blive forhandlet med KUC's og KI's bestyrelser og forelagt for KFU inden 31. marts 2002.

Vedtægter for de to organisationer forelægges for KFU, således at Borgerrepræsentationen kan godkende dem inden 31. marts 2002.

Pumpehuset er et spillested, og Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der forhandles en kontrakt med Pumpehuset efter samme princip som kontrakterne med de regionale spillesteder. I kontrakten afklares de økonomiske forhold og evt. tilskud til musikdriften.

Pumpehusets bestyrelse vælger deres juridiske form. Pumpehuset forventer inden 1. januar 2002 at kunne etablere en erhvervsdrivende fond. Der vedlægges til orientering vedtægter m.v. for Pumpehuset. KUC's bestyrelse får den 12. december 2001 forelagt en indstilling om stiftelse af en erhvervsdrivende fond for Pumpehuset.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil inden 30. juni 2002 forelægge forslag for KFU til driftskontrakt for Pumpehuset. Under forudsætning af, at Pumpehuset etableres som erhvervsdrivende fond pr. 1. januar 2002 indstiller forvaltningen, at forvaltningen bemyndiges til at udbetale tilskud til Pumpehuset indtil der er indgået en aftale mellem udvalget og Pumpehuset.

Tilskuddet til Pumpehuset er beregnet til 979.000 kr. Pumpehuset vi derudover have behov for engangsudgifter på ca. 150.000 kr. til køb af økonomisystem mv. Udgifterne til etablering af Pumpehuset som en selvstændig enhed vil indgå i den samlede indstilling om merudgifter i forbindelse med omorganiseringen.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil endvidere i det omfang det er nødvendigt bistå Pumpehuset med administrativ hjælp i overgangsperioden.

Krudttønden er et kommunalt spillested med kulturarrangementer og café.

Krudttønden har en driftsaftale med Indre Østerbro Bydel. Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at driftsaftalen forlænges, at Kultur- og Fritidsforvaltningen indtræder i driftsaftalen, og at Krudttønden fortsætter som en kommunal institution under forvaltningen, indtil de organisatoriske forhold er afklaret. Driftsaftalen vedlægges til orientering.

Krudttøndens bestyrelse vælger deres juridiske form, f.eks. en selvejende institution eller kommunal institution med en brugerbestyrelse, der indgår virksomhedskontrakt med forvaltningen.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil inden 30. juni 2002 forelægge forslag for KFU til driftskontrakt og organisationsform for Krudttønden.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil endvidere i det omfang det er nødvendigt bistå Krudttønden med administrativ hjælp i overgangsperioden.

I budget 2002 er indarbejdet et tilskud på 2.224.000 kr. til Krudttønden. Budgettet er incl. 605.000 kr. til husleje, idet Krudttønden ligger i en privat ejet ejendom.

Liva udlejes til cabaret- og teatervirksomhed. Der er tale om en ren udlejningsforretning.

Som vedtaget af Borgerrepræsentationen udarbejder forvaltningen forslag til fremtidig anvendelse, organisering og finansiering til forelæggelse for KFU. Indstillingen forventes forelagt for udvalget inden 1. april 2002. Denne indstilling omfatter således ikke udskillelse af Liva fra KUC.

Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser.

0.30.1 Fritidsfaciliteter, KI's tilskud forøges med 7,479 mio. kr.

0.35.1 Andre fritidsfaciliteter, KUC's tilskud forøges med 13,252 mio. kr.

0.35.1 Andre fritidsfaciliteter, bydelshusene reduceres med -9,920 mio. kr.

0.35.1 Andre fritidsfaciliteter, tilskud til Pumpehuset 0,979 mio. kr.

0.35.1 Andre Fritidsfaciliteter, tilskud til Krudttønden 2,224 mio. kr.

3.73.1 Foreninger, klubber m.v. reduceres med -13,905 mio. kr.

Beslutninger om anvendelse af idrætspuljen i forbindelse med omorganiseringen kræver beslutning i BR, herunder midler til ændring af KUC's navn, samt ændring af navn på de huse/anlæg som overføres til KI/bliver selvstændige.

Bilag 1: Beregning af tilskudsbehov for de huse/anlæg der udskilles fra KUC.

Bilag 2: Driftskontrakt af 17. december 1998 mellem Københavns Kommune og Københavns Idrætsanlæg

Bilag 3: Vedtægter m.v. med Pumpehuset

Bilag 4: Driftsaftale for Kulturhuset Krudttønden

Ida Munk