Københavns Idrætsanlæg - budget 2005
Københavns Idrætsanlæg - budget 2005
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 13. januar 2005
Sager til beslutning
8. Københavns Idrætsanlæg - budget 2005
(KFU 18/2005)
INDSTILLING
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Københavns Idrætsanlægs overordnede budget for 2005.
RESUME
I henhold til driftskontrakten med Københavns Idrætsanlæg (KI) skal organisationens overordnede budget forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse. Budgettet indgår som bilag 5 i driftskontrakten.
Budget 2005 (bilag 1) er udarbejdet med udgangspunkt i driftstilskuddet fra Københavns Kommune på i alt 182,3 mio. kr. De samlede indtægter er på 2 34,5 mio. kr., mens udgifterne er på 234,2 mio. kr. Der er dermed et overskud på driften i 2005 på 0,3 mio. kr.
SAGSBESKRIVELSE
I henhold til driftskontrakten med Københavns Idrætsanlæg (KI) § 5, stk. 3 skal det overordnede budget for KI forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse. Budgettet indgår som bilag 5 i driftskontrakten.
Den 16. december 2004 blev Kultur- og Fritidsudvalget orienteret om, at budgettet først ville foreligge den 13. januar 2005, da budgettet først kunne godkendes endeligt af KI's bestyrelse den 14. december.
Budget 2005 (bilag 1) er udarbejdet med udgangspunkt i driftstilskuddet fra Københavns Kommune på i alt 182,3 mio. kr. De samlede indtægter er på 234,5 mio. kr. inkl. driftstilskuddet, mens udgifterne er på 234,2 mio. kr. Der er dermed et overskud på driften i 2005 på 0,3 mio. kr.
Der er heri taget højde for, at de tre idræts- og kulturhuse i Valby, på Nørrebro og på Holmbladsgade ikke åbner som oprindeligt planlagt og at driftsbevillingerne hertil derfor helt eller delvist skal anvendes til andet formål.
Et eventuelt underskud
på driften i 2004
Kultur- og Fritidsudvalget er tidligere orienteret om, at KI i 2004 forudså et driftsunderskud i størrelsesordenen 6 mio. kr., primært som følge af energiopkrævninger for årene 2002 og 2003 (jf. notat af 26. august 2004 og indstilling af 23. september 2004).
I den mellemliggende periode har KI gennemført en række tiltag med henblik på at indhente det nævnte beløb, herunder indkøbs- og ansættelsesstop på alle væsentlige områder. Ved KI´s interne kalkule pr 31. oktober 2004 skønnedes underskuddet nedbragt til 4,5 mio. kr. KI´s administration forventer underskuddet yderligere nedbragt, således at regnskabet for 2004 bringes i balance eller kun udviser en mindre overskridelse. Der vil imidlertid først foreligge et endeligt regnskab med udgangen af 1. kvartal 2005.
Vedligeholdelse
Kultur- og Fritidsudvalget indstillede den 18. november
2004(
Brugerbestyrelserne har i 2004 gennemgået behovet for renovering og udvikling af de enkelte anlæg. Resultaterne af dette arbejde er fremsendt til KI's bestyrelse. Der er forslag for et samlet beløb på ca. 500 mio. kr.
Den fremtidige
struktur på idrætsområdet
Den 13. januar 2005 behandler Borgerrepræsentationen en
indstilling om den fremtidige struktur på idrætsområdet. Det fremgår af
indstillingen (
Beslutter Borgerrepræsentationen at kommunalisere de københavnske idrætsanlæg, vil der i 2005 som udgangspunkt blive afholdt månedlige møder mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og KI om overdragelse af økonomien i driften. Målet er at sikre en hensigtsmæssig overgang mellem de to organisationsformer.
***
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det overordnede budget 2005 for Københavns Idrætsanlæg.
MILJØVURDERING
Sagstypen er ikke omfattet af Kultur- og Fritidsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.
ØKONOMI
Indstillingen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser.
BILAG
1. Københavns Idrætsanlægs overordnede budget for 2005
/