Kultur- og Fritidsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 13. januar 2005

 

 

Sager til beslutning

 

14.      Hasteoverførsler af bevillinger fra 2004 til 2005

(KFU   5/2005)

 

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen søges om bevillingsoverførsel fra 2004 til 2005 af 121,92 mio. kr. i henhold til sagsbeskrivelsen og bilag 1.

 

 

RESUME

Kultur- og Fritidsudvalget kan tidligt i 2005 anmode om at få overført visse ufor-brugte anlægsmidler mv. fra 2004 til 2005. Det drejer sig om overførsler af midler til anlæg, større vedligeholdelsesarbejder og investeringer, hvor der er indgået kontrakt med leverandører senest 31. december 2004. Der skal være dækning for overførslen i regnskabet for 2004. En vurdering heraf sker på baggrund af udv algets seneste forventede regnskab, der blev godkendt af Økonomiudvalget den 23. november 2004.

Denne indstilling vedrører den hurtige runde.

Der søges om overførsel af 121,92 mio. kr. fra 2004 til 2005, fordelt med 4,655 mio. kr. til drift og 117,265 mio. kr. til anlæg jf. bilag 1.

Overførslerne fra 2004 sker inden for det mindreforbrug, der er på Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab for 2004, og overførslerne sker til de samme formål i 2005.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiforvaltningen har den 8. december 2004 indkaldt anmodninger om overførsler, bevillingsmæssige ændringer mv. til 2005-budgettet. Den første overførselssag i 2005 vedrører især sager af mere hastende karakter, medens der senere vil være mulighed for overførsler og bevillingsændringer af mindre hastende karakter.

Der er i denne sag om hasteoverførsler ifølge indkaldelsen fra Økonomiforvaltningen mulighed for følgende overførsler:

1.      Der skal være tale om anlægsopgaver, større vedligeholdelsesarbejder eller investeringer i øvrigt (større IT-projekter mv.), hvor aktiviteten enten er igangsat eller ventes igangsat tidligt i 2005.

2.      Der skal være indgået kontrakt med en ekstern leverandør senest den 31. december 2004.

3.      Der kan dokumenteres dækning i det foreløbige regnskab for 2004 for overførselsbeløbet.

 

Herudover kan udvalget indenfor udvalgets ramme anmode om bevillingsmæssige ændringer af teknisk og ukompliceret karakter til budgettet for 2005, hvilket der på nuværende tidspunkt imidlertid ikke ses noget behov for inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Kultur- og Fritidsudvalgets oktoberprognose for 2004 viser et samlet mindreforbrug i forhold til budgettet på 163,0 mio. kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget søger med denne indstilling om overførsel af driftsbevillinger på 4,655 mio. kr. fra 2004 til 2005 samt overførsel af anlægsbevillinger på 117,265 mio. kr. fra 2004 til 2005 svarende til en samlet overførsel på 121,92 mio. kr.

 

 

Bilag 1 viser ansøgninger om overførsler fra 2004 til 2005.

 

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Kultur- og Fritidsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

Samlet tillægsbevilling på 121,92 mio. kr. fordelt med 4,655 mio. kr. til drift og 117,265 mio. kr. til anlæg. I prognosen for 3. kvartal 2004 er der forventning om et samlet mindreforbrug for 2004 på 163,0 mio. kr.

 

ANDRE KONSEKVENSER

-

 

HØRING

-

BILAG

1.      Forslag om bevillingsoverførsel fra 2004 til 2005

 

 

Carsten Haurum

/ Olga Brüniche-Olsen