Mødedato: 13.01.2005, kl. 15:00

Københavns Idrætsanlæg - budget 2005

Københavns Idrætsanlæg - budget 2005

Kultur- og Fritidsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 13. januar 2005

 

 

Sager til beslutning

 

8.      Københavns Idrætsanlæg - budget 2005

(KFU  18/2005)

 

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Københavns Idrætsanlægs overordnede budget for 2005.

 

 

RESUME

I henhold til driftskontrakten med Københavns Idrætsanlæg (KI) skal organisationens overordnede budget forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse. Budgettet indgår som bilag 5 i driftskontrakten.

Budget 2005 (bilag 1) er udarbejdet med udgangspunkt i driftstilskuddet fra Københavns Kommune på i alt 182,3 mio. kr. De samlede indtægter er på 2 34,5 mio. kr., mens udgifterne er på 234,2 mio. kr. Der er dermed et overskud på driften i 2005 på 0,3 mio. kr.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

I henhold til driftskontrakten med Københavns Idrætsanlæg (KI) § 5, stk. 3 skal det overordnede budget for KI forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse. Budgettet indgår som bilag 5 i driftskontrakten.

Den 16. december 2004 blev Kultur- og Fritidsudvalget orienteret om, at budgettet først ville foreligge den 13. januar 2005, da budgettet først kunne godkendes endeligt af KI's bestyrelse den 14. december.

Budget 2005 (bilag 1) er udarbejdet med udgangspunkt i driftstilskuddet fra Københavns Kommune på i alt 182,3 mio. kr. De samlede indtægter er på 234,5 mio. kr. inkl. driftstilskuddet, mens udgifterne er på 234,2 mio. kr. Der er dermed et overskud på driften i 2005 på 0,3 mio. kr.

Der er heri taget højde for, at de tre idræts- og kulturhuse i Valby, på Nørrebro og på Holmbladsgade ikke åbner som oprindeligt planlagt og at driftsbevillingerne hertil derfor helt eller delvist skal anvendes til andet formål.

 

 

Et eventuelt underskud på driften i 2004

Kultur- og Fritidsudvalget er tidligere orienteret om, at KI i 2004 forudså  et driftsunderskud i størrelsesordenen 6 mio. kr., primært som følge af energiopkrævninger for årene 2002 og 2003 (jf. notat af 26. august 2004 og indstilling af 23. september 2004).

I den mellemliggende periode har KI gennemført en række tiltag med henblik på at indhente det nævnte beløb, herunder indkøbs- og ansættelsesstop på alle væsentlige områder. Ved KI´s interne kalkule pr 31. oktober 2004 skønnedes underskuddet nedbragt til 4,5 mio. kr. KI´s administration forventer underskuddet yderligere nedbragt, således at regnskabet for 2004 bringes i balance eller kun udviser en mindre overskridelse. Der vil imidlertid først foreligge et endeligt regnskab med udgangen af 1. kvartal 2005.

 

Vedligeholdelse

Kultur- og Fritidsudvalget indstillede den 18. november 2004(KFU 371/04) en konkret udmøntning af den afsatte pulje på 9,3 mio. kr. til vedligeholdelse af idrætsfaciliteter til Borgerrepræsentationen. Herunder et beløb på 2,6 mio. kr. til brugerbestyrelsernes disposition, et beløb som KI allerede har medregnet i sine indtægter for 2005. Det omhandlede beløb er tillige udgiftsbudgetteret. Derudover er der foreslået afsat midler til renovering af Grøndals Centrets tag og Østerbro Stadion. Indstillingen behandles i Borgerrepræsentationen den 13. januar 2005.

Brugerbestyrelserne har i 2004 gennemgået behovet for renovering og udvikling af de enkelte anlæg. Resultaterne af dette arbejde er fremsendt til KI's bestyrelse. Der er forslag for et samlet beløb på ca. 500 mio. kr.

 

Den fremtidige struktur på idrætsområdet

Den 13. januar 2005 behandler Borgerrepræsentationen en indstilling om den fremtidige struktur på idrætsområdet. Det fremgår af indstillingen (KFU 417/04), at de københavnske idrætsanlæg foreslås kommunaliseret senest den 1. januar 2006. Hvis kommunaliseringen sker tidligere, vil budgettet for driften af anlæggene blive forelagt for Kultur- og Fritidsudvalget og Borgerrepræsentationen på ny.

Beslutter Borgerrepræsentationen at kommunalisere de københavnske idrætsanlæg, vil der i 2005 som udgangspunkt blive afholdt månedlige møder mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og KI om overdragelse af økonomien i driften. Målet er at sikre en hensigtsmæssig overgang mellem de to organisationsformer.

 

 

***

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det overordnede budget 2005 for Københavns Idrætsanlæg.

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Kultur- og Fritidsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

Indstillingen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser.

 

BILAG

1.      Københavns Idrætsanlægs overordnede budget for 2005

 

 

Carsten Haurum

/ Mads Kamp Hansen

 

 


 


Til top