Redegørelser vedrørende Københavns Idrætsanlægs samlede økonomiske situation og foreløbige tiltag til at forbedre styringen af anlægsprojekter

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 13. marts 2003

 

 

11.      Redegørelser vedrørende Københavns Idrætsanlægs samlede økonomiske situation og foreløbige tiltag til at forbedre styringen af anlægsprojekter

(KFU  87/2003)

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler,

 

at Økonomiudvalget tager "Redegørelse om Københavns Idrætsanlægs samlede økonomiske situation" til efterretning og lader den indgå i forhandlingerne om bl.a. budget 2004.

at Økonomiudvalget tager "Redegørelse om foreløbige tiltag til at forbedre styringen af anlægsprojekter og lign. i Københavns Idrætsanlæg" til efterretning.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. marts 2003

Kultur- og Fritidsudvalget havde i henhold til styrelseslovens § 20, stk. 4, 2. pkt. tilkaldt bestyrelsen for den selvejende institution Københavns Idrætsanlæg i forbindelse med behandlingen af punktet. Følgende KI-bestyrelsesmedlemmer overværede behandlingen: Thomas Christensen, Asger Gaard, Carsten Hansen, Annette Jensen, Katja Nielsen, Anne Refsgaard, Per Tang og Else Trangbæk. Mødet mellem Kultur- og Fritidsudvalget og KI-bestyrelsen blev af praktiske hensyn afholdt i udvalgsværelse C og blev gennemført i starten af Kultur- og Fritidsudvalgets møde, fra kl. 16-17.

 

Skrivelse fra formanden for KI-bestyrelsen - indeholdende KI-bestyrelsens kommentarer til redegørelserne – var blevet omdelt.

 

Indstillingen blev tiltrådt; Kultur- og Fritidsudvalget tog således redegørelserne til efterretning, herunder Københavns Idrætsanlægs anbefaling i økonomiredegørelsen som hensigtserklæring. Københavns Idrætsanlægs anbefalinger – som Kultur- og Fritidsudvalget støtter som hensigtserklæring – har følgende ordlyd:

§        At Københavns Idrætsanlæg eftergives de interne lån

§        At Københavns Idrætsanlægs sparede udgifter til det interne lån på ca. 4.5 mill. kr. pr. år øremærkes alene til brug for genopretning af efterslæbsopgaver

§        At der årligt tilføres Københavns Idrætsanlæg et beløb til ekstraordinært vedligehold. Beløbets størrelse kan variere fra år til år, men et beløb i størrelsesorden mellem 20 og 30 mill. kr. årligt i ca. 10 år er nødvendigt, hvis efterslæbet ønskes nedbragt. Et gennemsnitligt beløb er opgjort til 28,4 mill. kr. årligt.

 

 

RESUME

Baggrund for redegørelserne

Den 14. november 2002 gav Borgerrepræsentationen en tillægsbevilling på 17,9 mill. kr. til færdiggørelsen af renoveringen af Øbro-hallen.

I tilknytning hertil vedtog Borgerrepræsentationen bl.a., at Kultur- og Fritidsudvalget skulle fremlægge to redegørelser for Økonomiudvalget om hhv. styring af anlægsprojekter i Københavns Idrætsanlæg samt Københavns Idrætsanlægs samlede økonomi. Disse redegørelser fremlægges med denne indstilling.

Samtidig besluttede Borgerrepræsentationen, at Økonomiudvalget på baggrund af redegørelserne, skal udarbejde en indstilling til Borgerrepræsentationen om de økonomiske rammer for Kultur- og Fritidsudvalget og Københavns Idrætsanlæg.

 

Redegørelse om foreløbige tiltag til at forbedre styringen af anlægsprojekter

Udgangspunktet for en vurdering af muligheden for at forbedre styringen af anlægsprojekter beror på, hvem som har ansvaret for hhv. udførelse og tilsyn. I den forbindelse fastslås det, at såfremt tilsynet med bygge- og anlægsprojekter under Københavns Idrætsanlæg skal ændres markant i forhold til den nuværende organisering af idrætsområdet, skal Københavns Idrætsanlæg enten kommunaliseres eller anlægsprojekterne overgå til kommunen fx i en ny ejendomsenhed.

Da Københavns Idrætsanlæg er en selvejende institution foreslås det for at skærpe tilsynet, at der foretages ændringer i driftskontrakten mellem Københavns Idrætsanlæg og Kultur- og Fritidsudvalget.

Ændringerne vedrører bl.a. faste kvartalsvise møder mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Idrætsanlæg samt at Københavns Idrætsanlæg forpligtes til skriftligt at informere Kultur- og Fritidsforvaltningen, såfremt der konstateres behov for igangsætning af væsentlige ekstraarbejder på et projekt.

 

Redegørelsen om Københavns Idrætsanlægs samlede økonomi

KI har i forbindelse med renoveringen af Øbro-hallen optaget lån for i alt 33,044 mill. kr., som skal afdrages med 4,478 mill. kr. i perioden 2003 til og med 2012. Der er i KI´s budget afsat midler til at afdrage dette lån.

 

Derudover er der foretaget en fremskrivning af vedligeholdelsesbehovet til år 2003 for alle anlæg under Københavns Idrætsanlæg. På den baggrund konkluderes det, at

·        Det akutte vedligeholdelsesmæssige efterslæb er i perioden 2003 til og med 2012 på 194 mill. kr. (ekskl. Grøndalscentret). Dette svarer til 19,4 mill. kr. hvert år.

 

Under forudsætning af at ovenstående vedligeholdelsesmæssige efterslæb afvikles, er der samtidig brug for midler til forebyggende vedligehold, såfremt der ikke skal opstå et nyt vedligeholdelsesmæssigt efterslæb.

·        Det forebyggende vedligeholdelsesbehov er årligt på 17 mill. kr. i perioden 2003 til og med 2012.

 

Parallelt med den forebyggende vedligeholdelse skal der foretages daglig vedligehold.

·        Det daglige vedligehold er årligt 3 mill. kr. i perioden 2003 til og med 2012.

 

KI disponerer i dag over 6,5 mill. kr. til vedligehold, som skal fratrækkes ovenstående udgifter. Dertil kan der, såfremt det besluttes at eftergive KI de tidligere optagne lån, ligeledes kunne fratrækkes 4,5 mill. kr.

 

 

Med dette som udgangspunkt betyder det, at de samlede udgifter til vedligehold (efterslæb, forebyggende og daglig) kan opgøres til 28,4 mill. kr. i perioden 2003 til og med 2012. Dermed indhentes det vedligeholdelsesmæssige efterslæb og det forebyggende og daglige vedligeholdelsesarbejde foretages.