3. regnskabsprognose for 2005

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 11. august 2005

 

Afbud:

Tanwir Ahmad (andet offentligt hverv)

Taner Yilmaz

Hanne Nielsen

 

Hellen Hedemann forlod mødet kl. 18.10 under behandlingen af punkt 15.

 

 

 

19.      3. regnskabsprognose for 2005

(KFU 272/2005)

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender regnskabsprognosen for 2005, som den fremgår af sagsbeskrivelsen og bilag 1 – 3.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 11. august 2005

Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

RESUME

Kultur- og Fritidsforvaltningens bidrag til kommunens regnskabsprognose 2005 er indberettet den 2. august 2005 til Økonomiforvaltningen med forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Vurderingen tager udgangspunkt i vedtaget budget for 2005 samt tillægsbevillinger givet i 1. halvår.

Det samlede nettobudget udgør herefter 980,2 mio. kr. fordelt med 747,4 mio. kr. på rammebelagte driftsområder, 224,7 mio. kr. på rammebelagte anlægsområder og 8,1 mio. kr. på lovbundne områder.

 

Regnskab for 1. halvår 2005

Der er ikke nævneværdige afvigelser på halvårsregnskabet i forhold til periodebudgettet.

 

Forventet regnskab 2005

Der forventes et merforbrug på driftsområdet på 4,1 mio. kr., hvoraf 3,0 mio. kr. vedrører mistet huslejeindtægt under Ejendomsdrift i forbindelse med en uopsigelig lejekontrakt i Vartov, der blev ledig ved Accentures fraflytning. 1,1 mio. kr. er posteret løn, der fejlagtigt ikke blev posteret i 2004.

Med hensyn til Vartov besluttede Økonomiudvalget den 7. juni 2005 (ØU 252/2005), at der i forbindelse med regnskabet for 2005 tages stilling til, hvordan et eventuelt merforbrug på udvalgets (Kultur- og Fritidsudvalgets) budget for Ejendomsdrift skal finansieres. Merudgiften til posteret løn vedrørende 2004 forventes finansieret i forbindelse med den bevillingsmæssige kompensation, der søges i sagen om budgetomplaceringer i 2005.

Under finansposterne forventes mindreindtægter på 8,4 mio. kr., der skyldes forudbetalt leje mellem årene 2004 og 2005.

 

Opfølgning på aktiviteter i 2005

Ingen dele af budgettet er baseret på aktivitetsoplysninger.

 

Opfølgning på mål- og resultatkrav

8 ud af 13 resultatkrav forventes opfyldt med 100 % eller mere.

2 resultatkrav forventes opfyldt med mellem 90 og 100 %.

3 resultatkrav kan ikke opfyldes, da de er sat på et urealistisk grundlag eller på grund af ændrede forudsætninger. 2 af disse krav vedrører anvendelsen af fritidsportalen, mens det 3. krav drejer sig om en udviklingspulje under Fritid og Idræt, der har skiftet formål, og derfor nu har en anden målgruppe.