Budgetfordelingsmodel for kultur- og medborgerhusene

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 12. december 2002

15. Budgetfordelingsmodel for kultur- og medborgerhusene

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender budgetfordelingsmodellen for kultur- og medborgerhusene for budget 2003.

I forlængelse af beslutningen om kommunaliseringen af Byens Huse blev der nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at sikre gennemskuelighed mv. i den fremtidige budgetfordeling internt mellem Kultur- og Medborgerhusene fra Byens Huse.

Arbejdet skulle gennemføres i efteråret 2002 og efterfølgende godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget.

Der foreligger nu et forslag til budgetfordelingsmodel, som foreslås tiltrådt af Kultur- og Fritidsudvalget.

I forlængelse af beslutningen om kommunaliseringen af Byens Huse blev der nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at sikre gennemskuelighed mv. i den fremtidige budgetfordeling internt mellem kultur- og medborgerhusene fra Byens Huse.

Arbejdet skulle gennemføres i efteråret 2002 og efterfølgende godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget (BR 340/02)

Om budgetfordelingsmodellen fremgår følgende af sagsbeskrivelsen:

"…Fase 2 - 2003 og frem

Medborgerhusene følger fra 1. januar 2003 de kommunale budget- og regnskabsregler og anvender KØR. Der udarbejdes en budgetfordelingsmodel med et grundtilskud og et aktivitetstilskud.

Grundtilskud kan fx beregnes efter følgende objektive kriterier:

• Bygningsudgifter, herunder m²
• Udgifter til ledelse
• Udgifter til administration
• Befolkningsunderlag

Aktivitetstilskud kan fx beregnes efter følgende kriterier:

• Husets profil
• Målgruppe
• Sociale aktiviteter
• Åbningstider
• Informationsforpligtigelse

Aktivitetstilskuddet skal indeholde et incitament til at opfylde det enkelte hus' og Borgerrepræsentationens og Kultur- og Fritidsudvalgets målsætninger jf. forslag til kontrakt.

Der kan eventuelt etableres en bufferpulje. Finansieringen skal i givet fald tages fra den generelle ramme til medborgerhusene.

Budgetfordelingsmodellen indføres evt. via en overgangsordning for at undgå for store udsving i tilskuddet til det enkelte hus.

Modellen udarbejdes i efteråret 2002 og godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget, når Borgerrepræsentationen har vedtaget den endelige struktur."

***

Modellen foreligger nu til godkendelse og er beskrevet i vedlagte notat (bilag 1).

Modellen er udarbejdet på baggrund af et samarbejde med ledere og medarbejderrepræsentanter fra kultur- og medborgerhusene.

Det bemærkes, at modellen i den foreliggende form alene godkendes for 2003, idet modellen for budgetåret 2004 skal genberegnes. Således vil der i løbet af 2003 være mulighed for indførelse af ændringer i forhold til modellens opbygning.

Det bemærkes endvidere, at modellen alene omhandler de decentrale budgetter, hvilket vil sige de enkelte kultur- og medborgerhuses budgetter, idet der fortsat udestår en række punkter vedrørende budgetomfordeling af en række af de centrale udgifter, der vedrørte den selvejende institution Byens Huse samt oprettelse af en central udviklingspulje.

Fordelingen af budgetmidler til de enkelte kultur- og medborgerhuse i overensstemmelse med beregningsprincipperne i budgetfordelingsmodellen fremgår af vedlagte bilag 2.

Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser i forhold til det vedtagne budget.

Ingen.

Ingen.

1. Notat vedrørende budgetfordelingsmodel for kultur- og medborgerhusene i Københavns Kommune.
2. Oversigt over fordeling af budgetmidler 2003

Carsten Haurum

/Peter Maarbjerg