Driftskontrakt og budget 2003 - Københavns Idrætsanlæg

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 12. december 2002

21. Driftskontrakt og budget 2003 - Københavns Idrætsanlæg

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender ændringerne i bilag 1 og bilag 2 til driftskontrakt med Københavns Idrætsanlæg

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til proces vedrørende revision af hele driftskontrakten med København Idrætsanlæg

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til overordnet budget for 2003 for Københavns Idrætsanlæg

Forvaltningen havde i forbindelse med mødet uddelt KI bestyrelsens behandling den 10. december 2001 af driftskontrakten.

Indstillingen blev tiltrådt.

Kultur- og Fritidsudvalget har den 21. februar 2002 besluttet, at driftskontrakten med Københavns Idrætsanlæg skal revideres inden udgangen af 2002 for så vidt angår kontraktens to bilag: Bilag 1: Målsætninger, handlingsplaner og resultatmål samt opfølgning herpå samt bilag 2: De økonomiske rammer.

Af væsentlige substantielle ændringer kan følgende fremhæves:

Bilag 1: KI har på baggrund af kommunens budget 2003 udarbejdet udkast til målsætninger, handlingsplaner og resultatmål for organisationens virke.

Bilag 2: KI har udarbejdet forslag til overordnet budget 2003 for KI inden for den kommunale tilskudsramme på 139,571 mill. kr.

Derudover beskrives forslag til videre proces vedr. ændring af hele KI´s driftskontrakt, herunder afholdelse af det i driftskontrakten beskrevne årlige dialogmøde mellem KI´s bestyrelse og Kultur- og Fritidsudvalget.

Dette møde foreslås afholdt i 1. kvartal 2003 som led i afgivelsen af de redegørelser, som Borgerrepræsentationen har besluttet skal udarbejdes i forlængelse af merudgifterne til renovering af Øbro-hallen. Det drejer sig om redegørelserne vedrørende henholdsvis foreløbige tiltag til forbedring af styringen af anlægsprojekter o.lign. i KI og KI´s samlede økonomiske situation.