Driftskontrakt og budget 2003 - Københavns Idrætsanlæg

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 12. december 2002

21. Driftskontrakt og budget 2003 - Københavns Idrætsanlæg

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender ændringerne i bilag 1 og bilag 2 til driftskontrakt med Københavns Idrætsanlæg

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til proces vedrørende revision af hele driftskontrakten med København Idrætsanlæg

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til overordnet budget for 2003 for Københavns Idrætsanlæg

Kultur- og Fritidsudvalget har den 21. februar 2002 besluttet, at driftskontrakten med Københavns Idrætsanlæg skal revideres inden udgangen af 2002 for så vidt angår kontraktens to bilag: Bilag 1: Målsætninger, handlingsplaner og resultatmål samt opfølgning herpå samt bilag 2: De økonomiske rammer.

Af væsentlige substantielle ændringer kan følgende fremhæves:

Bilag 1: KI har på baggrund af kommunens budget 2003 udarbejdet udkast til målsætninger, handlingsplaner og resultatmål for organisationens virke.

Bilag 2: KI har udarbejdet forslag til overordnet budget 2003 for KI inden for den kommunale tilskudsramme på 139,571 mill. kr.

Derudover beskrives forslag til videre proces vedr. ændring af hele KI´s driftskontrakt, herunder afholdelse af det i driftskontrakten beskrevne årlige dialogmøde mellem KI´s bestyrelse og Kultur- og Fritidsudvalget.

Dette møde foreslås afholdt i 1. kvartal 2003 som led i afgivelsen af de redegørelser, som Borgerrepræsentationen har besluttet skal udarbejdes i forlængelse af merudgifterne til renovering af Øbro-hallen. Det drejer sig om redegørelserne vedrørende henholdsvis foreløbige tiltag til forbedring af styringen af anlægsprojekter o.lign. i KI og KI´s samlede økonomiske situation.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på sit møde den 21. februar 2002 et forslag til driftskontrakt med Københavns Idrætsanlæg (KFU 79/2002). Bestyrelsen for Københavns Idrætsanlæg godkendte driftskontrakten den 25. februar 2002. (Bilag 1)

Driftskontrakten blev indgået for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2005. Til kontrakten er der tilknyttet to bilag (Bilag 1: Målsætninger, handlingsplaner og resultatmål samt opfølgning herpå samt bilag 2: De økonomiske rammer).

Disse to bilag skal i henhold til kontrakten revideres inden 31. december 2002 efter vedtagelsen af Københavns Kommunes budget 2003.

På den baggrund har forvaltningen og KI drøftet bilagene og foreslår følgende ændringer:

Dette bilag er opdelt i tre hovedområder med i alt ni punkter:

• Målsætninger m.v. (punkterne 1-4)
• Opfølgning (punkterne 5-8)
• Bilagets gyldighed (punkt 9)

Der foreslås ændringer til følgende punkter:

Dette punkt angiver hvilke overordnede målsætninger, som er vedtaget i forbindelse med budget 2002 samt hvilke politikker kommunen har vedtaget inden for området (fx den idrætspolitiske redegørelse).

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2003 er der sket en udvikling i formuleringen af de målsætninger m.v. for området. Som overordnet ramme er der formuleret følgende vision for hele området:

• Der skal fortsat ydes en særlig indsats for børn og unge.
• Der skal ydes en særlig indsats for de idrætssvage grupper.
• Der skal udarbejdes en undersøgelse af eliteidrættens vilkår i København.

• Samarbejdet mellem skole, institution og idræt skal styrkes på tværs af forvaltningerne."

I tilknytning til denne vision er der inden for otte delområder udarbejdet flerårige mål samt mål for selve budgetåret, herunder strategi/handling for at nå budgetårets mål samt resultatkrav for budgetårets mål.

***

Visionen samt målene for fritidsområdet foreslås optrykt som nyt bilag 2 til driftskontrakten.

Dette punkt angiver, at KI i overensstemmelse med ovenstående vision og relevante flerårige mål og mål for budgetåret udarbejder målsætninger for KI´s arbejde. Målsætningerne kombineres med handlingsplaner og resultatmål for det daglige arbejde. Ifølge kontrakten skal dette arbejde færdiggøres i 2002 med henblik på fuld implementering fra budget 2003.

På den baggrund har Københavns Idrætsanlæg formuleret målsætninger for organisationens arbejde inden for følgende hovedområder:

1. KI´s organisation
2. Brugerbestyrelser
3. Optimering af udnyttelsen af KI´s samlede facilitetsmasse
4. Dogme 2000
5. Samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget
6. Samarbejde med relevante forvaltninger
7. Samarbejde med idrættens organisationer i København
8. Udvikling af idrætspolitikken
9. Idræt og folkesundhed
10. Eliteidræt
11. Fælles fritidsportal

KI har til ovenstående hovedområder udarbejdet handlingsplaner og resultatmål. KI ønsker at drøfte udarbejdelsen disse handlingsplaner og resultatmål med de nyvalgte brugerbestyrelser for de enkelte anlæg af hensyn til den nødvendige forankring. Det bemærkes i den forbindelse, at de sidste brugerbestyrelser vælges i januar 2003.

Af hensyn til den videre drøftelse i KI´s bestyrelse og brugerbestyrelser foreslås det, at handlingsplaner og resultatmål opfattes som midlertidige. Den endelige formulering af handlingsplaner og resultatmål færdiggøres i 2003 med henblik på fuld implementering i 2004.

***

De foreslåede målsætninger samt foreløbige handlingsplaner og resultatmål foreslås optrykt som nyt bilag 3 til driftskontrakten.

Dette bilag er opdelt i 15 punkter:

Der foreslås ændringer til følgende punkter:

Dette punkt beskriver nettodriftstilskud for KI. Tallet er ændret til 139,571 mill. kr., hvilket udgør kommunens tilskud til KI i 2003.

Det foreslås, at det overordnede budget for KI vedlægges som nyt bilag 5 til driftskontrakten.

Dette punkt angiver, at KI inden 1. april 2002 skal forelægge et overordnet budget for 2002 for Kultur- og Fritidsudvalget.

Punktet udgår, da forelæggelse af overordnet budget for 2003 og frem er fastlagt i en bestemmelse i selve driftskontrakten.

Dette punkt angiver, at budgettet er fordelt på idrætsfaciliteter og ydelser.

Dette punkt udgår, da opdelingen af det overordnede budget er fastlagt under punkt 2.

Dette punkt beskriver hvilket økonomisk udgangspunkt KI har for vedligeholdelsen af anlæggene. Udgiftsbehovet er opgjort ekskl. moms.

Det bemærkes, at der umiddelbart inde i 2003 vil foreligge tilstandsrapporter for alle tidligere KUC-haller. Der må forventes opgjort et ikke ubetydeligt efterslæb.

Dette punkt angiver, at KI ikke må opbygge likviditet.

Det foreslås, at der tilføjes, at KI heller ikke må optage lån.

***

På baggrund af ovenstående vil kontrakten med Københavns Idrætsanlæg have følgende opbygning:

Driftskontrakten inkl. ovennævnte bilag er optrykt som bilag 2 til nærværende indstilling.

I driftskontraktens bilag 2: De økonomiske rammer er følgende beskrevet som punkt 14:

Som del i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen vedr. merudgifter til renovering af Øbro-hallen den 7. november 2002 (KFU 418/2002) blev følgende besluttet:

Derudover har Borgerrepræsentationen på sit møde den 14. november 2002 i forbindelse med samme sag (BR 579/02) blandt andet besluttet følgende:

1. Foreløbige tiltag til forbedring af styringen af anlægsprojekter o.lign. i KI, idet den endelige redegørelse om styringstiltag afventer den eventuelle revisionsmæssige undersøgelse af hele sagsforløbet.
2. KI´s samlede økonomiske situation, herunder konsekvenserne for aktiviteter o.lign. af tilbagebetaling af samtlige de interne lån, som KI har optaget.

På baggrund af disse beslutninger vil forvaltningen udarbejde et foreløbigt forslag til tiltag til forbedring af styringen af anlægsprojekter o.lign. i KI. Forvaltningen vil i den forbindelse involvere Revisionsdirektoratet og KI´s administration. Samtidig vil forvaltningen fremlægge redegørelse for KI´s samlede økonomiske situation. Ovenstående vil blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget i 1. kvartal 2003.

I forhold til foreløbige tiltag til forbedring af styringen af anlægsprojekter o.lign. vil der blive taget udgangspunkt i driftskontraktens bestemmelser om anlægsprojekter. Det betyder konkret driftskontraktens bilag 2: De økonomiske rammer, punkt 14, jf. ovenstående, samt § 5 De økonomiske rammer, stk. 5 Anlægsprojekter i driftskontrakten, som har følgende ordlyd:

I forlængelse af ovenstående skal det fremhæves, at følgende fremgår af driftskontraktens § 7, Samarbejde med det øvrige kultur- og idrætsområde, stk. 1, Samarbejde mellem Københavns Idrætsanlæg og Kultur- og Fritidsudvalget:

Samtidig fremgår følgende af driftskontraktens § 8, Ikrafttræden m.v., stk. 3, Evaluering:

På baggrund af ovenstående foreslår forvaltningen, at udvalget og bestyrelsen for KI får mulighed for at drøfte det fremadrettede samarbejde m.v. samtidig med at eventuelle ændringer i kontrakten, som følge af Øbro-hallen, bliver drøftet ved samme lejlighed. Dette møde vil derfor blive planlagt til afholdelse i 1. kvartal 2003.

Når den eventuelle revisionsmæssige undersøgelse foreligger vil forvaltningen, i samarbejde med Revisionsdirektoratet og KI vurdere, hvorvidt der kræves yderligere ændringer af driftskontrakten.

Det vurderes, at en revisionsmæssig undersøgelse kan være tilendebragt i løbet af ca. tre måneder, hvorfor det forventes, at undersøgelsen samt eventuelle yderligere ændringer af driftskontrakten kan forelægges Kultur- og Fritidsudvalget inden sommerferien 2003.

Af driftskontraktens § 5, De økonomiske rammer, stk. 3 fremgår følgende:

Som følge af usikkerheden omkring nettodriftstilskud til KI, som følge af merudgifterne til renovering af Øbro-hallen, har det først til mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 12. december 2002 været muligt for KI at udarbejde et overordnet budget.

Budgettet, der forelægges KI´s bestyrelse den 10. december 2002, er optrykt som nyt bilag 5 til driftskontrakten.

Budgettet forudsætter en tilførsel fra Københavns Kommune på 137,571 mill. kr.

Det indstilles, at udvalget godkender det overordnede budget for Københavns Idrætsanlæg med den bemærkning, at KI´s andel af det budgetlagte beløb for Teknisk Afdeling (Byens Huse) senere overføres til KI´s budget.

-

Nærværende indstilling, herunder forslag til ændringer i driftskontraktens bilag, forslag til videre proces, samt budget for 2003 behandles af bestyrelsen for Københavns Idrætsanlæg den 10. december 2002.